欧普康视科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 修改)（证监会 公告〔2017〕16 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，作为欧普康视科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司控股股 东及其他关联人占用公司资金情况、累计和当期对外担保情况、募集 资金使用情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况 二、公司累计和当期担保情况 经核查，报告期内公司严格遵守相关要求和规定，不存在累计和 当期对外担保情况，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益的 情形。 三、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立 意见 经核查：公司董事会编制的《欧普康视科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号： 2023-078 欧普康视科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，将欧普康视科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司于 2022 年 6 月向特定对象发 行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资 金总额为人民币 150,317.14 万元，根 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：欧普康视科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年半年度的利息(如 有) | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | | 2023年半年度末占用资 金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-073 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议，于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议 通知。 （二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司监事会全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明及独立意见。 3、其他相关文件。 经投票表决，会议审议通过如下决议： 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2023-074 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议，于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。 2、会议于 2023 年 8 月 10 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会 ...

角膜塑形镜集采与收费模式 - 河北集采要求角膜塑形镜产品和服务收费分开，厂家只报产品价格 [2] - 公司报价遵循集采规则，未降低价格，服务费由医院自行收取，预计每位用户服务收费约3000元 [2] - 未来收费模式可能趋向于产品和服务打包一次性收取，符合技术应用实际情况 [3] 子公司换股计划 - 子公司已完成首次入股后的三年业绩对赌，进一步退出安排是必要的 [3] - 采用支付现金购买老股的方式，未来将以定向发新股收购少数股东股权为主 [3] - 参与换股计划的子公司都有继续做大做强的信心和计划，愿意参加第二个四年业绩对赌 [3] 并购模式与成功率 - 公司并购的标的大部分已经盈利，成功率较高 [3] - 新建服务终端成本较低，但需要孵化周期，存在一定失败风险 [3] - 新建终端需进行可行性分析，以成功率为第一考量 [3] 股权激励与员工保留 - 股权激励以20%年增长为解禁条件，保持政策连续性 [4] - 解禁年限从三年改为五年，要求提高，目的是留住员工 [4] 市场需求与竞争策略 - 视光服务和产品总需求增长，但竞争加剧 [4] - 公司认为OK镜是首选，其他产品作为补充 [4] - 新一代角膜塑形镜透氧率大幅提高，塑形效果较好 [4] - 公司策略包括做全视光产品、个性化塑形镜、拓展视光服务业务 [4] 新增终端与经营状况 - 今年新增终端数量预计超过去年，来自新建和并购两个渠道 [4] - 二季度镜片订单增长，完整财务数据预计8月11日发布 [5] 产品研发与收入结构 - 公司与视方极医药成立合资公司，进行硫酸阿托品滴眼液的研发、生产和销售 [5] - 合资公司预计今年内启动三期临床试验，规划两年完成 [5] - 未来收入结构希望产品和服务都增长，服务端增长较为确定 [6] 临床数据与产品优势 - 角膜塑形镜已临床大规模应用近二十年，几百万用户，95%用户满意 [5] - 减离焦是塑形镜的原理，其他产品难以达到塑形镜的减离焦效果 [5]

河北集采影响 - 河北集采报价正在公示，公司严格按照规则报价，并未降价 [2] - 河北集采要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品供货价格，不得高于公立医院最低供货价 [2] - 河北集采对患者总收费和公司终端总收费无显著影响 [3] - 河北集采最低价保证 20% 的量，服务费与产品价格无联动 [4] 产品研发与市场规划 - 新一代角膜塑形镜和巩膜镜预计 2023 年完成临床试验并提报注册审评 [3] - 公司聚焦非手术眼视光产品，眼病类产品非主业，但会投资并购 [3] - 公司正处于单一产品向全视光产品及视光服务的转型升级中，自有终端收入占比 50% [3] - 公司计划通过新建和投资并购扩展视光终端，2023 年视光终端拓展明显好于去年 [4] - 公司正在筹建 10 个区域管理中心，优先选择已有基础和管理团队的区域 [5] 市场竞争与行业趋势 - 出生率下降但近视率提高，视光服务需求增长 [3] - 公司自营终端业绩增长好于其他板块，社区化视光服务撬动新需求 [4] - 国产和外资品牌增速较快，公司正发挥终端、渠道、新产品和服务优势 [5] - 公司目前仅在国内销售，正探索海外市场 [5] 产品技术与创新 - 巩膜镜主要在白天佩戴，适合不规则角膜、眼干等不适合软镜的人群 [5] - 巩膜镜建议一年更换，货架贮存期 3-4 年 [5] - 下一代角膜塑形镜采用超透氧级材料，具有其他改进特点 [6] - 公司已投资 20 多个新产品项目，涵盖 AI 技术、基因药、人工玻璃体等领域 [6][7] 财务与投资 - 公司 3-5 月镜片订单数量同比增长 [3] - 公司产业基金总规模十几个亿，主要用于投资新产品和新技术 [7] - 视光终端业务收入在公司总收入中的比重将越来越大 [7] 其他 - 低浓度阿托品目前只有院内制剂，公司自产 [6] - 公司参与公立医院视光中心的第三方运营 [6] - 公司已开展远程服务系统，通过 AI 技术优化镜片设计 [6]

经营展望与业绩 - 疫情后公司经营逐步恢复，1、2月份镜片订单量增加30%以上，预计二季度有较好增长 [2] - 2023年全年经营情况乐观，若无疫情影响，预计全年业绩增长 [2] 视光终端投资与收购 - 公司计划每年投入4亿-5亿元用于收购和自建视光终端，基于募集资金项目在5年左右完成 [3] - 自建和收购比例无量化要求，符合公司收购标准即可进行收购 [3] - 截至2022年12月底，自营和控股参股的视光终端数量约350家，一季度新增数量不多 [4] - 新建终端的旺季在6月份之前和1月份之前，并购终端节奏根据合作商谈情况 [4] 新产品研发与销售 - 新一代角膜塑形镜预计2023年7月完成临床观察，四季度提交注册申请 [4] - 巩膜镜预计2023年7月完成临床观察，随后提交注册申请 [4] - 离焦软镜已完成注册检验，争取2023年上半年启动临床试验 [4] - 新产品如智能润眼台灯、雾化舒眼仪、离焦镜等处于推广阶段，基数较低但增长较快 [3] 视光终端标准化运营 - 2022年制定了连锁化眼视光终端体系的各类标准，包括流程、店面设计、从业人员资质考核等 [3] - 安徽和江苏区域内自营区域终端中心的推广基本完成，2023年3月开始在其他区域推广 [3] - 2023年计划再培育4个区域 [4] 市场竞争与内生增速 - 视光服务产业处于起步和扩展阶段，青少年近视防控需求增加 [4] - 2022年及2023年一季度，视光服务增幅高于其他板块，现有视光服务终端业绩增长目标高于公司整体增速 [4] - 国内视光服务需求增加，专业化视光终端相对于传统眼镜零售机构有专业化优势，相对于大医院有便利化优势 [5] 医疗服务收入与OK镜 - 年报中2.5亿的医疗服务收入中，OK镜占比根据医疗机构性质有所不同 [5] - 公司控股的终端中，自营或通过并购公司经销商后控股的终端，以销售梦戴维等自有品牌为主 [5] - OK镜集采尚未发生，集采总数1万多片占比很小，整体影响有限 [5]

营业收入和净利润 - 欧普康视科技2023年第一季度营业收入为401,473,749.24元，同比增长8.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为173,217,878.06元，同比增长16.96%[5] - 公司2023年第一季度实现营业收入401,473,749.24元，较上年同期增长8.17%，实现归属于上市公司股东的净利润173,217,878.06元，较上年同期增长16.96%[8] - 公司2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,290,819.27元，较上年同期增长8.43%[8] - 欧普康视科技2023年第一季度净利润为197,639,400.47元，较上一季度的163,412,691.26元有所增长[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为192,191,357.35元，同比增长21.07%[5] - 公司2023年第一季度确认闲置资金理财收益约2820万元，上年同期确认闲置资金理财收益约1040万元，考虑企业所得税后，影响当期净利润约1500万元[9] - 公司2023年第一季度末资产负债表中，其他权益工具投资增加至38,280,900.00元，应付账款增加至66,882,693.45元[10] - 欧普康视科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为192,191,357.35元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为58,990,885.53元，为负值[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,862,056.86元[36] 资产负债表 - 欧普康视科技股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为3,885,653,429.76元，较年初有所增长[28] - 公司货币资金达到1,185,285,221.28元，较年初有显著增加[28] - 公司交易性金融资产为1,244,893,302.66元，较上期有所下降[28] - 欧普康视科技股份有限公司2023年第一季度总资产为5,382,768,238.63元，较上期增长[29] - 公司流动负债合计为405,041,143.48元，较上期增长[29] - 非流动负债合计为169,798,770.56元，较上期减少[30] 费用和损益 - 公司2023年第一季度管理费用为22,844,156.61元，较上期下降32.03%[11] - 公司2023年第一季度财务费用为-2,208,016.76元，较上期大幅下降3955.04%[12] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为13,509,468.01元，较上期增长187.47%[14] - 公司2023年第一季度信用减值损失为-372,009.77元，较上期减少89.38%[15] - 公司2023年第一季度资产处置收益为307,354.73元，较上期增加520.58%[16] - 公司2023年第一季度所得税费用为32,808,935.85元，较上期增长46.29%[16]

财务与业绩 - 2022年欧普康视经销业务成本同比上升22.72%，主要原因是2021年5月新并入一家线上经销护理品的子公司，其毛利率较低 [3] - 2022年直销业务和自营终端业务营业成本分别上升11.52%和11.62%，主要由于护理产品销售占比提高，其毛利率低于镜片 [3] - 2022年公司完成首轮定增，募集资金主要用于连锁视光服务中心建设，但2022年自营服务终端建设数量不及预期，主要受疫情影响 [3] - 2022年公司净利润近7亿，未分配利润近16亿，分红1.2亿，分红比例为扣非净利润的20% [4] - 2022年应收账款2.11亿，同比增长35.37%，主要由于并表子公司给大医院供货的应收账款占比大，但一年以上应收账款占比仅10%，风险可控 [9] 产品与技术 - 新一代角膜塑形镜使用超高透氧材料，目前处于临床试验阶段 [1] - 巩膜镜技术难度较高，主要用于屈光不正患者，尤其是不规则角膜和干眼患者，目前有一款巩膜镜在临床试验中 [6][7] - 公司正在研发针对老年人眼健康的产品，预计随着老年人口增加，老视产品需求将增长 [8] - 公司计划通过完善产品系列和增加新产品，强化在硬镜及其护理产品的优势，并向全视光产品方向拓展 [7] 市场与竞争 - 公司业务主要集中在华东地区，其他区域以经销为主，未来将通过增加销售力量和投资并购等方式提高销售收入 [5] - 公司不公开讨论竞争对手，但年报中列出了竞品情况 [5] - 角膜塑形镜的市场渗透率尚无官方统计数据 [6] - 公司计划通过线上销售和推广，同时帮扶合作伙伴开展线上销售，确保线上线下价格同步 [9] 集采与政策 - 公司对河北集采与三明联盟集采的描述存在差异，目前医保带量采购方案尚未正式公布，公司不便公开讨论相关策略 [4] - 角膜塑形镜的集采是部分省份的政府决策，公司只能理解并配合，具体规则尚未发布 [6] 子公司与投资 - 2022年新增71家并表子公司，减少27家并表子公司，减少的子公司中只有2家是2022年新纳入并表范围的 [8] - 公司对新建视光终端进行可行性分析报告审核，并建立连锁化视光服务终端管理体系和标准 [8] - 公司投资了与消费医疗相关的技术和产品，如生长素、肉毒素等，但暂无进军医美的计划 [3] 产能与订单 - 2022年镜片总产量71万片，已达到总产能，旺季采用24小时三班制，淡季产能有空余 [7] - 2023年一季度角膜塑形镜订单较2022年四季度有明显好转，已从下降转为增长 [5] 投资者关系 - 公司严格依照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》执行投资者关系活动，未出现未公开重大信息泄露 [9]