证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根 据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原 因离职以及预留部分授予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离 职，公司拟回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 1 | 生效日期 | | --- | | 制定 | | 审核 | | 批准 | 3 2 附件：公司组织架构图 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份有限公司，2010 年至今担任 深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有 限公司董事。2013 年至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年至今担 任深圳华强沃光科技有限公司监事；2015 年至今担任深圳互惠联盟电子商务有 限公司监事；2015 年至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年至今担任 深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2017 年至今担任深圳淇 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-026 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分 授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满未行权的股票期权，合计 42,300 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-020 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2145万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为173755911元[3] - 公司股份总数为173755911股，股本结构为普通股173755911股，其他种类股0股[10] 股东相关 - 公司发起人ALEXANDER LIU认购股份2356.2万，占比45.77%[9] - 公司发起人LOUISA FAN认购股份2263.8万，占比43.97%[9] - 公司发起人深圳市江南道投资有限责任公司认购股份388万，占比7.54%[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6名等情况需召开临时股东大会[30][31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开前20日通知各股东，临时股东大会召开前15日通知[39] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[72][73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[86] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[92] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[114]

审计机构聘任 - 公司拟聘请深圳大华国际为2024年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 各层级会议均审议通过该议案[2][8][9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，员工190人[3][6] - 2022年度业务总收入2026.11万元，审计业务收入9.36万元[3] - 2023年度上市公司审计客户0家，年末职业风险基金217.58万元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人陈磊近三年签署上市公司4家[4] - 拟签字注册会计师张吉宝近三年签署1家[5] - 项目质量复核人员周灵芝近三年复核4家[5] 前任审计情况 - 前任会计师大华已为公司提供审计服务7年，上年度审计意见为标准无保留意见[6]

内部控制 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 市场策略 - 打造六大眼镜零售品牌进行多层次市场布局[9] - 与大型商超及免税集团建立合作[9] 业务拓展 - 推进综合视光服务新模式开展相关业务[9] 管理升级 - 2022年推出“CORE价值观”内化到人力资源管理体系[13] - 2023年全面升级售后保障权益体系并制定标准[16] - 2023年工程部强化项目过程管理控制[16] - 2023年对控股子公司例行审计并确定审批权限[18]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第二期限制性股票解除限售 及股票期权行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任博士眼镜连锁股份有限 公司（以下简称"博士眼镜""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）的独立财务顾问 （以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在博士眼镜提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供博士眼镜全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由博士眼镜提供，博士眼镜已 向本独立财务顾问承诺：其所提 ...

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王伟，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法 律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限 公司；2002 年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021 年至今担任深 圳市律师协会副会长；2022 年至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《 ...