股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月4日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室[3] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及3项非累积投票提案[4] - 提案1、2需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 现场参会登记时间为2025年8月1日9:30 - 17:30 [6] - 交易系统投票代码为350612，简称为宣亚投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00 [15][16] 授权与议案勾选 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 总议案及3项提案已勾选同意[19]

会议相关 - 宣亚国际第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日11:30召开[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票赞成待股东大会审议[3][4] - 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》3票赞成[6] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》3票赞成待审议[9][10] 资金与合作 - 公司延期归还10,000万元闲置募集资金补充流动资金[5] - 公司拟续聘中兴华所为2025年度会计师事务所[7]

会议相关 - 宣亚国际第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部参会[1] - 提议于2025年8月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][22] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等3项议案需提交临时股东大会审议[5][6][10][11][18][19] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》表决通过[8] 资金安排 - 公司延期归还10,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，延期12个月[12][14]

公司动态 - 宣亚国际在互动平台明确表示目前与泡泡玛特无直接合作关系 [1]

公司表现 - 6月9日收盘价14.79元，上涨3.50%，市净率5.49创48天新低，总市值26.69亿元 [1] - 股东户数22744户，较上次减少1188户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] - 2025年一季报营收1.12亿元同比-25.51%，净利润-402.94万元同比+79.77%，销售毛利率31.89% [1] 业务构成 - 主营业务为数智营销、数字广告、数据技术产品研发生产，核心产品包括数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务 [1] - 公司党支部连续三年获"先进基层党组织"称号，党支部书记获"优秀党务工作者"称号 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-138.99，静态PE-76.06，市净率5.49高于行业平均4.25但低于引力传媒(25.43) [2] - 总市值26.69亿元显著低于行业平均值108.28亿元和中值65.70亿元 [2] - 同行业公司市净率分化明显：金逸影视18.60、歌华有线0.90、中国电影1.85 [2]

公司股价与估值 - 5月19日收盘价14.23元 单日上涨1.43% 市净率5.28 总市值25.68亿元[1] - 市盈率TTM为-133.72 静态市盈率为-73.18 显著高于行业平均市盈率56.15和行业中值42.46[2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示3家机构持仓 包括2家其他机构及1家QFII[1] - 合计持股3781.50万股 持股市值达5.46亿元[1] 主营业务构成 - 主营业务为数智营销 数字广告 数据技术产品研发与生产[1] - 核心产品包括数智营销服务 数字广告服务 数据技术产品服务[1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.12亿元 同比下降25.51%[1] - 净利润亏损402.94万元 但同比收窄79.77%[1] - 销售毛利率31.89% 保持较高水平[1] 行业对比 - 市净率5.28高于行业平均4.12和行业中值2.75[2] - 总市值25.68亿元低于行业平均105.60亿和行业中值65.48亿[2] - 在11家同业公司中 市净率处于中游水平 低于引力传媒23.01但高于歌华有线0.79[2] 同业估值比较 - 行业内市盈率分化显著 金逸影视PE(TTM)为-1709.93 而中国电影静态市盈率达136.51[2] - 市净率分布区间广泛 从歌华有线0.79到引力传媒23.01[2]

会议信息 - 公司2025年4月17日决议召开股东大会，召集人为董事会[4] - 2025年4月18日公告会议通知[4] - 2025年5月16日现场与网络投票结合召开股东大会，现场在北京朝阳[5] 参会情况 - 出席股东大会股东106名，代表股份38,212,500股，占比21.1757%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意占98.7386%[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东表决同意占78.0478%[15] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》总表决同意占98.4215%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意占77.6153%[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意占98.4696%[23] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》中小股东表决同意占80.1455%[27] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》总表决同意占98.4960%[27] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意占80.3713%[30] 结果说明 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[32]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] - 参加股东大会股东及代表106人，代表有表决权股份38,212,500股，占比21.1757%[7] - 出席中小股东及代表105人，代表有表决权股份2,612,500股，占比1.4477%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意37,730,500股，占比98.7386%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意37,730,400股，占比98.7384%[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意37,639,000股，占比98.4992%[17] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意37,638,900股，占比98.4989%[20] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》总表决同意37,609,300股，占比98.4215%[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意37,627,700股，占比98.4696%[27] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意37,627,700股，占比98.4696%[31] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》总表决同意37,693,800股，占比98.6426%[34] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》总表决同意37,637,800股，占比98.4960%[37] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意37,699,700股，占比98.6580%[40] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决：同意2,027,700股，占比77.6153%[32] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》中小股东表决同意2,093,800股，占比80.1455%[35] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》中小股东表决同意2,037,800股，占比78.0019%[38] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意2,099,700股，占比80.3713%[41] 其他 - 上述议案均表决通过[33][36][39][41] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[42] - 会议备查文件有《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[43]

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宣亚国际 | | --- | --- | | 炜 保荐代表人姓名：王 | 联系电话：010-59026830 | | 保荐代表人姓名：管仁昊 | 联系电话：010-59026673 | 一、保荐工作概述 | | 度收窄，主要系市场竞争不断加 | | --- | --- | | | 剧、实施限制性股票激励计划以 | | | 及增值税加计抵减政策到期等 | | | 因素影响所致。保荐机构已督促 | | | 公司继续严格按照《公司法》《证 | | | 券法》《深圳证券交易所创业板 | | | 股票上市规则》《深圳证券交易 | | | 所上市公司自律监管指引第2号 | | | ——创业板上市公司规范运作》 | | | 等法律法规的要求，及时、充分 | | | 地揭示相关风险，切实保护投资 | | | 者利益。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场 ...

公司财务表现 - 5月8日收盘价14.39元，单日上涨2.35%，市净率5.34创22天新低，总市值25.97亿元 [1] - 2025年一季报营收1.12亿元，同比下滑25.51%，净利润亏损402.9万元但同比改善79.77%，销售毛利率31.89% [1] - 股东户数22,744户，较上期减少1,188户，户均持股市值35.28万元，持股量2.76万股 [1] 行业对比 - 行业平均PE(TTM)58.03，静态PE68.51，市净率4.21，总市值107.15亿元；行业中值PE44.42，静态PE54.32，市净率2.85 [2] - 公司市净率5.34高于行业平均4.21和行业中值2.85，总市值25.97亿元低于行业平均107.15亿元 [1][2] - 可比公司中引力传媒市净率最高达23.68，歌华有线最低仅0.79，蓝色光标总市值最高221.85亿元 [2] 业务概况 - 主营业务为数智营销、数字广告及数据技术产品研发，核心产品包括数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务 [1] - 公司党支部连续三年获"先进基层党组织"称号，党支部书记获"优秀党务工作者"称号 [1]