董事会换届 - 公司于2025年7月15日召开临时股东大会完成董事会换届[2] - 第五届董事会任期三年[2] 人员构成 - 非独立董事为曹于平、曹熹宸、冯明声、褚源红[3] - 独立董事为陆涛、毛凌霄、王玉春[3] 人员离任 - 刘华红、赵鸣、李翔任期届满离任[5] - 离任董事未持股，无未履行承诺[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月15日（星期二）上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月7日下午15:00，登记在册的股东有权出席并表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举（非独立董事3人、独立董事3人）及相关制度修订（如《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等） [3][4] - 议案1-2采用累积投票制，股东选举票数=持股数×应选人数，票数可任意分配但不得超限 [4] - 议案3-5为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及授权文件，自然人股东需持身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记，截止时间为2025年7月11日17:00 [4] - 登记地址为江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，邮编210046 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [2][10] - 累积投票需按候选人分配票数，非累积投票直接选择同意/反对/弃权 [10] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，投票时间为9:15-15:00 [11] 其他会务信息 - 现场会议地点为公司会议室，联系人证券部，电话025-83241873 [5] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [4] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至股东大会结束 [9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月15日10:00[1] - 网络投票时间为7月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年7月7日[3] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人[4][7][17] - 第五届董事会独立董事应选3人[4][7][17] 议案决议 - 议案3、4、5为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 登记信息 - 异地股东信函等登记须7月11日17:00前送达[9] - 现场登记时间为7月8日 - 7月14日8:30 - 17:00[10] 会议地点及联系 - 现场会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室[3] - 会议联系电话025 - 83241873，传真025 - 85514865，邮箱ir@hicin.cn[12][13] 其他 - 本次股东大会现场会议会期半天[13] - 网络投票代码为"350584"，投票简称为"海辰投票"[23] - 选举非独立董事时，股东选举票数 = 有表决权股份总数×3[24]

房产出售 - 2025年6月30日公司审议通过向关联方出售房产议案[2] - 出售南京玄武区房产，对象为曹于平及姜晓群[2] - 截至公告日已收款、完成交割及过户[3] 公告信息 - 公告发布于2025年7月2日[5]

关联方信息 - 曹于平直接或间接持股50491306股，占总股本42.08%[5] - 姜晓群直接或间接持股11973913股，占总股本9.98%[6] - 曹于平、姜晓群合计控制公司股份62465219股，占总股本52.06%[6] 房产交易 - 公司拟将南京玄武区房产转让给曹于平、姜晓群，转让价2950万元[2] - 拟售房产土地建筑面积436.75㎡，账面原值30742495.94元，账面净值26274897.22元[7] - 房产含税评估值为2855.15万元，交易价格以评估值为基础协商确定[10][21] 交易审批 - 本次交易已获董事会、监事会及独立董事审议通过，无需股东大会审批[3][4] 交易安排 - 支出款项资金来源为自有资金[15] - 交易双方定于产权证书办理转移之后正式交付标的[15] - 买卖双方需在合同生效后一个月内共同申请办理不动产权转移登记[16]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月27日送达监事[2] - 会议于2025年6月30日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过向关联方出售房产暨关联交易议案，定价按评估值协商确定[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司决策 - 2025年6月30日董事会会议7人应出席7人实际出席[3] - 公司将南京玄武区房产以2950万元转让给控股股东及实控人[4] - 《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》5票同意通过[5]

股东大会信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][5][28] - 股权登记日为2025年7月7日[3][5][28] - 现场会议2025年7月15日上午10:00在南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室召开[3][5][6][28] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][6][28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月15日9:15 - 15:00[19][28] - 投票代码为“350584”，投票简称为“海辰投票”[9][14] 议案信息 - 本次应选非独立董事3人，独立董事3人，采用累积投票方式选举[22] - 议案3、4、5为特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[22] - 所有议案已由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过[21]

监事会会议召开情况 - 会议通知通过电话、电子邮件、专人送达等形式发送给各位监事，并包含会议材料、时间、地点、内容和方式 [1] - 会议采取现场表决的方式召开 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过议案，拟在2025年第一次临时股东大会后由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 将设置职工代表董事，并对现行《公司章程》进行同步修订 [1] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）、《证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规 [1] - 在董事会审计委员会正式行使监事会职权前，监事会将继续履行相应职责 [1] 表决结果及后续流程 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 [2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月15日（星期二）上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月15日9:15-11:30，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册的股东有权出席并表决，可通过现场或网络方式行使表决权 [3] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举（非独立董事3人、独立董事3人）、修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等7项提案 [5][6] - 议案1至议案3采用累积投票方式，股东选举票数按持股数量乘以应选人数计算 [6] - 议案3、4、5为特别决议事项，需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 会议登记及参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [6] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记，截止时间为2025年7月11日17:00 [6] - 现场会议登记地址为江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号公司证券部 [7] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统（9:15-11:30）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [11] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [11] 其他事项 - 会议联系人及联系方式：证券部（电话025-83241873，邮箱ir@hicin.cn） [7] - 现场会议签到需提前半小时携带证件原件办理 [7] - 备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [8][9][10]