北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计2493.22万元[2] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少2493.22万元[11] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提250,778.78元[3] - 应收账款坏账准备本期计提20,324,116.07元[3] - 合同资产减值准备本期计提3,608,606.22元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回743,212.75元[4] - 存货跌价准备本期计提1,491,937.69元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午14:00，网络投票时间为2025年4月24日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号公司第五会议室[3] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 议案相关 - 会议审议10项议案，第3项已由监事会审议通过，其余由董事会审议通过[4][6] - 第7、9、10项议案关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25等时段[14][15] 其他 - 股东对多项议案均表示同意[18] - 已填妥的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达公司[20]

利润分配 - 2024年以27000万股为基数，每10股派0.3元，共派810万元[16] 关联交易 - 2025年与北京国资公司关联交易预计增至7100万元[28] - 2025年与北京中天信安关联交易预计增至6200万元[30] 股票处理 - 7名离职对象280000股及152对象1614110股限制性股票作废[33] 授信额度 - 向招行北京分行申请不超1亿综合授信，期限一年[35] 议案审议 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对和弃权[3][6][9][12]

利润分配 - 公司2024年以27000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共派810.00万元（含税）[20] 关联交易 - 公司2025年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司日常关联交易预计额度增至7100万元[38] - 增加2025年度与北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易预计额度至6200万元[40] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意票多，部分有回避表决[4][9][11][14][18][24][26][39][41][43][48][50][51] 股票处理 - 7名离职激励对象280,000股及152名激励对象第一个归属期1,614,110股限制性股票作废[51] 授信申请 - 公司向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[53] 股东大会 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会[56]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...

北京数字认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203082 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字 (2025) 0203082 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司 (以下简称 " 数字认证公司 " ) 财务报表 , 包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表 , 2024 年度的合并及公司利润表 、合并及公司 现金流量表 、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 。 我们认为 , 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 , 公允反映了 数字认证公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量 。 二、 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202820 号 目 录 于北京数字认证股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0202820 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证公司")2024 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

财务审计 - 审计北京数字认证股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[11] 责任与风险 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次，通讯出席8次，出席股东大会1次[4] - 独立董事参加战略与可持续发展委员会2次，公司召开1次独立董事专门会议[4][5] - 2024年5月独立董事参加信任互联大会并演讲，7月参加抗量子密码迁移技术研讨会并演讲[10] 决策审议 - 2024年度日常关联交易额度议案获审议通过[12] - 变更会计师事务所议案获审议通过，聘任中审众环为2024年度会计师事务所[16] - 公司董事、监事薪酬方案议案获审议通过[19] - 公司高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划议案获审议通过[19] - 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票议案获审议通过[19] - 向激励对象授予预留限制性股票议案获审议通过[19] 股票相关 - 1名离职激励对象已获授但尚未归属的5万股限制性股票作废[20] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建设性意见[21] 财务评价 - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制制度完善且执行严格[15]