北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 9 月 27 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2025 年 10 月 17 日下午 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 董事长詹榜华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开 股东大会会议通知中列明的事项一致。 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-052 北京数字认证股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年十月十七日 附件：职工代表董事简历 沈兆刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于中 国地质大学（武汉），获学士学位。1993 年至 2002 年任职于中国航天建筑设计研 究院。2002 年至今任职于本公司，现任公司工会副主席、北京政务二中心副总监， 无在其他单位任职或兼职的情况。 截至 2025 年 10 月 17 日，沈兆刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。沈兆刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2025年9月27日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2025年第三次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-051 北京数字认证股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00。 3.网络投票时间：2025年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年10月17日（星期五）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议、2025 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合实际情况，取消监事会，原监事会的职权由公司董事 会审计委员会（同步更名为："审计与风险管理委员会"）承接，公司《监事会议 事规则》相应废止。 公司监事会主席吴舜皋先生、监事王赫威先生、匡明志女士原定任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次 临时股东大会审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议 案》，以上监事自当日起自动解除职务。吴舜皋先生离任后，仍在公司担任其他职 务；王赫威先生、匡明志女士离任后不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，吴舜皋先生持有公司股份 705,705 股，占公司股份总数的 0.26%，王赫威先生、匡明志女士均未持有公司股份。以上监事均不存在应当履行 而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规 ...

板块整体表现 - 2023年10月16日互联网医疗板块整体下跌0.59%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 万马科技（300698）领涨板块，收盘价50.09元，单日涨幅达10.94%，成交金额为11.77亿元[1] - 贵州百灵（002424）涨幅9.98%，收盘价5.95元，新里程（002219）涨幅9.87%，收盘价2.45元，成交量为345.48万手[1] - 佳缘科技（301117）上涨6.45%，海南海药（000566）上涨6.14%，天源迪科（300047）上涨4.31%[1] 领跌个股表现 - 荣科科技（300290）领跌板块，收盘价22.16元，单日跌幅为8.54%，成交金额为9.76亿元[2] - 中元股份（300018）下跌6.28%，美年健康（002044）下跌4.60%，麦克奥迪（300341）下跌3.88%[2] - 塞力医疗（603716）下跌3.65%，数字认证（300579）下跌2.96%，思创医惠（300078）下跌2.87%[2] 板块资金流向 - 互联网医疗板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为7.02亿元[2] - 游资资金净流入3.59亿元，散户资金净流入3.43亿元，与主力资金流向形成反差[2] 个股资金流向 - 新里程（002219）获得主力资金净流入1.59亿元，净占比达19.14%，但遭遇游资和散户资金净流出[3] - 万马科技（300698）主力资金净流入1.46亿元，净占比12.39%，同样面临游资和散户净流出[3] - 贵州百灵（002424）主力资金净流入9313.16万元，净占比高达33.11%[3] - 兴齐眼药（300573）主力资金净流入8715.76万元，九安医疗（002432）主力资金净流入7740.04万元[3]

金融科技板块市场表现 - 15日早盘金融科技板块表现活跃，多只个股上涨，其中格尔软件涨停，信安世纪大涨超8%，电科数字、神州信息、中科软、高伟达、格灵深瞳、数字认证等多股跟涨超2% [1] - 金融科技ETF（159851）止跌反弹，场内价格涨超1%，实时成交额超1亿元 [1] - 金融科技ETF（159851）在10:10报价0.890元，上涨0.009元，涨幅1.02%，成交盘1.25 [2] 金融科技ETF产品概况 - 金融科技ETF（159851）最新规模超120亿元，近1个月日均成交额超10亿元，其规模和流动性在跟踪同一标的指数的7只ETF中断层第一 [4] - 该ETF标的指数第一大行业为计算机，含量超80%，全面覆盖互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题 [3] 行业驱动因素：短期催化 - 消息面上，美国拟对华实行关键软件出口管制，自主可控势在必行，外部摩擦升级明确了关键核心技术产品自主可控的产业趋势 [2] - 信创情绪有望持续扩散，成为金融科技近期行情的重要催化，2025年为“十五五”定调节点，科技自立有望成为重中之重，打开万亿级信创产业空间 [3] - 金融信创替换节奏在八大行业中最快，2023年底金融PC等终端已基本完成百分百替换，部分核心系统开始进行替换 [3] 行业驱动因素：中长期支撑 - 资本市场的高活跃度是金融科技板块机会的最大支撑因素，三季度市场交投活跃，券商业绩修复确定性较高 [3] - 券商板块估值处于合理水平，有望迎来估值修复行情，建议关注beta属性较强的互联网券商 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第五届第二十二次董事会会议 审议修订董事会议事规则等文件 [1] - 会议采用现场和通讯相结合方式在公司16层第一会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来源于软件和信息技术服务业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为93亿元 [1] 行业属性 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业 [1]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议撤换[10] 会议表决 - 董事会表决一人一票，书面记名投票[14] - 决议需超全体董事半数赞成，另有规定除外[16] - 董事回避时相关规定及处理方式[16] - 提案未通过短期内不再审议[16] - 特定情况会议应暂缓表决[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书安排记录，出席人员签名[17] - 董事有不同意见可书面说明[18] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[19] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[19] 档案保存 - 董事会会议档案办公室保存，记录和决议与公司经营期限同[19] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，原规则废止[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 表决权规则 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[13] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 累积投票制 - 股东会就选举董事表决时，除选举一名董事外实行累积投票制[16] 提案审议 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[17] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[18] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[19] 决议实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 规则自股东会审议通过之日起生效施行，原《股东大会议事规则》废止[23] - 规则由董事会负责解释[23] - 规则未尽事宜按相关规定执行[23]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[3] - 监事提议临时会议，办事机构三工作日内发通知[5] - 提前书面通知，紧急情况可口头或电话通知[5][7] 会议形式与条件 - 原则现场召开，特殊情况可通讯方式[9] - 过半数监事出席方可举行，一人受托不超两名或总数三分之一[9] 表决与记录 - 一人一票，决议经全体监事半数以上通过[11] - 可全程录音，记录真实准确完整，需与会监事签字保存至少十年[12][13] 规则生效与解释 - 经股东大会审议通过生效，废止原《监事会议事规则》（2012年版）[17] - 由监事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[17]