内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高是内幕信息知情人[8] 档案管理 - 董事会登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 档案含姓名、国籍等多类信息，董办负责建档[10] - 相关主体涉及内幕信息事项及时填档案[10] - 信息流转涉行政管理部门按要求登记报送[11] - 重大事项制作进程备忘录并督促签名[11] - 档案及备忘录至少保存十年[12] 自查与追责 - 年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[16] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日报送相关机构[16] 保密要求 - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息交易[14] - 信息公开披露前控制参与人员范围[14] - 信息发生单位传递信息做好登记并告知保密义务[17] 制度相关 - 本制度董事会审议通过生效，原制度废止[18] - 董办负责制度解释[18] - 知情人填报有误等致公司被处分，董事会追究法律责任[19] - 知情人泄露内幕信息等由证监会查处，董事会视情节追责[20]

薪酬方案制定与批准 - 公司董、高薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事方案由股东会定，高管方案由董事会批[4] 薪酬发放规则 - 高管绩效薪酬不低于总额50%[6] - 独董津贴季发，董、高基本薪酬月发，绩效薪酬按年及任期发[8] 绩效薪酬支付 - 董、高一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付，评价依审计财务数据[9] 薪酬追回机制 - 财务造假等情形追回董、高超额绩效薪酬和中长期激励[11] - 董、高违法违规造成损失，减少、停付未支付部分并追回已支付部分[11] 制度相关 - 薪酬与考核委员会制定、审查止付追索安排方案[11] - 制度自股东会通过生效，由人力和董事会办解释[13]

适用范围 - 制度适用于公司和控股子公司，参股公司适用相关规定[3] 重大信息界定 - 重大信息含需董事会、股东会审议事项等[5] - 重大交易含购买或出售资产、对外投资等[6] - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[9] - 控股股东所持公司5%以上股份被质押等应告知公司[11] 报告要求 - 负有报告义务人员知悉当日报告，24小时内交书面文件[14] - 书面报送材料含事项原因、协议书等[14] - 控股、参股公司发生重大事件按制度报告[12] 披露流程 - 董事长接到报告后向董事会报告并敦促披露临时报告[15] - 董事会秘书或办公室分析判断上报信息，按规定披露[15] 后续义务与追责 - 已披露重大事件有进展变化，责任人持续报告[15] - 违反制度未履行报告义务致信息披露违规，公司追责[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度废止[19] - 制度由董事会办公室负责解释[19] - 制度未尽事宜或与法规不一致按相关规定执行[20]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月5日送达，12月16日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度修订 - 多项制度修订议案表决均全票通过，含独立董事等制度[4][6][8] - 《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程》更名[17] - 多项修订议案需提交股东会审议[5][7][9] 其他表决 - 表决同意多项制度修订与制定，部分需提交股东会[37][50][53] 备查文件 - 包括第五届董事会第二十四次会议决议等文件[58]

大股东减持计划 - 公司大股东首都信息发展股份有限公司计划在2025年11月24日至2026年2月20日期间减持公司股份不超过540万股，占公司总股本比例2% [1] 近期减持执行情况 - 首都信息在2025年11月24日至2025年11月27日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股，占公司总股本比例0.48% [1] 股权结构变动 - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

股东持股变动 - 公司股东首都信息于2025年11月24日至11月27日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本比例为0.48% [1] - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息的合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

减持交易概况 - 首都信息发展股份有限公司于2025年11月24日至11月27日通过集中竞价方式减持129.16万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.48% [1] - 本次减持是已披露的540万股（占总股本2%）减持计划的一部分 [1] 股权结构变动 - 减持后，北京数据集团及其一致行动人持股比例由52.48%下降至52.00% [1] - 本次减持导致持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

减持计划 - 首都信息计划2025年11月24日至2026年2月20日减持不超540万股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2025年11月24日至11月27日，首都信息通过集中竞价减持129.16万股，占总股本0.48%[2] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由52.48%降至52.00%[2] - 首都信息持股占比由26.24%降至25.76%[4] 其他说明 - 减持与计划一致，未履行完毕[4] - 变动不影响控制权和持续经营[2]

公司获奖与认可 - 数字认证于2025年11月26日荣获第三届国新杯“ESG金牛奖百强”奖项 [1][3] - 该奖项由中国证券报和中国国新主办，旨在筛选资本市场ESG领域的优秀实践者 [1] 公司ESG战略与实践 - 公司将ESG理念深度融入发展战略，坚持“创新驱动、绿色低碳、开放共赢”的发展方针 [4] - 公司持续完善治理架构，践行董事会多元化政策，截至2024年末董事会女性占比达25% [4] - 公司建立涵盖内控、风险、合规的“三位一体”合规管理体系，严格遵守商业道德准则 [4] 公司治理与信息披露 - 公司在报告期内进行信息披露16次，累计披露公告67份，向深交所提交备查文件132份 [4] - 公司信息披露实现零补充、零更正、零问询，连续第7年获得深交所信息披露考核最高A级评价 [4] 行业活动与背景 - 2025年金牛企业可持续发展论坛以“治善致远 绿动未来”为主题，数百位政商学界精英参与 [1] - 论坛核心环节为探讨企业可持续发展和ESG生态构建路径 [1]

信息披露考评结果 - 公司连续第8年获得深交所信息披露考评A级 [1] - 考评期内沪深两市共有5104家公司参评，其中953家获评A级，占比18.67% [1] - 沪深两市连续8年及以上获评A级的公司有142家，占比2.78% [1] 资本市场荣誉 - 2024年8月入选首届"ESG中国·京津冀国有企业社会责任"北京市属国有控股上市公司ESG十佳案例 [2] - 2024年11月作为唯一入选的创业板公司荣获中国上市公司协会董事会最佳实践奖 [2] - 公司案例《打造规范高效董事会 推动公司高质量发展》入选最佳实践案例汇编 [2] 未来发展规划 - 公司将继续严格落实监管要求，不断完善公司治理，强化规范运作 [2] - 持续提升信息披露质量，加强与资本市场良性互动 [2] - 目标是将公司打造成为资本市场认可、投资者信赖的高质量上市公司 [2] 监管政策动向 - 2025年深交所修订信息披露工作评价指引，突出回报投资者导向、强化信息披露主体责任、压实声誉管理责任 [1] - 信息披露考评的重要性和权威性越发凸显 [1]