截至本公告披露日，吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届满日为2026年9月27日。吴 伟东女士辞去副总经理职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2024-002 北京数字认证股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司 副总经理职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定，吴伟东女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吴伟东女 士不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感 谢！ 特此公 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2023年12月21日送达董事[2] - 会议于2023年12月28日召开，8位董事全部出席[2] 战略与投资 - 审议通过“十四五”战略发展规划中期评估报告[3][4] - 同意以不超400万元自有资金向源山讯通增资[5] - 增资后公司持源山讯通20%股权，不纳入合并报表[6]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-071 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》，同意公司对控股子公 司北京安信天行科技有限公司（以下简称"安信天行"）增加注册资本 353.00 万元，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据，本次增资最终价格为每注册 资本 10.6769 元，公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后，安信天行注册 资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前，安信天行已完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，主营业 务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司，日 前，已完成工商注册登记手续，并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场 监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议，监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

股东大会安排 - 2023年11月21日提议召开2023年第三次临时股东大会[2] - 2023年11月22日披露召开通知[2] - 2023年12月13日14点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2][4] 出席情况 - 8人出席代表151,003,550股，占比55.9272％[5] 议案表决 - 《关于修订公司章程》等议案同意比例超99％[8][9][10][12]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月13日召开[3] - 8位股东代表151,003,550股投票，占总股份55.9272％[3] 议案表决情况 - 多项议案获高比例同意，如修订章程议案同意151,002,350股，占99.9992％[5] - 中小股东对部分议案同意比例有差异，如修订独董工作制度议案占14.8367％[7]

关联交易额度 - 2023年度预计日常关联交易额度初为9900万元[2] - 2023年多次增加额度后共计15100万元[3][6] - 2022年度实际发生关联交易金额为6291.07万元[8] 首信股份业绩 - 2022年度营业收入142295.37万元，净利润14060.98万元[12] - 2022年末总资产254064.34万元，净资产132121.88万元[12] 2022年交易金额 - 向首信及其附属销售861.89万元[8] - 向广西数字认证销售1053.18万元[8] - 向中天信安采购3564.14万元[8]

股东减持计划 - 董事长詹榜华2023年5 - 11月拟减持不超500,000股[1] - 监事会主席吴舜皋2023年5 - 11月拟减持不超235,235股[1] 减持进展及持股情况 - 截至2023年8月及公告披露日，两人均未减持[1][2] - 詹榜华持有7,207,450股，占比2.67%[2] - 吴舜皋持有940,940股，占比0.35%[2]

北京数字认证股份有限公司 独立董事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司《独立董事工作 制度》及薪酬制度等相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 第五届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案，具体情况如下： 一、 适用对象 本方案适用于公司第五届董事会独立董事。 二、 适用期限 2023 年 9 月 28 日——2023 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 1. 独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年，独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行 使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 2. 独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代 扣代缴义务。 3. 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放。 4. 在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 ...