证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体监事。根据《公司章程》规定，本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女 士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的 议案》 经审核，监事会认为本次控 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-002 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司 全体独立董事一致同意将其提交公司董事会审议。《关于控股股东向公司二级全 资子公司提供借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。 张二东先生系公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司副总裁，作为本议案 的关联董事已回避表决。 表决结果：1 票回避，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式通知全体董事。根据《公司章程》规定，本次董事会会议经全体董事一 致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议 由董 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-001 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2、网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）14:30开始。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚 国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）1 层会议室 （三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220784-03 号 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以 公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-066 2023 年 1 月 17 日、4 月 11 日、4 月 25 日、9 月 27 日、11 月 6 日、11 月 14 日、 11 月 27 日、12 月 19 日及本次披露的相关公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为 全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提 供合计不超过 13,000 万元（人民币元，下同）的担保额度，担保方式包括但不 限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（www.cnin ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推 荐公司董事、首席执行官（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣亚国际 营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作制度。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员 资格。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 党支部 35 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律规定，以及《宣亚国际营销科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司选聘会计事务所，是指公司聘任会计师事务所对公 司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三章 选聘会计师事务所的职责 第五条 在选聘执行公司年度财务报表审计业务的会计师事务所时，审计委 员会应履行如下职责： 宣亚国际营销科技（ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会和董事 会证券事务办公室（简称董事会证券办）。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定； 董事会证券办处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 会计专业人士。 董事会秘书兼任 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的首席执行官（总裁）、副总裁、财务总监、董事会秘书。未 在本公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪 ...