证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-050 南京寒锐钴业股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 8 项议案《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-046 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法 律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 鉴于公司内外部经营环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2023 年度 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-047 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司推出本次激励计划后，由于公司经营所面临的内 外部环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。公司本次终止实施本激 励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股 权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意终止 实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。 《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股 票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年五月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-049 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

报告公司投资评级 寒锐钴业首次被评为"谨慎推荐"评级。[4] 报告的核心观点 1. 铜产品营收和毛利大幅提升,占比提升至57.6%和86.9%,而钴产品受价格下跌拖累,营收和毛利占比下降至37.5%和11.8%。[2] 2. 铜产品产销量和毛利率均有所提升,但钴产品毛利率下降10.2个百分点至5.0%。[2][9] 3. 公司持续推进铜钴产能扩张,同时布局印尼高冰镍项目,为未来业绩增长提供支撑。[3][14] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/5.3/7.2亿元,对应PE为34/19/14倍。[4][18] 财务指标总结 1. 2023年公司实现营收47.9亿元,同比下降5.9%;归母净利润1.4亿元,同比下降34.9%。[1] 2. 2024年Q1公司营收和归母净利润同比分别增长16.0%和73.1%,业绩同环比大幅改善。[1] 3. 公司三费同步下降,研发费用稳步增长,费用率保持较低水平。[11][13] 4. 截至2024年Q1末,公司资产负债率为35.1%,负债压力较小。[13][16]

报告公司投资评级 寒锐钴业首次被评为"谨慎推荐"评级。[4] 报告的核心观点 1. 铜产品营收和毛利大幅提升,占比提升至57.6%和86.9%,而钴产品受价格下跌拖累,营收和毛利占比下降至37.5%和11.8%。[2] 2. 铜产品产销量和毛利率均有所提升,但钴产品毛利率下降10.2个百分点至5.0%。[2][9] 3. 公司持续推进铜钴产能扩张,同时布局印尼高冰镍项目,为未来业绩增长提供支撑。[3][14] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/5.3/7.2亿元,对应PE为34/19/14倍。[4][18] 分业务板块总结 1. 铜业务: - 2023年铜产品营收27.6亿元,同比增长9.3%,毛利率提升至24.1%。[2] - 铜产品产销量分别增长24.6%和10.2%,截至2023年底铜库存0.4万吨,同比增加101.5%。[2][9] - 未来铜产能持续扩张,铜价长期向好,铜板块业绩贡献有望持续增长。[3] 2. 钴业务: - 2023年钴产品营收18.0亿元,同比下降29.4%,毛利率下降10.2个百分点至5.0%。[2][11] - 钴产品产销量分别下降18.2%和增长24.2%,钴价已跌至历史低位,对公司业绩拖累或已见底。[2][9][12] - 公司持续推进钴产能扩张,未来钴价有望企稳。[3] 3. 镍业务: - 2023年底公司在印尼规划年产2万吨镍金属量的高冰镍项目,预计2025年5月投产,单吨净利约0.29万美元,盈利能力较强。[3][14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现盈利1.38亿元，同比下降34.92%[2] - 公司发布2024年一季报，一季度实现盈利3066.34万元，同比增长72.83%[3] - 公司2022年至2024年主营收入分别为5087百万、4789百万、5152百万，增长率分别为17.0%、5.9%、7.6%[8] - 公司2022年至2024年归母净利润分别为212百万、138百万、248百万，增长率分别为-68.0%、-34.9%、79.3%[8] - 公司2023Q1至2024Q1营业收入分别为1130.53百万、1310.60百万，同比增长15.93%[9] - 公司2023Q1至2024Q1归属于母公司的净利润分别为17.74百万、30.66百万，同比增长72.83%[9] 产品和技术 - 公司钴和铜产品出货量保持增长，未来有望受益于铜价格上涨，维持增持评级[1] - 公司产能建设顺利推进，多个项目投产或开工，有望提升产能和业绩[5] - 全球铜价持续上涨，公司业绩有望受益于产品价格上涨[6] 未来展望 - 公司2024年预测每股盈利调整至0.79/0.87/1.01元，对应市盈率37.7/34.5/29.6倍，维持增持评级[6] - 2026年预测公司营业总收入将达到5849百万人民币，净利润为315百万人民币[10] - 预计2026年公司的营业利润率将达到6.8%[10] - 公司的每股收益预计在2026年将达到1.01元[10] 其他 - 中银国际证券股份有限公司声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况[12] - 公司投资评级中，买入表示预计公司股价在未来6-12个月内超越基准指数20%以上[12] - 行业投资评级中，强于大市表示预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[13]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-044 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.41%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-043 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中国进出口银行江苏省分行申请不超过 27,000 万元固定资产借 款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 27,000 万元，担保 期限为主合同项 ...