第一条 为加强和规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 万兴科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第九条 凡违反本办法，致使公司在管理和使用募集资金时遭受损失的（包 括经济损失和名誉损失），应给予相关责任人以处分；必要时,相关责 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 万兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第三条 审计委员会委员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 审计委员会委员（以下简称 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-007 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00。 万兴科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240029-01 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.99/1.37/1.71亿元[8] - 2023年销售净利率预计为7%[10] - 2023年利润增长率预计为141%[10] - 2024年预计每股收益为1.00美元[10] - 2025年预计每股收益为1.24美元[10] 新产品和新技术研发 - 公司发布首个AI视频模型Sora，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景[3] - Sora模型具有扩展性和能够生成多个镜头的特点[3] - 公司发布国内首个音视频多媒体大模型“天幕”，具备一键成片、AI美术设计、文生音乐等核心能力[7]

公司概况 - 公司成立于2003年，深耕数字创意二十载，目前形成了视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大业务[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现收入分别为15.2/19.6/25.5亿元，同比增长29%/29%/30%[7] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润分别为0.9/1.5/2.1亿元，同比增长126%/56%/45%[7] - 2025年公司预计净利润同比增长45.4%[8] 产品与技术 - 公司产品有望快速迭代，客户粘性不断提升，未来成长空间广阔[3] - 公司发布“天幕”大模型，聚焦数字创意垂类创作场景，具有“多媒体”、“垂直解决方案”以及“本土化数据”三大特点[5] - 公司将依托“天幕”大模型能力，重塑“创意软件”，实现旗下产品的全面智能化[5] 财务数据 - 近5年营收复合增速达21%，2023年前三季度净利润同比增长167%[37] - 2023年前三季度公司实现营收109.6亿元，同比增长30.69%[37] - 2025年预计营业收入将达到2549百万元，较2022年增长约116.4%[1] 市场扩张与并购 - 公司推出万兴播爆、Kwicut等AI创意新品，进一步深化满足跨境营销、创意娱乐等场景需求[4] - 公司计划向特定对象发行A股股票，拟定增不超过11亿元用于数字创意产品升级项目和数字创意技术研发项目[44] 其他新策略 - 公司持续打磨明星产品，在AIGC功能上快速落地文字内容理解总结、图形图像生成、智能音乐生成及智能文本成片等各类功能[4] - 公司计划围绕AIGC等新兴技术领域进行技术研发，丰富数字创意技术储备，提高核心竞争力[47][2]

报告投资评级 - 买入-A [1][2][5] 报告核心观点 - 2023年业绩高增长，预计归母净利润实现盈利7,500 - 10,000万元，同比增长81.80% - 142.39%；扣非归母净利润为7,800 - 10,500万元，同比增长636.06% - 890.86% [1] - 中国首个多媒体创作垂类大模型万兴“天幕”正式发布，具有“多媒体”、“垂直解决方案”以及“本土化数据”三大特点，全链条赋能全球创作者 [2] - 变更部分募集资金用途，将“数字创意资源商城建设项目”的部分募集资金2,400万元，变更用于“杭州格像科技有限公司72.44%股权收购项目剩余对价支付” [2][3] 各部分总结 业绩情况 - 2023年预计主营业务收入实现同比快速增长，扣除非经常性损益后的净利润同比增长636.06% - 890.86%，一方面持续打磨明星产品，落地AIGC功能，另一方面推出AI创意新品，满足不同场景需求，推动用户群体扩张和价值提升 [2] - 预计公司2023/24/25年实现营业收入15.31/19.40/24.06亿元，实现归母净利润0.95/1.46/2.19亿元 [5] 产品情况 - 万兴“天幕”聚焦数字创意垂类创作场景，基于15亿创作者及100亿本土化高质量音视频数据沉淀，以音视频生成式AI技术为基础，已迭代近百项音视频原子能力，展示了多种多媒体能力 [2] - 杭州格像是一家专注于海外移动端视频创意类软件产品研发和运营的移动互联网公司，推出了一系列全球知名APP，公司收购其股权加强在数字创意领域战略布局，并能更好地满足用户多端协同需求 [4] 财务情况 - 2021 - 2025年主营收入、净利润、每股收益、每股净资产等财务指标呈现增长趋势，净利润率从2.7%提升至9.1%，净资产收益率从3.2%提升至17.8%等 [6][7] - 资产负债率从42.9%变化至27.5%，负债权益比从75.2%变化至30.1%，流动比率从3.92变化至2.83等偿债能力指标有相应变化 [7]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-005 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金投资 计划如下： （一）募集资金使用情况 单位：人民币万元 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过 人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通 过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕28 ...

关于万兴科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万兴科技集团股份有限公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司向不特定对象 发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公 司债券 3,787,500 张,每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 378,750,000.00 元，扣除各项发行费用 7,678,500.95 元后，公司实际募集资金净额为人 民币 37 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部结构 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对万兴科技变更部分募集资金用途并增加实施主体，调整募投项目 内部结构并终止前次变更部分募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公 司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 ...