南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京寒锐钴业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规、规范性文件和《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他代表 公司的人员）及相关信息披露义务人（包括股东、收购人、收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体） 应当真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 总经理工作细则 中国-南京 二〇二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善南京寒锐钴业股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《南京寒 锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本工 作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务总监和《公司章程》认 定的其他高级管理人员的职责权限、工作分工、主要管理职能与事项做出规定。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责，根据相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、本工作细则的规定及董事会的授权 主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议，并接受董事会的监督和 指导；副总经理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第四条 公司设总经理 1 名，财务总监 1 名，副总经理若干。公司应和总经 理、副总经理、其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司高级管理人员应当忠实、勤勉、谨慎地履行职责，具备正常履 行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南 京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-099 南京寒锐钴业股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目及累计对外投资的公告 2、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到 预期存在一定的不确性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策、与 市场环境等多种外部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风 险。 3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 为进一步优化公司产品结构，满足公司业务发展需要，促进公司战略规划的落地， 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司赣州寒锐新能源 科技有限公司（以下简称"赣州寒锐"）在江西省赣州市投资建设"年产 5000 吨电 积镍和 5000 吨电积钴项目"，项目总投资为 3.5 亿元人民币。 2023 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目及累计对外投 1 资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南京寒锐钴业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国-南京 二○二三年十一月 第一章 总则 南京寒锐钴业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《南京寒锐钴业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第 ...

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-096 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利 益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 重大事项内部报告制度 南京寒锐钴业股份有限公司 重大事项内部报告制度 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，或者可能对投资者作出投资决策 有重大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告 的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （1）公司董事会秘书； （2）公司董事和董事会； （3） ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-095 南京寒锐钴业股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长兼总经理梁杰先生出具的《关于提议南京寒锐钴业股份 有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理梁杰先生。截至本 公告日，梁杰先生持有公司 49,338,977 股，占公司总股本的 15.80%。 2、提议时间：2023 年 11 月 15 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利 益，增强投资者信心，结合公司自身情况，梁杰先生提议公司使用自有资金以集 中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，予以注销并相应减少 注册资本。 三、提议内容 4、回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-094 南京寒锐钴业股份有限公司 本次担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保 的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%， 公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司 2、注册时间：2016 年 10 月 10 日 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度 ...