公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，2016年12月16日首次发行3000万股A股[6] - 公司注册资本为229,619,667元，股份总数为229,619,667股，均为人民币普通股[7][18] 股权结构 - 利安隆国际集团有限公司持股21,640,860股，占比24.05%[18] - 天津利安隆科技集团有限公司持股16,706,160股，占比18.56%[18] - 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股15,249,240股，占比16.94%[18] - 高锦璇持股3,223,350股，占比3.58%[18] - 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）持股4,418,640股，占比4.91%[18] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[44] 重大事项决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议批准后提交股东会决定[48][49] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经股东会审议批准[50] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易，须经股东会审议批准[54] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况，应在2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会[66] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，设职工董事1名由职工民主选举产生[105][107] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[107] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[169] - 无重大对外投资或支出时，年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[171]

组织架构调整 - 董事会席位由11名调为7名，独立董事4调3，非独立董事7调4含1名职工代表董事[2] - 取消监事会及监事设置，由审计委员会行使相关职权[2] 制度修订 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》[4][8][11][12] 人员任免 - 审计监察部负责人由审计委员会提名，董事会任免[12] 公告信息 - 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》公告[14] - 公告日期为2025年5月28日[15]

独立董事提名 - 曾学明被提名为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 曾学明未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[5] 合规情况 - 曾学明及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][10] - 曾学明近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] 任职限制 - 曾学明担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名曾学明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 曾学明未取得独董资格证，承诺参加培训获取[4] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良情形[12][13] - 被提名人担任独董公司数量、任期合规[13][14] 声明签署 - 提名人声明于2025年5月25日签署[15]

董事会信息 - 2025年5月23日职工代表大会选丁欢为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会任期三年，由丁欢与6名董事组成[1] 丁欢情况 - 丁欢现任战略合作总监等职，间接持股70,963股，比例0.03%[4] - 丁欢无关联关系、处罚惩戒，符合任职条件[4]

独立董事提名 - 冯翠玲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 未取得独董资格证书，承诺参加培训取得[4] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 合规情况 - 本人及亲属无违规持股、任职情况[7][8][9] - 近十二个月无禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] 任职限制 - 担任独董的境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独董未超六年[16]

人员提名 - 公司董事会提名李胜楠为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[9] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

董事会提名 - 公司董事会提名冯翠玲为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 冯翠玲未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 其直系亲属等无相关任职及股份持有情况[7][9] - 与公司无重大业务往来，近十二个月无禁止情形[9][10]

独立董事提名 - 李胜楠被提名为天津利安隆第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需满足注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[15]

董事会换届 - 第四届董事会2025年7月12日届满[2] - 拟调董事会席位11名至7名[3] - 第五届董事会任期三年[3][5] 股权结构 - 李海平持股57,520,530股，比例25.05%[9] - 毕红艳间接持股70,963股，比例0.03%[10] - 范小鹏间接持股70,963股，比例0.03%[12] 董事选举 - 候选人提交2025年二临股东会审议[5] - 用累积投票制选3非独董、3独董[5] 人员变动 - 换届后4独董不再任职[6] - 5非独董辞董事仍任他职[6] 候选人情况 - 曾学明等3人未持股无关联[13][14][15]