安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-031 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到股东陈 晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续,具体情况如下： 二、股东股份本次解除质押基本情况 1 / 3 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 陈晓晖 是 1016.00 27.42% 6.05% 高管锁 定股 否 2024 年 3 月 5 日 2025年3 月 5 日 海通 证券 股份 有限 公司 个人 资金 需求 380.00 10.26% 2.26% 高管锁 定股 否 2024 年 3 月 12 日 2025年3 月 12 日 合计 是 1396.00 37.68% 8.31% 高管锁 定股 否 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-030 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12 日在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告全文及摘要。为使投资者更全 面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行2023年度网上业绩说明 会。具体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2024年3月20日（星期三）15:00-17:00 公司将在业绩说明会上对投资者的问题进行回答。欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长兼总经理陈晓凌先生、财务总监蒋浩先生、董事会秘书贾云 先生、独立董事刘鹏先生、保荐代表人陈启航先生。 三、投资者参与方式 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者，提升交流的 针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到958.44亿元，同比增长23.99%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为201.17亿元，同比增长32.87%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.23元，同比增长35.16%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为85.85亿元，较上年下降17.02%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-92,969,851.44元，较上一年度-31,741,870.47元有所增加[12] 公司产品和技术 - 公司研发的500kV电缆连接件价格较国外同类产品下降65%[36] - 公司研发的220kV三相共箱GIL产品为国际首创[36] - 公司研发的智慧模块化变电站具有造价降低30%、节省70%占地面积、建设周期缩短80%等特点[1] - 公司研发的智慧海绵光储充系统能独立运行，实现本地能源生产与用能负荷基本平衡[35] 公司市场和行业 - 公司所处行业为电气机械和器材制造业（代码：C38）[17] - 公司2023年全年可再生能源新增装机约3亿千瓦，占全国新增发电装机的83%[18] - 公司2023年实现营业收入95843.86万元，同比增长23.99%[41] - 公司2023年销售额同比下降5.06%，管理费用同比增长5.59%，财务费用同比下降38.02%，研发费用同比增长109.70%[50] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求进行信息披露，确保股东平等获取信息[96] - 公司重视投资者关系管理工作，严格执行投资者来访接待管理制度[97] - 公司注重人文关怀，加强职工文化建设，积极参与慈善活动，定期捐赠慈善资金[139] - 公司始终积极履行社会责任，坚持以实际行动回馈社会，传递正能量，实现了经济效益与社会效益的有机统一[140]

江苏安靠智电股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00264 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) ___ 审 计 报 告 天衡审字(2024)00264 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的江苏安靠智电股份有限公司(以下简称江苏安靠)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 江苏安靠2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于江苏安靠,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字(2024)00140 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2 江苏安靠智电股份有限公司 附件:江苏安靠智电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00140 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括 2023 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00264 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金 2023 年度存放和使用情况专项鉴证 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " " " " " " " " " " 此 ， 此 两 于 " ， 江苏安靠智电股份有限公司 募集资金2023年度存放和使用情况专项鉴证报告 天衡专字(2024)00141号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月 31日止的《董事会关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称募集资金专项报告) 进行了专项审核。 报告 天衡专字(2024)00141 号 贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板规范运作》（2022修订）、《深交所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》 及相关格式指引编制募集资金专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金专 ...

本人曾担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届至第四届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满 6 年，自 2023 年 11 月 9 日起不再担任公司独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、 法规的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建 议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见， 切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | 薛济民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2023 年度，本着勤勉务实和诚 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的持续督导机构和 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规 的规定，对安靠智电在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 1、2017 年首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人民币 40,6 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-027 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 与 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 11 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，对 2023 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2024 年度公司日常关联交易不超过 2,000.00 万元。关联董事陈晓凌先生已 回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司与江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称 "创智共享"）、安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司（以下 简称"安悦"）、江苏天目湖电动科技有限公司（以下简称"天目湖 电动"）日常关联交易预计不超过 2,000.00 万元，实际发生额为 374.67 万元，未超出预 ...

安靠智电 本人自 2023 年 6 月 16 日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽 责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独 立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股 东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 2023 年，本人发表独立意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董 ...