文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.53元，较2023年的0.1元减少630% [1] - 2024年每股净资产为2.83元，较2023年的3.4元减少16.76% [1] - 2024年每股公积金为1元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.67元，较2023年的1.23元减少45.53% [1] - 2024年营业收入为2.27亿元，较2023年的4.84亿元减少53.1% [1] - 2024年净利润为 -0.87亿元，较2023年的0.17亿元减少611.76% [1] - 2024年净资产收益率为 -16.23%，较2023年的2.94%减少652.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2673.92万股，占流通股比23.52%，较上期减少25.51万股 [1] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司 - 烜鼎星宿22号私募证券投资基金新进822.5万股，占总股本7.24% [2] - 魏晓曦持股518.75万股，占总股本4.56%，较上期减少692.52万股 [2] - 欧霖杰持股454.61万股，占总股本4.00%，持股不变 [2] - 魏晓婷持股389.95万股，占总股本3.43%，较上期减少129.98万股 [2] - 王长安持股130万股，占总股本1.14%，持股不变 [2] - 上海榕辉实业有限公司持股92.12万股，占总股本0.81%，持股不变 [2] - 尹益持股70.12万股，占总股本0.62%，较上期增加12.11万股 [2] - 朱胜男、吴弘、郑吉庄为新进股东，分别持股65.75万股、65.09万股、65.03万股，占总股本均约0.57% [2] - 许玉英、廖伟俭、高盛公司有限责任公司、杜晓旭退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

债券信息 - 发行规模24243.57万元，数量242.4357万张[5] - 债券期限6年，2022年12月30日至2028年12月29日[7] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.50%，第六年3.00%[8] - 转股期自2023年7月6日至2028年12月29日[16] - 初始转股价格13.85元/股，2023年7月5日调为13.81元/股，2024年7月3日调为13.77元/股[17][18] 业绩数据 - 2024年度合并口径净利润 - 8972.41万元，亏损占2023年末净资产比例 - 15.32%[41] - 2024年度合并口径归母净利润 - 8680.49万元，亏损占2023年末归母净资产比例 - 14.90%[41] - 2024年信息技术服务业毛利率同比减少4.79%[44] - 2024年营业收入同比减少53.07%[44] - 2024年计提信用减值准备及资产减值准备合计5124.14万元[44] 资金用途 - 本次发行可转债拟募资24243.57万元，投入市域社会治理平台建设项目18996.90万元和补充流动资金5246.67万元[38][43] 债券条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股债券[26] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售债券[29] 其他要点 - 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[36] - 预计2024年亏损不影响公司正常经营，公司具备债务偿付能力[49] - 中泰证券提醒投资者关注本期债券相关风险[50]

恒锋信息科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A016472 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是恒锋信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

恒锋信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 恒锋信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 442A009890 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋 信息公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《恒锋信息公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

培训安排 - 培训时间为2025年4月22日[1] - 培训人员为仓勇[1] - 培训对象为恒锋信息相关人员[1] - 培训方式为现场讲解及电话沟通[1] - 培训地点在恒锋信息5楼会议室[1] 培训内容与影响 - 结合规定培训上市公司规范运作要求[1] - 促使相关人员增加法规业务规则了解[2] - 增强相关对象法制观念和诚信意识[2] - 加深相关对象对规范运作和信披认识[2]

募集资金情况 - 公司获准发行242,435,700.00元可转换公司债券，实际到账238,554,716.41元，净额236,653,875.10元于2023年1月6日到位[1] - 2024年度使用募集资金4,190.73万元，截至2024年12月31日累计使用16,937.21万元[3][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金6,763.23万元，存款利息净额35.05万元，暂补流6,380.00万元，专户余额383.23万元[4] 资金监管与使用规范 - 2023年1月6日公司与保荐机构及开户银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和管理规范无违规情形[11][12] 项目投资进度 - 市域社会治理平台建设项目承诺投资18418.72万元，截至期末累计投入进度63.47%[16] - 补充流动资金承诺投资5246.67万元，截至期末累计投入进度100.00%[16] 资金使用动态 - 2024年公司用不超10000万元闲置募集资金补流，截至12月31日使用6380.00万元[18] - 2024年公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日未使用[18] 项目进展 - 市域社会治理平台建设项目部分子项目2024年10月达预定可使用状态，部分延长至2025年12月31日[16]

恒锋信息科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A016471 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了恒锋信息公司 202 ...

公司治理 - 2024年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2024年度完成董事会换届选举[24] 独立董事履职 - 2024年度独立董事累计现场工作15天[12] - 2024年度召开4次提名委员会会议[7] - 2024年度参加4次审计委员会会议[7] - 2024年度参加1次战略委员会会议[7] 公司运营 - 2024年度未发生应披露关联交易[16] - 2024年度不存在变更或豁免承诺情形[17] - 2024年度不存在被收购情形[18] - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] 人事与审计 - 2024年1月30日聘任赵银宝为财务总监[21] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[20] 其他 - 2024年度未进行股权激励[26] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[25] - 2024年度无会计准则外会计政策变更[23]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2024年度任期内召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年度任期内召开4次董事会提名委员会会议[6] - 2024年度任期内召开1次董事会战略委员会会议[6] 人员变动 - 独立董事牛玉贞于2024年7月29日离任[4] - 2024年1月30日聘任赵银宝为财务总监[20] 其他事项 - 2024年度未发生应披露的关联交易[15] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年4月25日、5月31日同意续聘致同所为审计机构[19] - 2024年度无会计准则变更以外的会计政策变更等情形[21] - 2024年度第三届董事会换届选举，提名程序合规[22] - 2024年1月30日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 2024年度董事及高管薪酬符合制度规定[24] - 2024年度未进行股权激励[25]

本人杨守杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员， 本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原 福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计 划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，现任福建省鑫 森炭业股份有限公司独立董事。2024年7月底至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法 ...