东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-077 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜燕艳保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 2 月 10 日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-004），公告披露了股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜 燕艳计划于预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内拟通过集中竞价或 大宗交易等方式减持公司股份的事宜。后续，公司按规定披露了《关于部分董 事、高级管理人员减持计划时间过半的公告》（公告编号：2023-057）。以上 具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。 近日，股东杨伟、方红、刘宜彪、农忠超、杜燕艳上述股份减持计划期限届 满。现将其股份减持计划实施情况披露如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-076 2023 年 9 月 22 日，子公司金太阳精密与广西旅发租赁有限公司（以下简称 "债权人"）签署了《保证合同》桂旅租[2023]年保字第[003-1]号，金太阳精密为 客户重庆市潼南区彤鼎电子科技有限公司与广西旅发租赁有限公司签订的《融资 租赁合同》桂旅租[2023]年租字第[003]号（以下简称"主合同"）项下债务人对债 权人的全部债务提供连带责任保证。同时，东莞金太阳研磨股份有限公司为子公 司金太阳精密前述签订的《保证合同》桂旅租 2023]年保字第[003-1]号承担连带 担保责任。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司为客户提供融资租赁担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公 司拟为 ...

公司业务与产品 - 公司专注于新型精密研磨抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件研发与制造 [2][3][4] - 公司产品广泛应用于3C消费电子、集成电路、汽车制造等行业 [2][3][4] - 公司致力于为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造全制程一体化解决方案 [2][3][4] 客户与合作 - 公司未明确透露是否与华为、苹果等大客户有具体合作，相关信息以公司正式公告为准 [2][3][4] - 公司未透露是否接到国内某知名大客户和国外某知名大客户的钛合金相关订单 [3] - 公司未透露是否接到国内知名大客户的订单 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司实际控制人减持计划及进展情况请以公司公告为准 [3] - 公司股东人数请以定期报告为准 [3] - 公司商业合作情况将严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则的要求履行信息披露义务 [3] 投资者提问与回复 - 公司三季度经营情况请留意公司三季度报告 [2] - 公司未透露具体供货华为的轴套、铰链轴盖的价值量和数量 [2][3] - 公司未透露是否给苹果手机钛合金中框负责具体业务及价值量 [3]

公司业绩 - 公司营业收入为197,988,233.64元，同比增长0.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,027,434.44元，同比下降43.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为92,992,962.53元，同比增长367.92%[10] - 基本每股收益为0.06元，同比下降57.14%[10] 行业发展 - 2023年上半年，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速[16] - 1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,884.6亿元，同比下降16.8%[16] - 2023年1-6月，协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%[16] - 2023年1-6月，磨料磨具产品出口额19.9亿美元同比减少11.56%，进口额2.9亿美元同比下降23.68%[17] - 2023年1-6月，金属切削机床产量29.9万台，同比下降2.9%[17] - 2023年1-6月，金属成形机床产量8.9万台，同比下降11.9%[17] - 1-6月份，我国手机累计出口量35050.8万台，同比下降13.5%[18] - 1-6月份，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[18] 公司业务 - 公司主要从事抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务[19] - 公司为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案[19] - 公司主要经营抛光材料业务，产品种类繁多，广泛应用于多个行业[20] - 公司子公司金太阳精密主要从事智能数控装备研发生产销售业务，主要应用于3C消费电子、通讯通信等行业[20] - 公司子公司金太阳精密为下游客户提供精密结构件全制程产品设计及加工服务，主要用于智能终端、新能源汽车零部件、通讯通信类零部件的生产[20] 公司财务 - 公司2023年上半年实现营业收入19.8亿元，同比增长0.53%[21] - 公司2023年上半年实现净利润802.74万元，同比下降43.50%[21] - 公司2023年上半年总资产为87.1亿元，同比增长4.54%[21] - 公司2023年上半年净资产为61.7亿元，同比增长3.06%[21] - 公司2023年二季度实现营业收入13.3亿元，环比增长106.55%[21] - 公司2023年二季度实现净利润762.23万元，环比增长1781.37%[21] 公司战略 - 公司抛光耗材业务板块研发并量产金字塔新产品，提升盈利能力和竞争力[21] - 公司智能数控装备业务板块继续推广自动化装配设备系列产品，积极推进客户验证工作[21] - 公司半导体业务板块启动半导体领域抛光液验证及应用工作，部分产品已获客户订单[22]

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以 书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日，以现场方式加通讯表决方式召 开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 与会监事经审核，认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要所载内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 ...

一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-072 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址 为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2023 年 08 月 30 日 ...

法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 半年度占用资金 的利息（如有） 2023 半年度偿还 累计发生金额 2023 半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 半年度往来资金 的利息（如有） 2023 半年度偿还 累计发生金额 2023 半年度期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 东莞金太阳研磨股份有限公司 202 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞 金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独立、客 观、公正、审慎的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的公司 2023 年 半年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况事项做 出如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和公司《对外担保管理制度》等相关文 件规定，经核查，我们认为： 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形；控股 ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | 东 莞金太阳研磨股份有限公司 章程 东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 二〇二三年五月 第 1 页 共 53 页 | 第七章 | | 监事会 | 41 | | --- | --- ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-067 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议、2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会分别审议 通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分 别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四届董事会第十次会议 决议的公告》（编号：2023-021）、《2022 年度股东大会决议公告》（编号：2023-055）。 近日，公司完成了上述变更注册资本及《公司章程》备案的工商变更登记手 续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程 修订相关信息如下： 一、营业执照信息 1、统一社会信用代码：91441900770950125W 2、注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司 3、类 型：股 ...