安靠智电 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-038 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决议，公司将召开 2024 年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-037 江苏安靠智电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修订《公司章程》， 安靠智电 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司以 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | --- | --- | | 股份有限公司形式成立之日起 1 年内不得转让。 | 司以股份有限公司形式成立之日起 1 年内不 | | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 | 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份， | | 在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 自公司股票在证券交 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-036 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，同意通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间， 未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 3 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《2024 年第一季度报告》 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | 江苏安靠智电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由原江苏安靠超高压电缆附件有限公司以净资产折股整体变更的方式设立，在常 州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400761509565N。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏安靠智电股份有限公司。 Jiangsu Aukura Intelligent Power Co., Ltd. 第五条 公司住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园，邮政编码：213333。 第六条 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为254,028,248.75元，同比下降8.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为61,502,386.62元，同比下降23.62%[5] - 公司购买的理财产品较上期减少，投资活动产生的现金流量净额增长640.14%[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 公司购置土地导致无形资产增加，长期待摊费用减少[8] - 公司研发投入较上期增加，财务费用减少[8] - 公司取得短期借款金额较上期增加，偿还银行借款减少[9] 股东信息 - 前十名股东中，陈晓晖持股比例为22.05%，持股数量为37,050,000股[9] - 陈晓凌持有公司8,925,150股人民币普通股[16] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为588,457,097.08元，较上期大幅增长[18] - 公司非流动资产中，固定资产期末余额为196,918,344.71元，较上期略有下降[19] 负债情况 - 公司流动负债合计为827,854,046.51元，较上期大幅增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,103,428.84元，同比增长46.11%[8] - 经营活动现金流入小计为190,652,203.34元，较上期增长83.5%[23] - 经营活动现金流出小计为240,755,632.18元，较上期增长22.3%[23] - 投资活动现金流入小计为548,026,107.74元，较上期下降1.7%[24] - 投资活动现金流出小计为244,586,310.45元，较上期下降60.1%[24] - 筹资活动现金流入小计为165,473,889.96元，较上期增长230.9%[24] - 筹资活动现金流出小计为15,618,432.96元，较上期下降85.1%[24] - 现金及现金等价物净增加额为403,191,834.18元，较上期增加296.6%[24] 公司业绩 - 2024年第一季度，江苏安靠智电股份有限公司营业利润为7,456,906.68元，较上期下降22.2%[21] - 净利润为6,388,199.61元，同比下降21.6%[21] - 综合收益总额为6,388,199.61元，同比下降21.6%[22]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-034 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到股东陈 晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续,具体情况如下： | 一、股东股份本次质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 人 | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智电股份有限公司 法律意见书 公司董事会于 2024 年 3 月 11 日召开公司第五届董事会第三次会议，决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 3 月 12 日，公司董事 会在指定信息披露媒体及网站上发布了《江苏安靠智电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），《 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-033 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1 / 9 安靠智电 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠 智电股份有限公司(黄金坪会议室 ...

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中 标通知书》，中标总价为 MOP75,170,165.28 元，按照本公告日 15:00 汇 率换算 1 澳 门 币 对 人 民 币 0.8943 元 计 算 ， 折 合 人 民 币 总 价 为 67,224,678.81 元，约占公司 2023 年度经审计的营业收入的 7.01%。具 体情况如下： 一、中标项目概况 经中国港湾工程有限责任公司招评标人员评审，确定公司为《新城 A区共同管道附属系统设计、供应及安装服务项目整体托臂、托架和托 盘采购》项目的工程中标单位，中标总价为MOP 75,170,165.28元。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-032 江苏安靠智电股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司业绩的影响 中国港湾工程有限责任公司是世界500强企业中国交通建设股份有 限公司（CCCC）的子公司，代表中国交建开拓海外市场，其在世界各 地设有90多个分（子）公司和办事处，业务涵盖100多个国家 ...

项目进展相关 - 曹山项目合同履行情况已在2023年年报第四章“主营业务分析”之“收入与成本”第（4）节披露[2] - 绍兴项目目前管廊基建正在实施中[2] - 腾讯仪征东升云计算数据中心2024年一季度开始回款[4] 研发相关 - 公司未来研发将以新质生产力为基础[2] 应收账款相关 - 公司持续关注应收账款回收工作，措施包括合同签订前对客户信用分类管理、合同执行中关注货款回收时点及要素收集、完善销售政策突出应收款回收考核和激励、配置专员催收[3] 业务受益相关 - 若设备更新政策和配套资金落实到位，公司主业围绕电力生态全产业链可能在相关项目推动中受益[3] 业务应用相关 - 智慧模块化变电站可满足多种需求，在全国各城市、各行业皆有应用[3] - 公司智慧模块化变电站、GIL可用于人工智能基础底座超算中心、数据中心的变配电系统建设，已在腾讯仪征数据中心项目中应用[4] 经营相关 - 智慧模块化变电站大幅增长主要是因为腾讯项目及部分新能源发电侧变电站项目[4] - 2023年GIL销售公里数大于2022年，但销售收入低于2022年，因为2022年GIL系统服务收入占比较高[5] 其他 - 公司2023年回购股份尚未出售，处理情况敬请关注后续公告[4] - 公司会积极推动与大型国企的合作，具体情况请关注公司公告[5]