东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-088 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 原质 | 展期 | 质权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 | 期购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 押到 | 后到 | 人 | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 日 | 期日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | HU XIUYING | 是，为控股 | 5,230,000 | 19.14% | 3.73% | 否 | 否 | 2023/ | 2023/ | ...

公司基本信息 - 证券代码 300606，证券简称金太阳，为东莞金太阳研磨股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 11 月 09 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位众多，包括易方达、华夏基金等多家基金、投资公司及证券公司 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表李金伟和杜燕艳 [1] 公司业务及业绩情况 - 主要业务为抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造业务，参股设立领航电子布局 CMP 抛光材料业务 [1] - 2023 年前三季度聚焦 3C 电子领域，紧抓新趋势，发挥技术及设备优势，推进业务落地，经营业绩同比快速增长 [1][2] 技术成果及产品优势 钛合金应用技术成果 - 精密结构件方面，突破钛合金折叠屏轴盖及零部件制造难点，产品已量产并获下游客户认可 [2] - 抛光耗材方面，研发并量产用于钛合金产品研磨抛光的金字塔新产品 [2] - 设备方面，开发应用于 3C 消费电子各类结构件研磨抛光及拉丝的五轴数控机床，如钛合金 AT 面磨抛设备、多功能平面拉丝设备等 [2] 打磨抛光优势 - 深入产品终端市场设计端，精准定位客户需求，利用研发技术平台优势优化产品工艺，提供绿色环保、精密、高效、定制化的产品一体化解决方案 [2][3] - 是市场上为数不多能系统提供抛光耗材、抛光液、抛光设备及抛光工艺一站式产品及服务的企业，解决客户抛光加工痛点难点，有良好品牌口碑 [3] 抛光设备优势 - 立足于五轴数控机床技术能力，根据客户不同生产场景和工件打磨需求设计、开发定制化设备，提供自动化智能化解决方案 [3] - 提供设备时能精准提供适配耗材和最优工艺路线，提高加工精度和效率，降低加工成本，提供一站式解决方案 [3] 业务相关问题解答 钛合金应用问题 - 相比不锈钢和铝合金，钛合金兼具坚固和轻薄特点，能降低手机厚度和重量、提高强度，但以前传统工艺下加工难度大、良率低、成本高，新工艺使应用成本大幅降低至 3C 消费电子领域可接受范围 [2] 精密结构件制造流程 - 主要流程为坯料的 CNC 加工，经自研研磨抛光耗材及设备多次磨抛，再经表面处理，最后全检出货，不同结构件产品工序顺序和复杂程度不同 [2] 新产品研发环节 - 公司一般从终端市场的设计端进入，与客户配合进行多轮打样测试反复验证，直到确认方案及订单 [3] 折叠屏和直板机结构件打磨难度 - 因结构件材质、形状、结构边缘弧度等不同，打磨技术要求不同 [3] 参股子公司业务进展 - 领航电子坚持自主研发战略，上半年启动半导体 (IC 及衬底) 领域抛光液验证及应用工作，推进半导体用清洗液、抛光液等产品量产及销售，部分产品获客户订单 [3] - 参股子司生产的纳米磨料目前以满足自身 CMP 抛光液需求为主，后续考虑对外出售 [3]

| 减持股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 (占公司剔除回购专用账 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 户股份数量总股本比例) | | | 杜长波 | 竞价交易 | 本次减持计 划区间内 | 30.55 | 11,200 | | 0.01% | | 合 | 计 | -- | -- | 11,200 | | 0.01% | 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-087 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于部分董事减持计划实施完成的公告 股东杜长波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 7 月 4 日披露了《关于部分董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-062）， 公告披露了董事杜长波先生计划在减持预披露公告发布之日起 15 个 ...

营收情况 - 本报告期营业收入197,152,210.31元，同比增长116.63%；年初至报告期末营业收入395,140,443.95元，同比增长37.23%[5] - 营业总收入2023年1 - 9月为395,140,443.95元，较2022年1 - 9月增长37.23%，主要系子公司营收增加所致[10] - 2023年前三季度公司实现营业收入3.95亿元，较上年同期增长37.23%[17] - 全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司2023年1 - 9月实现营业收入1.56亿元，较上年同期增长473.93%[17] - 年初到报告期末营业总收入395,140,443.95元，较上期的287,944,000.67元增长约37.23%[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,965,060.92元，同比增长220.56%；年初至报告期末为31,992,495.36元，同比增长47.55%[5] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.32亿元，较上年同期增长47.55%[17] - 全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司2023年1 - 9月实现净利润0.11亿元，较上年同期增长289.17%[17] - 年初到报告期末营业利润35,303,898.41元，较上期的24,149,867.76元增长约46.2%[22] - 2023年第三季度净利润为3288.64万元，上年同期为2290.38万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为3199.25万元，上年同期为2168.28万元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,656,157.90元，同比增长1058.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为63,656,157.90元，较2022年1 - 9月增长1058.65%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[11] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为6365.62万元，上年同期为 - 664.02万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13721.83万元，上年同期为 - 8355.23万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4824.00万元，上年同期为 - 4665.47万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2516.52万元，上年同期为 - 13582.73万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1721.59万元，上年同期为3357.71万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34357.08万元，上年同期为29129.78万元[24] - 取得借款收到的现金为10244.64万元，上年同期为4950.00万元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产961,284,116.35元，较上年度末增长15.32%；归属于上市公司股东的所有者权益641,093,798.36元，较上年度末增长7.07%[5] - 货币资金期末余额34,022,787.86元，较年初减少48.29%，主要系购买固定资产所致[9] - 交易性金融资产期末余额324,659.28元，较年初减少75.11%，系购买理财产品减少所致[9] - 应收票据期末余额6,166,741.94元，较年初减少73.78%，系收到的银行承兑汇票减少所致[9] - 2023年9月30日资产总计961,284,116.35元，较2023年1月1日的833,549,698.63元增长约15.32%[19] - 2023年9月30日应收账款263,461,529.96元，较2023年1月1日的227,753,143.00元增长约15.68%[19] - 2023年9月30日固定资产167,231,337.17元，较2023年1月1日的140,699,476.66元增长约18.86%[19] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日负债合计314,361,989.51元，较2023年1月1日的229,833,921.01元增长约36.77%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计646,922,126.84元，较2023年1月1日的603,715,777.62元增长约7.16%[20] - 2023年9月30日短期借款74,569,541.67元，较2023年1月1日的49,551,425.00元增长约50.49%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,571，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，HU XIUYING持股比例19.50%，持股数量27,325,315股；杨璐持股比例10.45%，持股数量14,640,000股等[13] - 公司回购账户“东莞金太阳研磨股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为1,769,174股，持股比例1.26%[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为23,934,062股，本期解除限售1,399,500股，期末总数为22,534,563股[16] 成本与费用情况 - 销售费用2023年1 - 9月为17,922,905.60元，较2022年1 - 9月增长42.35%，主要系子公司销售费用增加所致[10] - 年初到报告期末营业总成本360,769,081.26元，较上期的264,618,531.64元增长约36.33%[22] - 年初到报告期末研发费用23,852,262.87元，较上期的18,318,732.18元增长约30.1%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.23元，上年同期为0.19元[23]

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳 研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、 审慎的原则，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项做出如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计工作的资质、条件和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东的利益。此次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审计的需要， 审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 许怀斌 万 隆 梁奇烽 年 月 日 我们同意公司变更会计师事务所并聘任立信会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-083 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于大华会计师师事务所聘期已满，且已连续十二年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性、公允性，综合考虑公司未来业务发展及审计 工作需求等情况，公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 1 / 6 东莞金太阳研磨股份有限公司 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 ...

兹上所述，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司第四届董事会第十 三次会议及股东大会审议表决。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为东莞金太阳研 磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为，立信具有证券、期货相关业务职业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作， 符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审 计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更 立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 以书面 方式送达全体监事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-081 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 与会监事经审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务 从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和 ...