华创证券有限责任公司 2023年度持续督导培训情况报告 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为江苏捷 捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对捷捷微电的董事、监事、高级管理人员和中 层以上管理人员及上市公司实际控制人进行了培训。 一、培训人员 本次培训工作由保荐代表人万静雯完成。 二、培训内容 1、上市公司市值管理培训； 2、股票交易法规培训及案例； 3、上市公司重大资产重组管理办法修订要点解读。 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 年 月 日 三、培训对象 捷捷微电接受培训的人员为公司的董事、监事、中层以上管理人员、持有公 司股份 5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。 四、培训过程和结论 华创证券针对创业板上市公司培训材料，事前将本次培训材料发送给捷捷微 电董事会秘书，由其分发给相关接受培训的人员。2023 年 12 月 26 日，华创证 券保荐代表人在 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第八次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 F20231228-013 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午09：15至下午 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 ...

华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"捷捷微电"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目 投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合 伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资 合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷 捷微电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管 规则适用指引—上市类第 1 号》等有关规定，对捷捷微电本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 ...

北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 德恒 02F20230448-01-0003 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏捷捷微电子股份有限公 司（以下简称"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷捷微电发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）事宜 的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"捷捷微电"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目 投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合 伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资 合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷 捷微电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午 16：00 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应 出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托 出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。会议由董事长黄 善兵先生召集并主持，全体董事出席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏捷捷微电子股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2023年12月12日 召开的第五届董事会第五次会议，公司决定于2023年12月28日（星期四）召开2023 年第八次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上 午09：15至下午15：00期间的任意时间。 1 5、会议 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示性公告 1 证监会予以注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终 取得批准或注册的时间都存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第四次会议和 ...

一、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定 1、本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司本次交易符合 创业板上市公司相关规定的核查意见 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问对本次交易是否符合《上市公司 证券发行注册管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定进行了审慎核查，核查意见如下： （三）现任董事、监事和高级管理人员最近 ...