证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-074 经第五届监事会第一次会议审议，监事会同意选举郝琳娜女士为公司监事会 主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郝琳 娜女士简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告 编号：2024-059)。 郝琳娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等 规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事、高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，也不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形。 符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定 的任职条件。 特此公告。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司 关 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-077 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、 安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖 女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-058）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证 ...

1、会议召开时间： 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-070 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、 ...

现将有关情况公告如下： 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴星宇先生为公司董事长； 同意选举吴坚先生为副董事长；同意选举邵芳贤女士、马焱女士、安平女士为董 事会审计委员会委员，由邵芳贤女士担任主任委员；同意选举马焱女士、吴星宇 先生、张倩肖女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由马焱女士担任主任委员； 同意选举马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士为董事会提名委员会委员，由马焱女 士担任主任委员；同意选举吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士为董事会战略发 展委员会委员，由吴坚先生担任主任委员。 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同 意聘任刘明先生为执行总经理，同意聘任安子庭先生为常务副总经理，同意聘任 刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任 王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生为公司副总经理， 同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司 证券事务代表（联系方式见附件）。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-073 西安晨曦航空科技股份有限公司 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-075 全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、 表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-076 西安晨曦航空科技股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》 监事会认为：郝琳娜女士符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 1 名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等文件 中规定的不得担任公司监事的情形，能够勤勉尽责、独立公正为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。全体监事一致同意选举郝琳娜女士为公司第五届监事 会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-071 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 10 月 14 日 2 1 因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事张冬女士、吉连先生、职工 代表监事郭晓红女士不再担任公司监事会监事职务，其中，张冬女士、郭晓红女 士离任后仍在公司工作，吉连先生离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日， 吉连先生通过西安汇聚科技有限责任公司间接持有 1,251.4788 万股，间接持股比 例 2.2750%；张冬女士、郭晓红女士均未持有公司股份。前述人员不存在应当履 行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，前述人员仍须继续遵守相关法律法规中有关股份买卖的限制 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-072 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 14 日 1 附件： 韩笑女士，1997 年出生，籍贯陕西省西安市，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，会计专业。2020 年-2022 年就职于西安晨曦航空科技股份有限公 司综合管理中心。2022 年 9 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司综合管理 中心-办公室副主任。 截至目前，韩笑女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关 联关系；韩笑女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 12层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-8 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年10月14日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司 会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"）。 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的 立场，经审阅相关资料，现就第五届董事会第一次会议审议的有关事宜发表意见 如下： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 （2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的 基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司董事长、 总经理的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事 ...