证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-061 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方式发出通知，会议通知中包括会议 的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用 现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-065 天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"利安隆"）董事会编制了 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同意， 并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号）核准，同 意公司向韩谦等 45 名股东 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-066 天津利安隆新材料股份有限公司 关于变更募集资金专用账户后重新签订 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 8 月 23 日，公司原募集资金专项账户的存储情况如下： 本次新募集资金专项账户开立之后，公司存放于原募集资金专项账户（上海 浦东发展银行股份有限公司天津科技支行）的募集资金余额转入到新募集资金账 户中，原募集资金账户余额为零且后续不再使用。待公司办理完成原募集资金专 项账户的销户手续后，将该事项及时通知独立财务顾问。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2023 年 4 月 28 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资 金投入新项目的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于募集资金使 用项目结项并将结余募集资金投入新项目的公告》（公告编号 2023-030）。公 司于 2 ...

截止目前，谢金桃女士持有公司 2,091,317 股，占公司总股本的比例为 0.9107%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢金桃女士辞职后将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。谢金 桃女士在任期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对谢金桃女士在任职财务总监期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，提名聘任阎文嘉先生（简历附后） 为公司财务总监，任期至本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。 阎文嘉先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 关于财务总监离任及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-062 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金 的情况； 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司第四 届董事会第九次会议相关议案，经过仔细的分析和研究，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 我们根据《公司法》、《证券法》、《规范运作》等法律、法规和规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2023 年半年度募集资金存放和使 用情况进行了检查，经核查我们认为：2023 年上半年，公司已按照相关规定对募 集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可 何勇军： 拟提交公司董事会审议的《关于变更募集资金专用账户后重新签订募集资 金三方监管协议的议案》中，公司决定变更募集资金专用账户后重新签订募集 资金三方监管协议，实行专户专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定， 有利于募集资金的管理和使用，提高了募集资金使用的效率，保障了公司及股 东的利益。 综上，我们认为，公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 第九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第九次会议相关事项的事前认可》的签字页） 独立董事： 韦利行： 侯为满： 李红梅： 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为上市公司的独立董 事，基于独立判断的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会第 九次会议审议的相关议案和文件，经认真审 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。公司 董事、财务总监、副总裁、董事会秘书谢金桃女士因工作调整原因申请辞去公司 财务总监职务，辞职后在公司仍担任董事、副总裁、董事会秘书职务。 谢金桃女士原定任期为 2022 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 12 日。截至本公 告披露日，谢金桃女士持有公司股份 2,091,317 股，占公司总股本的比例为 0.9107%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢金桃女士辞职后将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入11.86亿元，同比增长17.37%，归属上市公司股东净利润8293万元，同比下降34.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入11.86亿元，较上期的10.11亿元增长17.37%[12] - 2023年第一季度营业总成本10.86亿元，上年同期8.58亿元[13] - 2023年第一季度净利润8342.98万元，上年同期1.25亿元[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.3612元，上年同期0.6158元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，同比下降388.98%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.67亿元，上年同期7.92亿元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计9.75亿元，上年同期7.54亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -1.08亿元，上年同期3736.07万元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4083.16万元，上年同期3.75万元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.35亿元，上年同期9672.09万元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4.34亿元，上年同期2.21亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1.59亿元，上年同期1.73亿元[16] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产79.61亿元，较上年度末增长4.99%，归属上市公司股东的所有者权益38.99亿元，较上年度末增长2.18%[5] - 2023年3月31日资产总计79.61亿元，较年初的75.83亿元增长4.99%[11] - 2023年3月31日负债合计39.45亿元，较年初的36.55亿元增长7.93%[12] - 2023年3月31日所有者权益合计40.16亿元，较年初的39.28亿元增长2.25%[12] - 2023年3月31日货币资金8.67亿元，较年初的8.19亿元增长5.79%[11] - 2023年3月31日存货14.33亿元，较年初的12.82亿元增长11.76%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计302.95万元，主要包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动损益等[6] 资产项目变动 - 其他流动资产期末余额较期初增长56.21%，主要系待抵扣税金增加所致[8] - 合同负债期末余额较期初下降58.07%，主要系销售预收款减少所致[8] - 2023年3月31日合同负债1435.63万元，较年初的3423.51万元下降58.06%[12] 成本变动 - 营业成本本期发生额较上期增长30.73%，主要系销量增加所致[8] 借款情况 - 取得借款收到的现金本期为4亿元，较上期增长96.28%，主要系融资增加所致[9] - 2023年第一季度长期借款14.24亿元，较年初的11.02亿元增长29.16%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10338人[9] - 天津利安隆科技集团有限公司持股比例14.14%，为第一大股东，部分股份质押[9] - 控股股东天津利安隆科技集团有限公司持股3246.13万股，利安隆国际集团有限公司持股2505.92万股，二者为一致行动人[10] 应付职工薪酬情况 - 2023年第一季度应付职工薪酬4763.25万元，较年初的8927.44万元下降46.64%[12]

天津利安隆新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230414 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 12 日 15:00-17:00 地点 公司通过全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 1. 董事长、总裁：李海平先生 2. 董事、副总裁：孙春光先生 3. 董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书：谢金桃女士 4. 独立董事：何勇军先生 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况： 1、您好，请问利安隆科润，2022 年度净利润大幅下降 的原因？是下半年紫外线吸收剂竞争激烈，毛利率下降造 成吗。公司一直有科润二期的规划，请问今年还会实施吗？ 珠海基地的产能利用率今年计划达到什么水平？谢谢！ 答：您好！科润净利润下降的原因是毛利率下降导致 的。科润二期规划的实施请关注公司的公告。珠海产能利 用率能达到什么水平和国内经济复苏密切相关。感谢您 ...