东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-102 2、会议召集人：公司第四届董事会 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-096 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于近日 收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 日 | | | | | 发明 | 一种三合一复合机构 | ZL201811130802.9 | 2018 | 年 | 09 | 2024 | 年 | 10 | 金太阳 | | 专利 | | | 月 | 27 | 日 | 月 | 18 | 日 | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明专利涉及复合机技术领域，本发明可以将三种材料连续地一次性复合 成三合一复合材料，生产工艺简 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"增持"评级 [4] 报告的核心观点 聚焦研磨抛光核心主业，驱动业务长足发展 - 公司是涂附磨具行业领军者,具有智能制造新势力 [10][11] - 公司股权结构稳定,子公司助力战略布局 [12][13] - 公司紧抓下游契机,营收利润大幅增长 [14][15][16][17] 精密抛光综合服务商，布局延伸半导体抛光材料打造新增长点 - 公司提供多样化抛光材料,通过技术创新与客户深度合作 [20][21][22][23] - 公司突破半导体级抛光液领域,实现跨越式发展 [27][28][29][30][31][32][33] 积极优化产业链布局，提供一体化解决方案 - 消费电子逐步复苏,精密结构件空间广阔 [34][35][36][38] - 公司紧抓钛合金x消费电子新机遇,巩固新产品竞争优势 [39][40][41][42][43][44][45][46] - 公司扩大高端智能数控装备产线,提高综合解决方案能力 [47][48][49][50] 财务数据总结 - 公司2023年实现营业收入5.65亿元,同比增长42.99% [15] - 公司2023年实现归母净利润0.52亿元,同比增长102.51% [15] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润0.64/1.00/1.35亿元 [56]

股权信息 - 2024年9月23日公司总股本为140,117,000股，有表决权股份总数138,347,826股[4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共150人，代表股份28,509,054股，占比20.6068%[5] - 出席现场的股东8人，代表股份27,564,454股，占比19.9240％[5] - 通过网络投票的股东142人，代表股份944,600股，占比0.6828％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份944,600股，占比0.6828％[6] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意9,224,554股，占比98.6235％[9] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决反对89,150股，占比0.9531％[9] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决弃权39,600股，占比0.4234％[9] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》中小股东表决同意815,850股，占比86.3699％[9] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》中小股东表决反对89,150股，占比9.4379％[9]

股东大会信息 - 公司于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议15:00召开，会期预计半天[1][11] - 股权登记日为2024年9月23日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月30日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350606，投票简称为金阳投票[12] 登记信息 - 现场登记时间为9月29日8:30 - 16:30[7] - 信函或传真需于9月29日17:00前送达公司[7] 公司信息 - 公司地址为广东省东莞市大岭山镇大环路1号[10] - 联系电话为86 - 769 - 38823020[10] - 与会人员费用自理[11]

会议安排 - 第四届董事会二十一次会议于2024年9月13日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年9月30日15:00召开2024年第四次临时股东大会[5] 担保事项 - 同意为领航电子提供不超1000万元三年连带责任担保[3] - 领航电子相关方按担保全额向公司提供反担保[3] 议案表决 - 《为参股公司担保暨关联交易议案》7票同意，2票回避[4] - 《召开2024年第四次临时股东大会议案》9票同意[5]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-093 东莞金太阳研磨股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15- 15:00 的任意时间。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日15:00召开，采用现场与网络结合方式[2] - 参会股东及代理人135人，代表股份29,916,254股，占比21.6239％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》总表决同意3,491,500股，占比95.5764％[8] - 中小股东总表决同意2,190,200股，占比93.1287％[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 担保事项 - 审议通过为参股公司领航电子提供不超1000万元连带责任担保[3] - 担保期为债务履行期限届满之日起三年[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议召集与通知 - 董事会根据2024年8月23日会议议案召集股东大会[4] - 2024年8月24日在巨潮资讯网发布股东大会通知[5] 会议时间 - 股权登记日为2024年9月6日[5] - 现场会议2024年9月13日15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00 [6] 参会情况 - 现场出席8名股东及代理人，持股27,564,454股，占比19.9240% [7] - 网络投票股东127名，代表股份2,351,800股，占比1.6999% [8] 议案表决 - 《关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》同意3,491,500股，占比95.5764% [11] - 该议案反对149,400股，占比4.0897% [11] - 该议案弃权12,200股，占比0.3340% [11] - 中小投资者对该议案同意2,190,200股，占比93.1287% [12]