公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次[4] - 独立董事参加审计委员会7次、审计沟通会2次[4] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易金额议案[5] 决策审议 - 第五届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易额度议案[10] - 第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[14] - 董事会及股东大会审议通过董事、监事薪酬方案议案[18] 股票相关 - 公司将1名离职激励对象5万股限制性股票作废[19] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[20]

公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次[4] - 独立董事召集审计委员会7次，参加审计沟通会2次[4] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易金额议案[5] 决策审议 - 第五届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易额度议案[11] - 第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[15] - 董事会及股东大会审议通过董事、监事薪酬方案议案[19] 股票相关 - 公司将1名离职激励对象5万股限制性股票作废[20] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0466元，较2023年的 - 0.1748元增长126.66%，2022年为0.3757元 [1] - 2024年每股净资产3.35元，与2023年持平，2022年为3.47元 [1] - 2024年每股公积金0.25元，较2023年的0.3元下降16.67%，2022年为0.22元 [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.81元增长2.76%，2022年为2.02元 [1] - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年的9.72亿元增长15.43%，2022年为10.99亿元 [1] - 2024年净利润0.13亿元，较2023年的 - 0.47亿元增长127.66%，2022年为1.01亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.40%，较2023年的 - 5.14%增长127.24%，2022年为11.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16433.02万股，累计占流通股比62.65%，较上期变化 - 31.42万股 [1] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有7085.58万股，占总股本比27.02%，持股不变 [2] - 首都信息发展（300469）股份有限公司持有7083.59万股，占总股本比27.01%，持股不变 [2] - 徐敏持有596.48万股，占总股本比2.27%，持股不变 [2] - 上海西上海（605151）投资发展有限公司持有533.07万股，占总股本比2.03%，持股不变 [2] - 上海西上海资产经营有限公司持有481.53万股，占总股本比1.84%，持股不变 [2] - 詹榜华持有180.19万股，占总股本比0.69%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有127.11万股，占总股本比0.48%，为新进股东 [2] - 杨华均持有123.34万股，占总股本比0.47%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有111.42万股，占总股本比0.42%，较上期减少41.42万股 [2] - 黄娜持有110.71万股，占总股本比0.42%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司上期持有117.11万股，占总股本比0.45%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,122,479,441.51元，较2023年的972,471,946.36元增长15.43%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,593,940.14元，较2023年的 - 47,202,414.73元增长126.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,199,079.65元，较2023年的 - 54,797,614.50元增长109.49%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44,758,570.58元，较2023年的24,238,910.95元增长84.66%[18] - 2024年基本每股收益为0.0466元/股，较2023年的 - 0.1748元/股增长126.66%[18] - 2024年末资产总额为1,543,469,369.99元，较2023年末的1,510,598,708.86元增长2.18%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为903,785,947.32元，较2023年末的903,670,464.08元增长0.01%[18] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为7394860.49元、7595199.77元、5662277.35元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 21370.45元、63869.11元、113565.03元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为5429122.20元、5079606.67元、2681305.32元[23] - 2024 - 2022年理财收益分别为3188369.86元、3709073.97元、2955212.33元[23] - 2024 - 2022年增值税加计扣除及手续费返还分别为249039.18元、292408.26元、1042357.28元[23] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为1330569.22元、1392591.36元、1049522.14元[23] - 2024 - 2022年少数股东权益影响额（税后）分别为119731.08元、110826.78元、70441.78元[23] - 2024年度公司全年实现营业收入11.22亿元，较上年同期增长15.43%；归属上市公司股东净利润1259万元，较上年同期增长126.68%，实现扭亏为盈[44] - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年的9.72亿元增长15.43%[56] - 2024年华北地区收入6.73亿元，占比59.94%，同比增长3.11%；其他地区收入4.50亿元，占比40.06%，同比增长40.53%[56] - 2024年直销收入7.96亿元，占比70.94%，同比增长10.43%；经销和集成收入3.26亿元，占比29.06%，同比增长29.75%[57] - 2024年第四季度营业收入占全年营业收入39.69%；2023年第四季度营业收入占全年营业收入39.26%[58] - 软件和信息技术服务业2024年毛利率47.31%，较上年同期增加1.12%[61] - 软件和信息技术服务业营业收入11.22亿元，同比增15.43%，毛利率47.31%，同比增1.12%[62] - 网络安全产品营业收入3.31亿元，同比增28.65%，毛利率54.76%，同比增4.54%[62] - 2024年电子认证服务直接材料及人工费用1.01亿元，占营业成本17.07%，同比降2.26%[64] - 直接材料本报告期金额2.42亿元，占营业成本比重40.99%，同比增33.09%[66] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.46%，关联方销售额占比2.25%[69] - 前五名供应商合计采购金额1.26亿元，占年度采购总额比例27.49%，关联方采购额占比8.41%[69] - 2024年销售费用1.81亿元，同比增2.92%；管理费用1.21亿元，同比增3.14%[71] - 2024年财务费用104.6万元，同比增263.07%，因银行手续费增加、利息收入下降[71] - 2024年研发费用2.10亿元，同比降7.56%[71] - 2024年研发人员数量975人，较2023年的1035人减少5.80%[73] - 2024年研发人员数量占比66.19%，较2023年的67.38%下降1.19%[74] - 2024年研发投入金额209,865,349.65元，占营业收入比例18.70%，2023年投入金额227,027,093.38元，占比23.35%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,149,365,935.57元，同比增加6.58%；现金流出小计1,104,607,364.99元，同比增加4.79%；现金流量净额44,758,570.58元，同比增加84.66%[75] - 2024年投资活动现金流入小计117,708,901.86元，同比减少32.25%；现金流出小计185,656,428.82元，同比增加22.32%；现金流量净额 -67,947,526.96元，同比减少409.46%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，同比减少50.42%；现金流出小计34,187,900.94元，同比减少26.52%；现金流量净额 -24,187,900.94元，同比增加8.24%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -47,376,857.32元，较2023年的19,836,785.80元减少338.83%[76] - 2024年研发人员中本科697人，较2023年的751人减少7.19%；硕士138人，较2023年的123人增加12.20%；博士6人，与2023年持平；大专及以下134人，较2023年的155人减少13.55%[74] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下282人，较2023年的362人减少22.10%；30 - 40岁528人，较2023年的543人减少2.76%；40岁以上165人，较2023年的130人增加26.92%[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加84.66%，主要因本期加强应收账款管理，销售回款同比增加[75] - 投资活动现金流量净额同比减少409.46%，流入小计同比减少32.25%，流出小计同比增加22.32%[77] - 筹资活动现金流量净额同比增加8.24%，流入小计同比减少50.42%[77] - 现金及现金等价物净增加额同比减少338.83%[77] - 报告期经营活动现金流量净额4475.86万元，净利润1060.98万元，前者比后者多3414.88万元[77] - 2024年末货币资金352396533.73元，占总资产22.83%，较年初比重降3.64%[79] - 交易性金融资产期初数1.00亿元，本期公允价值变动损益1.50亿元，计入权益的累计公允价值变动1.10亿元，本期计提减值1.40亿元[82] - 期末集团其他货币资金15286788.30元使用权受限，为履约保证金[82] - 安信天行子公司营业收入40627.47万元，净利润3557.47万元[90] - 版信通参股公司营业收入5962.99万元，净利润3146.13万元[90] - 报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为15699.38万元，占公司营业成本总额的26.54%[133] - 2024年公司全年乡村振兴支出77万余元，同比增长20%[157] - 本期末集团因租赁办公场所确认使用权资产1948万元，租赁负债1874万元，报告期支付租赁费用2347万元[180] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际余额合计为0[182] - 报告期内审批对子公司（数字医信）担保额度合计1500万元，实际发生额合计1000万元，期末已审批额度合计1500万元，实际余额合计1000万元[182] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际余额合计为0[182] - 公司报告期内审批担保额度合计1500万元，实际发生额合计1000万元，期末已审批额度合计1500万元，实际余额合计1000万元[183] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.11%[183] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[183] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1000万元[183] - 报告期内委托银行理财产品（自有资金）发生额为15000万元，未到期余额为14000万元，逾期未收回金额为0，已计提减值金额为0[185] - 公司委托理财合计金额62,000，预期收益423.4，实际收回318.84[187] - 有限售条件股份变动前数量为8,129,063股，占比3.01%，变动后数量为7,721,408股，占比2.86%，减少407,655股[199] - 无限售条件股份变动前数量为261,870,937股，占比96.99%，变动后数量为262,278,592股，占比97.14%，增加407,655股[199] - 股份总数变动前后均为270,000,000股，占比100%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子认证服务收入26107万元，同比增长1.60%[45] - 2024年网络安全产品收入33130万元，同比增长28.65%[45] - 2024年网络安全集成业务收入22576万元，同比增长33.05%[45] - 2024年网络安全服务收入30435万元，同比增长5.56%[45] - 2024年电子认证服务收入2.61亿元，占比23.26%，同比增长1.60%；网络安全产品收入3.31亿元，占比29.52%，同比增长28.65%；网络安全集成收入2.26亿元，占比20.11%，同比增长33.05%；网络安全服务收入3.04亿元，占比27.11%，同比增长5.56%[56] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股派息数（含税）0.3元，分配预案的股本基数为270000000股，现金分红金额（含税）8100000元[136] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[136] - 公司以27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利810万元（含税），不进行资本公积金转增股本[137] 行业趋势与公司战略 - 到2025年我国数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%[28] - 到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立[28] - 公司将数据安全作为未来重要战略方向，整合产品推出一体化数据安全解决方案[32] - 公司积极布局信创产业，开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[32] - 公司推动智能网联汽车安全保障能力建设，在车联网、物联网等领域加强技术积累[32] - 公司关注人工智能、抗量子密码、隐私计算等产业发展趋势，加快创新[32] - 2025年公司将在网络安全和数字经济领域深耕，推进改革、创新、降本增效[89] - 公司将围绕主营业务开展资本运作研究与推进，助力高质量发展[93] - 公司会加大新产品服务研发力度，推出以身份认证为核心的网络安全解决方案[94] - 公司将加强业务拓展，开发不同领域优质客户，减少业务收入季节性波动影响[95] - 公司将完善应收账款管理制度，跟进催收账款，控制风险[96][97] - 公司将完善业务合规审查和风险评估机制，加强员工合规教育，防范数据安全合规风险[98] - 公司将加强电子认证和安全服务优势，完善渠道布局扩大客户规模[160] - 公司将以可靠电子签名和可信数字身份为中心研发产品和服务[160] - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，募集资金专项存储[160] - 公司将在募集资金到位后1个月内签订

日前，上述评估报告已完成北京市国有资产经营有限责任公司国有资产评估 项目备案程序，备案结果与公告的资产评估结果一致。 北京数字认证股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权完成 国有资产评估备案程序的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司长远发展策略和目标，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌 方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）36.6015%股权， 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 批准。北京晟明资产评估有限公司对版信通股东全部权益价值进行了评估，并出具 了《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东 全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026 号）。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-005、2025-006、2025-008）。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-009 本次交易将以公开挂牌方式进行，最终能否成交尚存在不确定性。公司将继续 积极推进本次股权转让的相 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东184人，代表股份154,050,251股，占比57.0556％[3] 议案表决情况 - 《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》，同意153,876,081股，占比99.8869％[5] - 中小股东对该议案同意2,177,602股，占比92.5941％[5]

会议安排 - 公司2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年2月22日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年3月10日下午14点30分召开本次股东大会现场会议[3][5] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人184人，代表股份154,050,251股，占比57.0556％[6] - 现场出席5人，代表股份151,698,479股，占比56.1846％[6] - 网络投票179人，代表股份2,351,772股，占比0.8710％[8] 议案表决 - 《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》同意153,876,081股，占比99.8869％[10] - 中小股东同意2,177,602股，占出席中小股东所持股份的92.5941％[10]

公司基本信息 - 北京数字认证股份有限公司注册资本为27,000万元，成立于2001年2月28日[19] - 版信通公司注册资本和实收资本均为1846.153846万元，2015年3月26日成立[20] - 版信通科技文化(苏州)有限公司注册资本1000万元，实收资本20万元[29] 业绩总结 - 2024年1 - 10月合并报表营业收入4541.42万元，净利润2400.10万元[43] - 2024年1 - 10月版信通科技文化（苏州）有限公司营业收入909.80万元，净利润164.48万元[32][33] - 北京麦版知识产权服务有限公司2024年1 - 10月营业收入357.79万元，净利润 - 18.15万元[29] - 2021 - 2024年1 - 10月公司营业收入分别为6053.86、4316.92、4295.42、4231.46万元[47] - 2021 - 2024年1 - 10月公司净利润分别为308.02、53.99、1726.73、2253.77万元[48] 股权相关 - 截至2024年10月31日，北京数字认证股份有限公司认缴出资675.72万元，持股版信通公司36.6015%[25] - 董事会同意转让所持有北京版信通技术有限公司36.6015%股权[118] 评估相关 - 北京版信通技术有限公司股东全部权益评估结论为278,943,000元，评估基准日为2024年10月31日[7][13] - 评估方法采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为评估结论[13] - 评估考虑企业申报的78项账外无形资产，其中1项发明专利于2024年12月20日取得，2项发明专利在受理中[14] 财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计54,369,515.61元，2023年12月31日为38,895,813.72元[137] - 2024年1 - 10月营业总收入45,414,182.19元，2023年度为43,001,711.03元[141] - 2024年1 - 10月净利润24,000,986.14元，较2023年度的17,006,609.15元增加[141] 人员与资质 - 截至2024年12月13日公司有员工50人，其中硕士5人，本科31人[38] - 公司拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、北京市“专精特新”中小企业资质[36] 业务与技术 - 公司专注为App开发者提供基于区块链的软著认证电子版权服务及其他增值服务，也面向企业用户提供代理或咨询服务[35] - 公司拥有3项专利、2项申请中专利、37项软件著作权、31项商标以及5项域名[34]

财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计54,369,515.61元，2023年12月31日为38,895,813.72元[12] - 2024年10月31日非流动资产合计3,801,622.69元，2023年12月31日为5,540,318.62元[12] - 2024年1 - 10月营业总收入45414182.19元，较2023年度增长5.61%[15] - 2024年1 - 10月净利润24000986.14元，较2023年度增长41.13%[15] 资产负债情况 - 2024年10月31日负债合计16745466.22元，2023年12月31日为17011446.40元[13] - 2024年10月31日所有者权益合计41425672.08元，2023年12月31日为27424685.94元[13] - 2024年10月31日流动负债合计15317010.97元，2023年12月31日为14696441.84元[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为26,573,096.95元，2023年度为20,692,390.84元[16] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为 - 868,120.81元，2023年度为 - 350,116.68元[16] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,665,056.27元，2023年度为199,437.17元[16] 公司股权结构 - 截至2024年10月31日，北京数字认证股份有限公司投资比例36.60%；北京云门信安科技有限公司投资比例50.50%[32] - 2024年10月实收资本（或股本）为8,461,538.46元，2023年度为8,000,000.00元[19] 子公司情况 - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共1户，2024年1 - 10月纳入合并范围的子公司共2户[33] - 版信通科技文化（苏州）有限公司2024年10月31日净资产1844779.02元，2024年1 - 10月净利润1644779.02元[115] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[36] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[37] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，财务报表以历史成本为计量基础[38] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[51] - 金融负债初始分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[53] 减值准备 - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收账款等[56] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[57] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[68] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按合并成本确定[69] 固定资产与折旧 - 电子设备、办公设备、运输工具折旧年限为5年，预计净残值率为5%，年折旧率为19%，折旧方法为年限平均法[77] - 2023年1月1日至12月31日，公司账面原值合计从2095930.69元增加到2307107.16元，增幅约10.1%[135] 收入与成本 - 2024年1 - 10月主营业务收入45,414,182.19元，成本6,368,668.65元；2023年度收入43,001,711.03元，成本10,820,090.93元[159] - 2024年1 - 10月销售费用合计3,566,659.57元，2023年度为5,120,427.07元[160]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让版信通36.6015%股权，待股东大会审议[2] - 转让通过北京产权交易所，受让方现金支付价款[14] - 交易选择分期付款，首期付款（含保证金）不低于总价款30%[16] 财务数据 - 2024年1 - 10月版信通营收4,541.42万元，净利润2,400.10万元[11] - 截至2024年10月31日，版信通资产5,817.11万元，负债1,674.55万元[11] - 公司所持版信通股权账面原值和净值均为2,753.68万元[6] 评估信息 - 版信通2024年10月31日股东全部权益价值评估为27,894.30万元，待国资机构备案[4] - 资产基础法评估净资产增值率43.01%，收益法增值率590.67%[12] - 采用收益法评估结果27,894.30万元作为最终结论[13] 交易细节 - 首次挂牌价格以备案评估结果对应权益价值和10,248.42万元孰高为准[4] - 保证金为挂牌价格的30%，信息披露不少于20个工作日[17] - 若征集到两个以上意向受让方，采用网络竞价方式[17] 交易影响 - 交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移[18] - 最终成交不确定，实施周期可能较长[19] - 转让股权影响根据实际成交情况确定[19]