股权结构 - 公司控股股东石伟平持股55,007,583股，占总股本28.43%[4] 股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月23日14:50召开[5] - 网络投票时间为2025年5月23日[5] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 议案通过要求 - 议案7、11、12需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 异地股东2025年5月22日17:00前信函或传真登记[11] 联系方式 - 会议联系人吴志华，电话0755 - 86363037，传真同号[12] - 公司邮箱xdcdb@xdc - industries.com，通讯地址及邮编有说明[13] 投票信息 - 普通股投票代码"350615"，简称为 "欣天投票"[18] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[20] 其他 - 股东大会提案含总议案及多项议案[22] - 授权委托书有效期限自签署至大会结束[23] - 参会股东登记表需填信息并按时送达[26]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 任期与检查 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 督导内审机构至少每半年检查重大事项和大额资金往来[8] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13][14] - 会议记录、决议保存10年[21] 其他规定 - 审议关联交易实行回避表决[14] - 工作细则自董事会通过实施，由董事会解释[26][28]

担保原则与对象 - 公司实施担保遵循平等、自愿等原则并统一管理[3] - 可对特定条件单位担保[6] 担保审议 - 特定情形或资料不充分不得担保[7] - 单笔超净资产10%等多种情况需股东会审议[9] - 董事会审议需三分之二以上董事及独立董事同意[10] 合同与管理 - 对外担保须订立书面合同[13] - 财务部负责登记注销与合同保存[15] 风险防控 - 未约定担保期间风险大时报告[17] - 财务部定期报告并风控[21] 信息披露与追偿 - 董事会秘书负责担保信息披露[20] - 被担保人违约及时披露并追偿[21][24] 子公司与制度 - 子公司担保需经双方审议[26] - 制度经股东会通过实施修改[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[8] - 审计委员会或股东向董事会提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内给出书面反馈意见[8][9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，发出通知前需书面通知董事会并报深圳证券交易所备案，召集期间持股比例不得低于10%[10][11] 提案相关 - 提出股东会临时提案的股东需持有公司1%以上股份，并在规定期限内送达相关文件[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 通知与时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人需在原定召开日至少2个工作日前再次通知并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 决议与投票 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[29] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上的公司，选举或更换两名及以上董事时应采用累积投票制[31] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] 其他 - 会议记录保存期限为10年[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[34] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[31] - 股东会采取记名方式投票表决[32] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[34] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[34] - 本规则由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效[37]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员为全体独立董事，设召集人一名，由过半数推举产生[7] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 部分职权行使经会议审议且全体过半数同意，公司及时披露[8] 会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知，一致同意可豁免[11] 表决与意见 - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[15] - 独立董事发表独立意见，类型多样[15] 记录与实施 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[15] - 工作细则董事会通过实施，由董事会负责解释[16]

委员会组成 - 董事会薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设工作组，负责资料提供、会议筹备和决议执行[8] - 每年对董事和中高级管理人员薪酬检查并提交报告[8] 会议规定 - 会议召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[13] 细则实施 - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[16]

战略委员会设置 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 审核重大投资项目可设投资评审小组，董事长任组长[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划、重大资产重组等并提建议[10] 战略委员会会议 - 提前三天通知，主任委员主持，可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[14] - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[16]

汇报与表决 - 会计年度结束后2个月内管理层和财务负责人向审计委员会汇报[5] - 年度财务审计完成后审计委员会5个工作日内表决报告[9] 记录与期限 - 年报工作书面记录保存不少于10年[12] - 审计委员会相关沟通意见书面记录并签字存档[12] 股票买卖限制 - 年度报告公告前30日等特定时期审计委员及其近亲属不得买卖股票[12] 审计工作要求 - 审计委员会做好与会计师事务所沟通协调[3] - 对重大问题实地考察并讨论审计范畴[5][7] - 注册会计师进场前审阅财务报表形成书面意见[8] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况需决议[9]

独立董事构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[4] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[7] 任职规定 - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人应为会计专业人士[8] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 履职与离职 - 不符规定应停止履职辞职，未辞董事会解除职务[10] - 任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 拥有独立聘请中介机构等特别职权[14] 会议相关 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[16] - 工作记录及资料保存10年[18] - 每年现场工作不少于15日[19] - 按时提供会议资料，特殊情况提前一天通知[21] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会采纳[23] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[26] 细则实施与修改 - 细则经股东会批准实施，修改董事会提方案股东会审议[27]

股份转让 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总额25%[8] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[10] - 公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[10] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票所得收益归公司[11] - 股东有权要求董事会30日内收回违规买卖股票收益[11] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[15] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报[15] 交易通知与报告 - 董事、高管买卖股票及其衍生品应提前3个交易日书面通知董事会秘书[17] - 董事、高管所持股份变动应自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[17] 减持规定 - 董事、高管计划减持应在首次卖出15个交易日前报告、备案并公告[18] - 减持计划应包含持股数量、变动日期等内容[19][20] - 减持实施完毕或未完成应在规定时间内报告并公告[21] 其他 - 董事、高管股份被法院强制执行应在收到通知2个交易日内披露[21] - 制度未尽事宜按国家有关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释并经审议通过后实施[24]