证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-031 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次（临时）会议6月7日发通知，6月12日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[2] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[2][3] - 审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就议案[4] - 审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案[5][6]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-030 深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 24 日，公司完成相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如下： | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 | 19,142.82 | 万元 | 人民币 | 19,170.06 | 万元 | 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了公 司第四届董事会第十七次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见公司 ...

利润分配 - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现金红利1元，共派19,170,060元[2] - 扣税后不同股东派息有差异[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月17日，除权除息日为5月20日[4] - 代派A股股东现金红利5月20日划入账户[6] 其他事项 - 权益分派后调整股权激励计划相关价格并披露[8]

现金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 理财产品购买 - 2024年4月29 - 30日，公司向申万宏源买6000万理财产品[1][9] - 2023年有多笔向银行和券商购买存款及理财产品记录[8][9]

财务指标 - 营业收入同比下降79.36%，为40,059,966.13元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降135.49%，为-8,424,616.01元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降210.72%，为-24,775,778.62元[15] - 2024年第一季度营业收入为4,005.99万元[23] - 2024年第一季度营业成本为3,269.15万元[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-842.46万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为5,744.76万元[26] 资产负债情况 - 应收票据余额同比下降30.32%，为9,205,983.32元[7] - 在建工程余额同比增加79.03%，为2,506,677.99元[8] - 应付票据余额同比下降48.82%，为1,633,506.67元[8] - 应付账款余额同比下降40.00%，为38,337,376.43元[9] - 应付职工薪酬余额同比下降62.40%，为5,527,274.36元[9] - 应交税费余额同比增加117.10%，为3,285,233.80元[9] - 公司货币资金余额为11,045.02万元，交易性金融资产余额为13,667.45万元[22] - 公司应收账款余额为9,112.73万元，存货余额为8,511.42万元[22] - 公司长期应收款余额为404.30万元[22] - 公司合并资产总额为50.85亿元，负债总额为12.41亿元[22] - 2024年第一季度资产总计为68,225.06万元[23] - 2024年第一季度负债总计为15,093.95万元[24] - 2024年第一季度所有者权益合计为53,131.11万元[24] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,376人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[19] - 前10名股东中，石伟平持股比例为28.69%，刘辉持股比例为12.93%，薛枫持股比例为9.23%[19] - 前10名无限售条件股东中，薛枫持有17,702,112股，石伟平持有13,751,896股，李小筱持有6,509,300股[20] - 公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、上海嘉鸿私募基金管理有限公司、文清娥和李蒙通过信用交易担保证券账户持有部分股份[20] - 公司限售股份中，石伟平持有41,255,687股高管锁定股，刘辉持有18,668,916股高管锁定股，袁铮和汪长华持有股权激励限售股[21] 现金流情况 - 短期借款新增30,000,000.00元[8] - 收到的税费返还为1,022,625.83元和2,912,247.90元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,137,889.81元和3,961,490.14元[27] - 经营活动现金流入小计为59,608,151.31元和205,261,309.42元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为53,115,570.83元和130,160,990.91元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23,315,146.21元和29,384,423.08元[27] - 支付的各项税费为1,269,721.11元和10,812,600.50元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为6,683,491.78元和12,525,546.69元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,775,778.62元和22,377,748.24元[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,254,049.24元和5,126,991.51元[27] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元[27] 其他 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-61.82万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0439元[24] - 2024年第一季度研发费用为560.12万元[24]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-026 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 （临时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： 监 事 会 二〇二四年四月二十九日 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 监事会认为：公司编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-025 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件形式发出。 1、《公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议》； 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0034 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日以 公告的形式通知召开 2023 年年度股东大会。公司 2023 年年度股东大会采用现场与网络 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 26 日 14:50 在深圳市南山区打石一路深圳国 际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-024 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...