证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | 电话/网络会议 | | 参与单位名称及 | 2023 年 8 月 16 日 21:00-22:00 | | | BlackRock AM North Asia Limited、BOCI-Prudential、CICC、 | | 人员姓名 | HD Capital、Manulife、Orient Finance Holdings (Hong Kong) | | | Ltd、Sequoia Capital、Splenssay Capital Limited、Sumitomo | | | Mitsui AM-Clients Funds、Value Partners、宝盈基金管理 | | | 有限公司、北京汇信聚盈私募基金管理有限公司-汇信聚盈悠 | | | 胜 ...

公司基本信息 - 公司的股票代码为300607，股票简称为拓斯达，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 公司的中文名称为广东拓斯达科技股份有限公司，中文简称为拓斯达，外文名称为Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd.[23] 公司财务状况 - 公司营业收入为2,102,769,081.38元，同比增长2.94%[27] - 公司净利润为84,371,506.85元，同比下降17.55%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-137,863,285.73元，同比下降295.98%[27] 公司荣誉与认证 - 公司是国家高新技术企业、国家绿色工厂、广东省机器人骨干企业、广东省战略性新兴产业集群智能机器人领域工业机器人产业链“链主”企业[32] - 公司入选“2021中国智能制造50强”、“2021工业机器人TOP50”等榜单[32] 公司产品线 - 公司的工业机器人单机产品主要包括多关节机器人、直角坐标机器人，拥有SCARA（四轴）、六轴、并联等工业机器人品类[32] - 公司的工业机器人产品覆盖了不同负载和运动半径，可应用于组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨、检测等多种行业[32] 公司产品应用领域 - 公司的手机及钣金打磨工作站广泛应用于手机和钣金件的打磨工序，节省了人工成本[36] - 机器人组装工作站主要应用于各种电器制造，具有适用性强、重复性高、损耗率低、精准度高等优势[36] 公司发展战略 - 公司持续加大产品研发投入，多关节机器人产品线进一步丰富[57] - 公司通过公开增发和可转债项目筹集资金用于机器人及自动化智能装备项目和智能制造解决方案研发项目，加强了研发投入和产品创新[61] 公司风险管理 - 公司应收账款占资产总额比例逐年增加，存在不能及时收回的可能性，可能对公司业绩产生影响[102] - 公司面临产品替代和技术失密风险，需及时提升技术水平、开发符合市场需求的产品，避免现有产品和技术被替代[103] 公司治理与社会责任 - 公司积极履行社会责任，完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作[121] - 公司向东莞市爱国拥军促进会捐赠20万元，与松桃县石梁乡简家沟村结对帮扶[122]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-092 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事周鑫保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人周鑫先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人周鑫先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独 立董事的委托，独立董事周鑫先生作为征集人就公司 2023 年第四次临时股东大 会中审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案 向全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事周鑫先生，其基本情况 如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意 公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万 元人民币，期限 3 年；向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申 请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年。根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该 事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-089 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 二、备查文件 （一）第四届董事会第二次会议决议； （二）第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 2 根据 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规 章制度的规定，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审 阅了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：报告期 内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情 形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，制订了《广东拓斯达科技股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二三年八月 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东拓斯达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯 达"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二 级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：拓斯达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：常江 | 联系电话：021-38582187 | | 保荐代表人姓名：沈银辉 | 联系电话：021-38582187 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于本次核销坏账的概况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司财务规章制度的 规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 6 月末 的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 经核查，对应收账款中客户已倒闭、长期挂账追收无果、无收回可能 性的 7 笔共计金额 197,040 元应收账款予以核销。 二、本次坏账核销对公司的影响 本次坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影 响，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...