第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限公 司独立董事工作制度》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 成员组成 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会 ...

财报与说明会安排 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月29日登在巨潮资讯网[1] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1] 人员安排 - 董事长米奇等出席业绩说明会[1] 提问方式 - 提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 可访问网址或用微信扫描小程序码参与[1]

募资情况 - 2022年度向特定对象发行股票11,641,762股，募资26,159.04万元，净额25,192.24万元[1] 项目投资 - 截至2023年12月31日，高端制剂产业化项目总投资36,687.04万元，已投入1,121.44万元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额9,241.16万元，不含临时补流15,000.00万元[3] 资金使用 - 2023年获批15,000.00万元闲置募资补流，2024年已归还，拟再用不超20,000.00万元补流[4][5] 费用节约 - 按LPR 3.45%算，预计最高节约财务费用690.00万元/年[6]

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-016 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、本次申请银行综合授信及提供担保的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司 及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000 万元（上述金额最 终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公 司分别为全资子公司上海赛托实业有限公司、深圳赛托生物投资有限公司、控股 子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金 额分别为不超过人民币 20,000.00 万元、30,000.00 万元、5, ...

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对全体股东负 责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真、严谨、勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董 事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作。现将 2023 年度公司 监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | | 年 2 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | 第十六次会议 | 月 | 17 | 日 | 2、《关于公司未来三年（2023-202 ...

公司治理 - 2023年12月8日康立当选独立董事[2] - 2023年召开1次董事会、0次股东大会，康立全出席且无异议[3] - 2023年12月8日完成董事会换届选举[4] 市场扩张和并购 - 报告期收购银谷制药60%股权推进中[4] 人事相关 - 康立任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[4] - 康立对聘任议案发表同意意见[4] - 聘任高级管理人员程序合规[5]

股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年6月21日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年6月17日[3] - 议案11需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 15:00，代码350583[1][12] - 深交所交易系统投票分时段进行[13] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[14] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年6月19日[6] - 登记信函或传真17:00前送达[6] - 不接收电话登记信息[22] 议案结果 - 多项议案获同意，含报告、薪酬等[17][18] 参会要求 - 参会股东填登记表并承诺真实准确[21][22] - 登记表复印件或自制均有效[22]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘机构或人员包括审计委员会、过半数独立董事等[5] - 公司出现特定情况应改聘事务所[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[7][8] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[10] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[10] 人员与期限规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及自身监督报告[5] - 公司每年应披露对事务所履职情况评估报告等信息[17] - 审计委员会对选聘工作监督检查，结果记于年度审计评价意见[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会处理[18] - 事务所存在严重违规，公司不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[19] 临时选聘 - 年报审计期间特定情形，审计委员会提议委任其他事务所，临时选聘提交下次股东大会审议[14] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘执行会计报表审计业务的事务所[12] 独立董事意见 - 独立董事应对选聘、改聘事项明确发表意见[15]

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2024-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中比例不少于三分之一，至少有一名会计专业人士[7] - 需具有5年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股百分之五以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与公示 - 董事会、监事会、单独或合并持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 候选人公示期为三个交易日[11] 独立董事履职与解除 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体二分之一以上同意[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可书面要求延期，董事会应采纳[27] 独立董事资料保存与费用 - 工作记录及相关资料至少保存10年[27] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[28] 独立董事津贴与利益 - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并在年报披露[28] - 不应从公司及相关方取得额外未披露利益[29] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[29] - 细则未尽事宜或冲突按法律法规或公司章程执行[31] - 细则术语含义与公司章程相同[31] - 细则修改由董事会提修正案并提请股东大会批准[31] - 细则解释权属于公司董事会[31]