证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-053 广东万里马实业股份有限公司 数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所 备案无异议后方可提交股东大会审议。 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其 中，独立董事候选人孔祥婷女士是会计专业人士。 公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正 常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 10 月 29 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 ...

公司概况 - 公司主营军用防弹装备、单兵防护装备等军民融合产品，并拥有两家电商子公司[1][2][3] - 公司未来将继续深化军工单兵防弹、防护板块业务，持续投入研发，不断丰富产品品类[1] - 公司2023年上半年研发投入1,352.46万元，同比增长16.25%[1] 电商业务发展 - 公司控股子公司宇岛科技主要从事直播电商、品牌代运营等业务[2][3] - 公司正探索将人工智能技术应用于电商领域，如短视频、直播带货、客服等[3] - 公司电商业务已与美的、施丹兰等多个知名品牌达成合作[2] 军民融合发展 - 公司军品过硬的品质可为民品背书，未来将深度结合军民融合战略[3][4] - 随着国防建设的推进，单兵防护产品和部队后勤保障需求有望成为公司业绩增长点[4][5] - 公司已参加中东防务展并积极拓展相关出口业务[5] 未来发展规划 - 公司将寻求同行业、上下游或新材料企业的收购兼并，以扩大企业规模和实力[5] - 公司正研究股权激励、员工持股等长效激励机制[5]

公司概况 - 公司实现营业收入2.55亿元，同比增长15.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润484.81万元，同比扭亏为盈 [1] - 公司经营总体稳中向好，营收恢复较快增长 [1] 产品毛利率 - 皮革及纺织制品毛利率为17.89% [1] - 护肤美妆毛利率为27.97% [1] - 快消品毛利率为19.43% [1] - 通过智能制造升级建设项目，有效节约人力成本，推动公司向智能制造转型升级，生产成本有更进一步提升空间 [1] 军品业务 - 公司研发了单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔等单兵防护装备 [2] - 军品订单一般数量较大履行周期较长，收款周期一般在6个月左右 [2] - 军品采购招投标在每年上半年三四月分较为集中，下半年也会有较大规模的招投标 [2] - 过往3年净利润为负的主要原因是团购渠道业务受超预期因素冲击、直营和加盟渠道受经济下行影响以及资产减值损失 [2] 电商业务 - 公司控股子公司广州超琦为综合性电商平台，以代运营为主 [2] - 杭州宇岛主要为直播电商 [2] - 两家子公司运营团队均为自有团队，可充分配合为品牌赋能，产生协同效应 [2] 未来发展 - 公司将抓住军民融合的有利时机，围绕做大做强主营业务的战略目标，寻求同行业、上下游或新材料企业做适当的收购兼并 [3] - 公司新签了美的等国内外知名品牌，并与资生堂续签10年网络销售合同 [4] - 公司将纵深执行团购业务的战略布局，结合国家强兵、精兵路线和军民融合发展战略 [4] - 在时尚品类方面，不断探索新兴营销渠道，与团购业务双向发力 [4]

广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 523 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 22 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届董 事会第二十八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二 十五次会议决议 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-044 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 同意对公开发行可转换公司债券募投项目"信息化升级建设项目"进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 1 因杭州宇岛科技有限公司（后称杭州宇岛）经营及业务发展需求，公司拟为 杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后，公司为杭州 宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-048 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-047 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议 案》，本议案尚须获得 2023 年第一次临时股东大会的批准。现就相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议以及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。为支持控股子公司杭州宇岛科技有限公司（以下简称"杭州宇岛"） 业务发展，根据杭州宇岛生产经营需要，公司拟为杭州宇岛与资生堂丽源化妆品 有限公司在 2021 年 7 月 7 日签订的《欧珀莱化妆品网络销售特约经销合同》（下 称"主合同"）生效日至主合同终止日（含展期）期间，杭州宇岛因履行该主合 同产生的一系列债务 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-046 广东万里马实业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"信息化升 级建设项目"已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为满足 公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述 项目结项后的节余募集资金 1,217.05 万元（未包含尚未收到的银行利息收入，最 终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动 资金并注销对应的募集资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就 相关情况公告如下： 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情 ...

2. 本次增加担保额度主要是为了满足控股子公司杭州宇岛日常经营的需要， 促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报 表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可 控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公 广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的独立意见 "信息化升级建设项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公 司实际经营需要，履行了必要的 ...