上海富瀚微电子股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计与风险控制委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会及股东大会审议决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于富瀚转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富瀚转债"将于 2024 年 8 月 6 日按面值支付第三年利息，每 10 张"富 瀚转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 10 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 5 日 3、除息日：2024 年 8 月 6 日 4、付息日：2024 年 8 月 6 日 5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2023 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，票面利率为 1.0% 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 5 日，截至 2024 年 8 月 5 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的"富瀚转债"持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 ...

专用视频业务增长空间 - 传统业务增长空间有限，主要在小两位数百分比增长和份额替代[3] - 新兴市场如汽车、机器人等应用前景广阔，从0到1的增长空间[3] - 公司通过技术和服务优势来竞争，为大客户提供定制化支持[4] 研发和并购布局 - 公司持续加大研发投入，围绕AIOT、智能音视频等产业链进行并购布局[5] - 已完成眸芯收购，正在拓展安防以外的安卓市场[10] - 关注大模型等AI技术发展趋势，在端侧应用探索取得进展[12] 市场和客户动态 - 工业机器人视觉ASIC芯片市场前景广阔，公司产品进度良好[7][8] - AIOT市场整体增长不错，智能锁等细分品类增长较快[9] - 大客户去库存情况已基本恢复正常[11]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2259 号"同意注册，公司 于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。 经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 24 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"富瀚转债"，债券代码"123122"。 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富瀚转债"（债券代码：123122）转股期为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日；最新的转股价格为 92.14 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"富瀚转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议由董事长杨小奇先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以电话、书面、电子 邮件等方式发出，于 2024 年 6 月 28 日以现场方式及通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2020 年、2021 年、2022 年股票 期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。 公司 2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格调整为 3 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资总额5.8119亿元，净额5.6968909977亿元[1] 项目投资 - 高性能人工智能边缘计算芯片项目累计用资9629.69万元，进度51.46%[4] - 新一代全高清网络摄像机芯片项目SoC累计用资1.084287亿元，进度101.07%[4] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目累计用资1.197772亿元，进度103.89%[4] - 补充流动资金累计用资1.6亿元，进度100.00%[4] 业绩情况 - 2023年度公司营收18.22亿元，较2022年降13.65%[6] 项目进度调整 - 高性能人工智能边缘计算芯片项目预定可使用日期调至2025/12/31[5] - 2024年6月28日审议通过调整部分募投项目进度议案[12][13] - 保荐机构对调整募投项目进度无异议[15]

上海富瀚微电子股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年6月28日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、 股票期权激励计划已履行的审批程序 （1）2020 年股票期权激励计划简述 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 1、2020年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励 计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2020年3月12日，公司召开第三届监 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司调整 2020 年、2021 年、2022 年 股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2020 年股票期权激励计划（以 下简称 2020 年激励计划）、2021 年股票期权激励计划（以下简称 2021 年激励计 划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计划，与 2020 年激励计 划、2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海富瀚微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海富瀚微电 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于对产业基金增资暨关联交易及产业基金增加有限合伙 人等相关事项变更的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 对产业基金增资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人对江阴瀚联智芯 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）新增认缴出资额 5,000 万元。同时产业基金新增有限合伙人无锡产发创业投资中心（有限合伙）认缴出 资额 5,000 万元，产业基金有限合伙人江阴市政府投资基金（有限合伙）减少认 缴出资额 10,000 万元，其他合伙人认缴出资额不变，基金规模总额保持不变。现 将相关事宜公告如下： 一、 产业基金基本情况及关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次 会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2020 年、 2021 年、2022 年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司本 ...