审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚事务所为2025年审计机构，聘期一年，费用不超120万元[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 监管情况 - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[10] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[10] - 项目合伙人潘坤近三年受监督管理措施1次[13] 会议时间 - 会议召开时间为2025年4月15日[2]

监事薪酬议案 - 议案适用于所有监事，需经监事会和股东大会审议通过[2][3][9] - 监事薪酬由年基本薪酬、津贴等构成[5] - 监事会主席年薪60万，60%为基本工资，40%为绩效工资[5] - 股东和职工监事考核参照所在公司部门岗位[5] - 基本薪酬等个税由公司代扣代缴[9]

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 股票代码：3 0 0 6 2 3 ⽹址：www.jjwdz.com 电话：0513-83228813 地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号 77 低碳⽣活能效提升 意⻅反馈 98 | ⽬ | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | --- | | 录 | 责任寄语 | 06 | | | 数说2024 | 08 | CONTENTS CONTENTS | 01 | ⾛进捷捷微电 | 可持续发展治理 02 | | 健康运营 03 | 建设诚信合规捷捷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | 12 | 可持续发展理念 | 20 | 规范治理砥砺前⾏ | 26 | | 企业⽂化 | 13 | 治理架构 | 20 | 股东保障权益为先 | 28 | | 发展历程 | 14 | 利益相关⽅沟通 | 21 | ⻛险把控内控为基 | 30 | | 企业 ...

薪酬标准 - 非独立董事实行年薪制，60%为基本工资，40%为绩效工资[6] - 董事长年薪标准为96万元[8] - 副董事长兼任总经理年薪标准为120万元[8] - 董事兼任全资子公司总经理年薪标准为96万元[8] - 董事兼任公司事业部总经理年薪标准为80万元[8] - 其他非独立董事年薪标准为66万元[8] - 独立董事年津贴（税前）为12万元[8] 绩效奖励 - 超额完成公司经营目标可获1.5 - 2倍及以上绩效工资[8] 审议流程 - 议案需经董事会审议并提交股东大会审议通过生效[4][10] 税务处理 - 基本薪酬、年绩效工资等涉及的个人所得税由公司代扣代缴[11]

股东大会时间 - 2025年5月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月7日下午14：00召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] - 现场登记时间为2025年5月6日[9] 投票相关 - 议案11、13为特别决议事项，三分之二以上表决权通过[8] - 投票代码为350623，简称“捷捷投票”[21] 授权与送达 - 授权委托期限至本次股东大会结束[29] - 参会股东登记表2025年5月6日17：00前送达[32]

议案表决 - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》表决赞成票3票，占100%[5] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》表决赞成票3票，占100%[7] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》表决赞成票3票，占100%[9] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》表决赞成票3票，占100%[12] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度利润分配预案》表决赞成票3票，占100%[18] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决赞成票3票，占100%[19] - 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》表决赞成票3票，占100%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》表决3票同意[26]

会议信息 - 会议于2025年4月15日上午10:30在江苏省启东市召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成票9票，占比100%[6][8][10][13][14][16][19][21][25][27][28][29][31][32][33] 资金与股本 - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司总股本将由734,917,697股变更为832,079,919股，注册资本相应变更[25] 后续安排 - 公司定于2025年5月7日下午14:00召开2024年度股东大会[33]

业绩数据 - 2024年净利润473,038,235.82元，可供分配未分配利润442,833,446.89元[6] - 2024年营收2,844,685,043.17元，较2023年增长[9] - 近三年累计现金分红237,391,322.22元，平均净利润350,540,559.30元[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派现1.5元，合计派现124,811,987.85元[2][7] - 2024年现金分红预计高于2023、2022年[8] 研发投入 - 2024年研发投入271,868,210.27元，较2023年增加[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例10.95%[9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.63元，较2023年的0.3元增长110%，2022年为0.49元 [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的4.69元下降100%，2022年为4.44元 [1] - 2024年每股公积金3.39元，较2023年的1.37元增长147.45%，2022年为1.35元 [1] - 2024年每股未分配利润2.35元，较2023年的2.12元增长10.85%，2022年为1.93元 [1] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.09%，2022年为18.24亿元 [1] - 2024年净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.98%，2022年为3.59亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.33%，较2023年的5.97%增长89.78%，2022年为10.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34424.04万股，占流通股比48.35%，较上期减少632.87万股 [1] - 江苏捷捷投资有限公司持有20520万股，占总股本28.82%，持股不变 [2] - 南通中创投资管理有限公司持有4651.2万股，占总股本6.53%，持股不变 [2] - 王成森持有1830.01万股，占总股本2.57%，较上期减少669.99万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1744.81万股，占总股本2.45%，较上期增加962.84万股 [2] - 南通蓉俊投资管理有限公司持有1641.6万股，占总股本2.31%，持股不变 [2] - 黄善兵持有1548.24万股，占总股本2.17%，持股不变 [2] - 沈欣欣持有1001.51万股，占总股本1.41%，较上期减少719.22万股 [2] - 国泰君安证券股份有限公司相关基金持有552.07万股，占总股本0.78%，为新进股东 [2] - 张祖蕾持有529.32万股，占总股本0.74%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司相关基金持有405.28万股，占总股本0.57%，为新进股东 [2] - 国联安中证全指半导体ETF上期持有678.57万股，占总股本1.01%，本期退出前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF上期持有485.28万股，占总股本0.72%，本期退出前十大股东 [2]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为284,468.50万元[7] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.05%[23] - 2024年营业成本18.11亿元，较2023年的13.88亿元增长29.02%[23] - 2024年净利润4.98亿元，较2023年的2.04亿元增长144.15%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.87%[23] 资产数据 - 2024年末货币资金7.09亿元，较2023年末的3.62亿元增长96%[21] - 2024年末应收账款6.42亿元，较2023年末的4.78亿元增长34.36%[21] - 2024年末存货5.99亿元，较2023年末的4.84亿元增长23.73%[21] - 2024年末固定资产48.65亿元，较2023年末的37.98亿元增长28.09%[21] 每股收益数据 - 2024年基本每股收益0.63元/股，较2023年的0.30元/股增长110%[23] - 2024年稀释每股收益0.60元/股，较2023年的0.28元/股增长114.29%[23] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为23.65亿元，2023年为18.80亿元[25] - 2024年收到的税费返还为1539.12万元，2023年为3.47亿元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为26.94亿元，2023年为25.51亿元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为19.74亿元，2023年为16.16亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[7] - 审计将应收账款坏账准备作为关键审计事项，因应收账款余额重大且坏账准备计提涉及重大会计估计与判断[9] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数83,207.9919万股[41] - 公司现有注册资本为人民币73,635.2034万元[41] - 2024年所有者投入的普通股为5546.15万元[37] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 4262.23万元[37] - 2024年专项储备本年提取为352.64万元，本年使用为 - 37.33万元[37]