证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招 商银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度， 授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-005 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （含本数，最终以银行实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。在授信期限 内，授信额度可循环使用。公司控股股东汇聚科技在上述授信额度范围内为公司 提供担保额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，不收取 任何担保费用，且不需公司提供反担保。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通 讯等方式发出。 会议出席应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士 召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符 合有关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2025-004 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将基本 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-006 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟 向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度可 循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"） 对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6,000 万元（具体担 保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）。 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于公司银行承兑汇票业 务、信用 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对晨曦航空向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟 向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度可 循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"） 对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6,000 万元（具体担 保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）。 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用 ...

2024年营收预测 - 2024年预计营业收入（扣除前）为1.4亿 - 1.5亿元，上年同期为2.333504亿元[2] - 2024年预计营业收入（扣除后）为1.3998亿 - 1.4998亿元，上年同期为2.333504亿元[2] - 2024年主营业务收入较上年同期下降约35% - 40%[5] 2024年利润预测 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1900万 - 2460万元，上年同期盈利575.42万元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2100万 - 2700万元，上年同期亏损158.03万元[2] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约222.88万元[6] 影响因素 - 报告期公司加大应收账款催款力度，客户回款增加，计提信用减值损失下降，缓解净利润下降[4] - 报告期公司持续加大研发创新投入，研发费用增加[5] - 报告期公司收到的与政府补助相关的其他收益较上年同期下降[5] 退市风险警示 - 若2024年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，公司股票交易可能被实施退市风险警示[6]

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-001 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划实施完毕的公告 股东寰宇星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人 减持股份计划预披露公告》（公告编号：2024-055），公司控股股东西安汇聚科 技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）的一致行动人南京寰宇星控科技有限公 司（以下简称"寰宇星控"）截至前述公告发布之日持有本公司股份 8,412.5225 万 股（占公司当时总股本的 15.29%），计划自前述公告发布之日起 15 个交易日后 的三个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 1%；通 过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 0.28%（若此期间公司有送 股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-088 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-087 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 | | 有限公 | 存款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计 划预披露公告》（公告编号：2024-055），公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以 下简称"汇聚科技"）的一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称"寰宇星控"） 截至前述公告发布之日持有本公司股份8,412.5225万股（占公司当时总股本的15.29%）， 计划自前述公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持本公 司股份不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本 的 0.28%（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行 相应的调整），即不超过公司总股本的 1.28%。 公司于近日收到寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，2024 年 10 月 21 日至 2024年 11 月 11 日期间，寰宇星控通过集中竞价方式累计减持公司股票 423.94 万股，通 ...