证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-092 上海移为通信技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元（含）且不超 过 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 16.56 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购发表了同意的独立 意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-051）和《回购 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-087 上海移为通信技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2023 年 12 月 1 日召开职工代表大会，选举汪洁女士为公司第四届监事会职工代表监事。汪 洁女士的简历见附件。 附件： 汪洁，女，1986 年 07 月出生，中国国籍，软件工程专业本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 3 月就职于芯讯通无线科技（上海）有限公司任软件测试工程 师，2015 年 12 月至 2017 年 7 月就职于上海艾泰科技有限公司任软件测试工程 师、2017 年 7 月至 2018 年 10 月就职于上海移柯通信技术股份有限公司任软件 测试工程师；2018 年 11 月至今就职于公司任软件测试工程师。2020 年 11 月至 今任公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海移为通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-089 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的 各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。 经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人， 实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-091 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 公司 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附 件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：廖荣华先生（董事长）、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪） 先生 独立董事：雷良海先生、王欣先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董 事会第一次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 二、 关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 本次聘任公司其他高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，廖荣华先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职条件，不存在《 ...

1、 召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）14：30 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-088 上海移为通信技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-090 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议 室以现场的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与 会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，会议由监事王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，公司拟继续使用 不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会批准之日起不超过 12 个月。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际 募集资金净额人民币 329, ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...