会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年5月28日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月4日以通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 董事会同意放弃参股公司北京版信通技术有限公司63.3985%股权优先购买权[3] - 授权董事长（或其授权代表）签署版信通股权相关转让协议[3] - 放弃优先购买权议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2024年营业收入22193.15万元，净利润 - 10554.24万元[6] - 截至2024年末，资产总额63630.15万元，净资产42368.86万元[6] 股权交易 - 转让版信通36.6015%股权，成交价格10248.42万元[2][3] - 创业黑马缴纳30%保证金，首期付款3074.526万元[3][10] - 剩余7173.894万元在募集资金到位30日内支付[10] 交易影响 - 交易完成后对公司业绩产生正向影响[13]

公司荣誉与评选 - 数字认证荣获2024年度"上市公司投资者关系管理最佳实践"并入选最佳案例汇编 [1] - 本次评选共有80家A股公司入选，涉及制造、信息传输、金融等多个行业 [1] - 数字认证作为"信息传输、软件和信息技术服务业"优秀代表，与8家上市公司共同入选 [1] 投资者关系管理 - 2024年公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，积极开拓数字中国建设市场 [1] - 公司建立了董事会秘书牵头的"大投关"工作团队，加强与机构投资者、分析师联系 [2] - 公司注重提升业务质量，努力以优异经营业绩回报投资者 [1] 分红与股东回报 - 自上市以来累计分派现金股利13545万元，超过募集资金总额的50% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元(含税)，年度现金分红比例达64% [1] 信息披露与合规 - 2024年公司累计披露公告67份，全部零补充、零更正、零问询 [2] - 连续第7年获得深交所信息披露考核最高级别A级评价 [2] ESG表现 - ESG治理体系持续健全，ESG绩效全面提升 [2] - 中证指数、华证指数、秩鼎ESG评级均提升至AA，万得等评级提升至A [2] - 入选华证指数"信息技术行业ESG绩效TOP10"和"首发ESG报告优胜TOP5" [2] - 获评北京市国资委"市属上市公司ESG十佳"、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例" [2] 未来展望 - 公司将继续贯彻新发展理念，扎实做好投资者关系管理工作 [3] - 通过高质量信息披露和价值传递，提升公司治理水平 [3] - 全面推动公司市场认同和价值实现，助力高质量可持续发展 [3]

股东持股 - 董事、总经理林雪焰持股1,858,404股，占比0.69%[2] - 监事会主席吴舜皋持股940,940股，占比0.35%[2] 减持计划 - 林雪焰2025年6 - 9月拟减持不超460,000股，占比0.1704%[2][4] - 吴舜皋2025年6 - 9月拟减持不超235,235股，占比0.0871%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定，实施有不确定性[4][5] 影响说明 - 减持不超持股25%，不导致控制权变更，不影响经营[4][5]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日送达董事[2] - 会议于2025年4月24日在公司16层第一会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决8同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，表决8同意0反对0弃权[7][8] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将披露于巨潮资讯网及四大证券报[4] - 《2024年度可持续发展报告》将披露于巨潮资讯网[8] 审核情况 - 《2025年第一季度报告》议案已通过审计委员会审议和监事会审核[5][6] - 《2024年度可持续发展报告》议案已通过战略与可持续发展委员会审议[9] 备查文件 - 包括第五届董事会第十七次会议决议及相关委员会文件[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0914元改善至2025年一季报的-0.0804元，同比增长12.04%，但仍低于2023年一季报的0.0117元 [1] - 每股净资产小幅下降0.3%，从2024年一季报的3.28元降至2025年一季报的3.27元，较2023年一季报的3.48元有明显下滑 [1] - 每股公积金大幅减少24.24%，从2024年一季报的0.33元降至2025年一季报的0.25元 [1] - 每股未分配利润同比增长3.49%，从2024年一季报的1.72元增至2025年一季报的1.78元，但仍低于2023年一季报的2.03元 [1] - 营业收入微增1.12%，从2024年一季报的1.78亿元增至2025年一季报的1.8亿元 [1] - 净利润亏损收窄12%，从2024年一季报的-0.25亿元改善至2025年一季报的-0.22亿元 [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-2.77%提升至2025年一季报的-2.43%，同比增长12.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有16522.36万股，占流通股比例63.01%，较上期增加89.34万股 [1] - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司并列第一大股东，分别持有7085.58万股和7083.59万股，各占总股本27.02%和27.01%，持股数量未变 [2] - 徐敏持股597.48万股，占总股本2.28%，较上期增持1万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进前十大股东，持有216.09万股，占总股本0.82% [2] - 华宝中证金融科技主题ETF减持17.8万股，现持有109.31万股，占总股本0.42% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有111.42万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

业绩相关 - 2024年发放数字证书827万张，提供电子签名服务766380万次，电子签名次数同比增长52%，证书发放量同比下降8%[72][96] - 2024年全年温室气体排放（范围1&2）1433吨二氧化碳当量，排放强度为1.2770吨/百万元营收[72][106] - 2024年度固体废弃物产生总量较上年同期下降7%，产生强度为0.0081吨/百万元营收[73][74][115] - 2024年研发投入强度达到18.70%，研发投入20987万元[75][154] - 2024年新增知识产权44项，新申请发明专利28项，新增发明专利授权10项，新取得软件著作权34项[75][155] - 2024年全年监督检查1110项采购项目，整体合规率达98.56%[75] - 2024年产品质量合格率为100%，客户满意度达到98.98%[75] - 2024年线上订单量较2023年同期增长95.30%[191] - 2024年社会公益捐赠支出1.44万元，乡村振兴支出77万余元，同比增长20%，纳税总额达6857万元[143][144][147] 用户数据 - 为20 +国家部委客户、3万 +行业客户、2亿 +个人用户提供网络安全解决方案[29] - 2024年面向政务行业客户发放数字证书604万张，提供电子签名服务12497万次[94] - 2024年面向医疗行业客户发放数字证书124万张，提供电子签名服务522538万次[94] - 2024年面向金融行业客户发放数字证书33万张，提供电子签名服务214694万次[95] - 2024年面向企业客户发放数字证书65万张，提供电子签名服务16651万次[95] - 密码算力数据安全平台已接入集团120 +业务系统，实现千万级用户隐私数据保护[98] - 北京跨境电子合同签署平台已接入认证企业1.4万家，签署文档53万份[100] 未来展望 - 2025年坚持“创新驱动、绿色低碳、开放共赢”方针，推动技术突破，深化ESG治理体系建设[27] 新产品和新技术研发 - 2024年在AI安全等领域实现多项技术突破，并参与多项国家级标准制定[25] - 2024年公司牵头或参与制定的21项网络安全国家标准、行业标准获批发布，截至2024年末累计300余项[74][140] - 2024年推进7项国家级课题任务，其中1项结项[155] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年完善三位一体合规管理体系，强化信息披露质量[27] - 开展可持续发展重要性议题分析，形成26个议题，确定重要性议题矩阵[51][53] - 建立“决策层、组织层、执行层”三级ESG治理架构，制定《环境、社会及治理工作方案》，成立ESG工作推进组[64][66] - 与利益相关方建立常态化沟通机制，涵盖政府、股东等多类对象[55][60] - 以密码技术为核心助力“双碳”目标，推动ESG关键绩效整体提升[62] - 健全“金字塔式”内部规章制度，确保业务决策考虑可持续发展因素[64] - 识别政策和法律、技术、市场、声誉等气候变化风险及急性、慢性实体风险并制定应对措施[89][92] - 组织学习数字化转型经验，制定未来转型路线图，推广应用数据报表系统，推进线上商城人工智能管理[93] - 打造数字政府密码保障体系，实现互联网政务服务全程无纸化；为智慧医院打造全院无纸化建设方案[94] - 制定《供应商管理办法》，构建供应商管理长效机制[173] - 制定《采购管理规定》等采购管理制度，对采购进行全流程监督[174][177][178] - 建立以武汉为主、北京为辅的双中心运营模式[191] - 构建全流程可量化、可追溯的客户服务体系，推进两地三中心一体化运维管理体系落地[192] - 建立统一目标等的产品售后问题管理体系，建立三层级售后支持体系和完善的产品召回管理体系[193][196][200]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入179,542,446.84元，较上年同期增长0.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,718,727.49元，较上年同期增长11.99%[5] - 本报告期末总资产1,462,944,365.33元，较上年度末下降5.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益882,067,219.83元，较上年度末下降2.40%[5] - 货币资金本报告期期末较期初下降34.85%，因购买理财产品及现金流净额减少[9] - 预付款项本报告期期末较期初增长43.84%，因预付采购货款增加[9] - 其他收益本报告期较上年同期增长41.86%，因确认的政府补助项目增加[10] - 收到的税费返还本报告期较上年同期下降45.03%，因收到的增值税即征即退金额减少[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期增长41.88%，因支付采购货款增加[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额为229,577,166.06元，期初余额为352,396,533.73元[16] - 交易性金融资产期末余额为160,000,000.00元，期初余额为140,000,000.00元[16] - 应收账款期末余额为486,473,496.74元，期初余额为481,948,306.15元[16] - 流动资产合计期末余额为1,135,581,392.97元，期初余额为1,211,001,257.52元[17] - 非流动资产合计期末余额为327,362,972.36元，期初余额为332,468,112.47元[17] - 资产总计期末余额为1,462,944,365.33元，期初余额为1,543,469,369.99元[17] - 负债合计期末余额为573,826,793.98元，期初余额为631,622,917.94元[18] - 少数股东权益本期为7,050,351.52元，上期为8,060,504.73元；所有者权益合计本期为889,117,571.35元，上期为911,846,452.05元；负债和所有者权益总计本期为1,462,944,365.33元，上期为1,543,469,369.99元[19] - 营业总收入本期为179,542,446.84元，上期为178,350,266.75元；营业总成本本期为209,024,889.56元，上期为214,281,794.12元[20] - 营业利润本期亏损25,941,693.81元，上期亏损28,604,117.26元；利润总额本期亏损25,941,693.81元，上期亏损28,604,117.26元[21] - 净利润本期亏损22,728,880.70元，上期亏损25,493,584.48元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损21,718,727.49元，上期亏损24,677,308.99元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0804，上期为 -0.0914；稀释每股收益本期为 -0.0804，上期为 -0.0914[21] - 经营活动现金流入小计本期为182,863,654.59元，上期为159,730,368.14元；经营活动现金流出小计本期为277,930,524.94元，上期为259,964,716.74元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -95,066,870.35元，上期为 -100,234,348.60元[24] - 投资活动现金流入小计本期为140,671,342.47元，上期为102,777,444.86元；投资活动现金流出小计本期为160,082,649.85元，上期为148,257,126.30元[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -19,411,307.38元，上期为 -45,479,681.44元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -121,071,516.76元，上期为 -151,394,879.21元；期末现金及现金等价物余额本期为216,038,228.67元，上期为233,091,723.54元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,469,330.56元，包含政府补助3,215,793.85元、理财产品收益671,342.47元等[7] 股东情况 - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为23,525，普通股股东总数为0[13] - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%，持股数量分别为70,855,789股和70,835,896股[13] - 国资公司系首信股份的控股股东，拥有首信股份已发行股本中约63.3%权益[13]

股东大会信息 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东137人，代表股份152,884,483股，占比56.6239％[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意152,841,020股，占比99.9716％[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意152,854,120股，占比99.9801％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意152,854,120股，占比99.9801％[8] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》，同意152,854,020股，占比99.9801％[9] - 《关于公司2025年度财务预算的议案》，同意152,840,920股，占比99.9715％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意152,838,720股，占比99.9701％[11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，同意152,836,720股，占比99.9688％[14] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易总金额的议案（一）》，同意11,145,035股，占比99.5733％[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易总金额的议案（二）》，同意152,836,720股，占比99.9688％[16] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 备查文件有2024年年度股东大会会议决议和法律意见书[19] - 公告由北京数字认证股份有限公司董事会于2025年4月24日发布[21]

会议安排 - 公司2025年3月27日提议召开2024年度股东大会[2] - 2025年3月29日披露召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年4月24日14点召开2024年年度股东大会现场会议，由董事长詹榜华主持[2][3][4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人137人，代表股份152,884,483股，占比56.6239％[5] - 现场出席5人，代表股份151,698,479股，占比56.1846％[5] - 网络投票132人，代表股份1,186,004股，占比0.4393％[7] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意152,841,020股，占比99.9716％[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意152,854,120股，占比99.9801％[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意152,854,120股，占比99.9801％[12] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意152,854,020股，占比99.9801％[13] - 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》同意142,829,326股，占比99.9662％，中小股东同意1,137,641股，占比95.9222％[17] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意152,836,720股，占比99.9688％，中小股东同意1,138,241股，占比95.9728％[18] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易总金额的议案（一）》同意11,145,035股，占比99.5733％，中小股东同意1,138,241股，占比95.9728％[19] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易总金额的议案（二）》同意152,836,720股，占比99.9688％，中小股东同意1,138,241股，占比95.9728％[20] 会议结果 - 审议事项与通知一致，议案均获通过[21] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[22]