监事会情况 - 公司监事会设3名监事，含1名职工代表监事，2023年开6次会[2] - 2024年监事会将继续履职推动公司发展[10] 会议审议 - 2023年多次监事会会议审议投资、报告、激励计划等议案[2][3][4] 财务审计与分配 - 大华对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2022年度利润分配方案股东大会通过后2个月内实施完毕[8]

公司依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2023 年度财务会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了"大华审字[2024]0011007834 号"标准无保留意见的审计报告，认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 117,586.55 | 96,223.70 | 22.20% | | 归属于上市公司股东的 | 12,806.48 | 7,580.99 | 68.93% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 11,645.46 | 6,366.96 | 82.90% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现 ...

股票激励授予 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票[5] - 2021年6月28日向341名激励对象授予396.10万份股票期权[6] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票[8] - 2022年2月25日向54名激励对象授予48.00万份股票期权[8] 股票期权注销 - 2022年合计注销112名激励对象376,600份股票期权[9] - 2023年公司注销合计249,320份股票期权[14] - 本次拟注销股票期权总计40,600份[17][18] 限制性股票回购注销 - 2022年公司回购注销5名激励对象51,200股限制性股票[10] - 2023年公司回购注销8名激励对象44,400股限制性股票[14][16] 其他说明 - 本次注销不影响公司财务和经营及团队积极性和稳定性[19] - 各方同意本次注销不符合条件的股票期权[20][21]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-020 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-032 博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备 事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产 状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产 计提相应减值准备，对确定无法收回的应收款进行核销，对已经对外出售的商品 对应的存货跌价准备进行转销。 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收账款、 其他应收款、存货、商誉，主要减值情况如下表 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 1 | 生效日期 | | --- | | 制定 | | 审核 | | 批准 | 3 2 附件：公司组织架构图 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根 据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原 因离职以及预留部分授予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离 职，公司拟回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还累 计发生金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份有限公司，2010 年至今担任 深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有 限公司董事。2013 年至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年至今担 任深圳华强沃光科技有限公司监事；2015 年至今担任深圳互惠联盟电子商务有 限公司监事；2015 年至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年至今担任 深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2017 年至今担任深圳淇 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2145万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为173755911元[3] - 公司股份总数为173755911股，股本结构为普通股173755911股，其他种类股0股[10] 股东相关 - 公司发起人ALEXANDER LIU认购股份2356.2万，占比45.77%[9] - 公司发起人LOUISA FAN认购股份2263.8万，占比43.97%[9] - 公司发起人深圳市江南道投资有限责任公司认购股份388万，占比7.54%[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6名等情况需召开临时股东大会[30][31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开前20日通知各股东，临时股东大会召开前15日通知[39] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[72][73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[86] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[92] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[114]