孙淳先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、信息披露，规范运 作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙淳先生任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-009 万兴科技集团股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，孙淳先生的辞任将导 致董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任申请将于公司股东大会选举产生新 任董事之日起正式生效。在辞任报告尚未生效之前，孙淳先生将按照有关法律法 规及规范性文件的规定继续履行董事职责。 孙淳先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止，截至本公告披露日， 孙淳先生尚未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司 0.40%股份。离任后，孙淳先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-011 万兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年4月12日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十六次会议审议，决定召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年4月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作均由公司董事 会办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-012 万兴科技集团股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系方式进行变更，现将具体变 更内容公告如下： 联系电话：0755-86665000 联系传真：0755-86117737 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、投资 者电子邮箱等其他联系方式均保持不变。上述变更自本公告发布之日起正式启用。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您带来不便，敬请 谅解！ ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《万兴 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 第二条 董事会提名委员会 ...

万兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及其他法律法规、规范性文件和《万兴科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》中规定的担保事项； 1 （三）审议批准董 ...

万兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及 关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《万兴科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金往来包括经营性资金往来和非经营性资金占用。 经营性资金往来是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金往来。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属 企业偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告，因个人身体原因，申请辞去公司 第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会 职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东 大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前，将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定履行相关职责。 经公司董事会提名推荐，提名委员会审核后，董事会同意提名张铮先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担 任公司第四届董事会薪酬 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 万兴科技集团股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，董事 会秘书为公司与深圳证券交易所的联络人。董事会秘书对董事会负责，承担法律 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东 和投资者的咨询，注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导 汇报并予以澄清。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书或董事会秘书培训证明。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； ...