会议信息 - 万兴科技2024年第六次临时股东会于2024年12月9日召开[2] - 股权登记日为2024年12月4日[3][5] - 现场会议于15:00在公司会议室召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共408人，代表股份54,021,508股，占比28.0324%[9] - 中小股东及代表405人，代表股份1,950,196股，占比1.0120%[11] 议案表决 - 资产置换议案总表决同意53,910,738股，占比99.7950%[17] - 中小投资者同意1,839,426股，占比94.3201%[17] - 资产置换议案表决通过[18]

股票异动 - 公司股票2024年12月5 - 6日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] - 无违反公平信息披露规定情形[3][6] 经营情况 - Sora技术目前对公司业绩无重大影响[3] - 近期生产经营正常，内外部环境未变[3] 股东情况 - 实控人、控股股东异动期间无买卖公司股票情况[3] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1.46亿元收购赣州思为100%财产份额[3] - 交易对手方拟1.248亿元收购北京磨刀78%股权[3] - 公司持有深圳亿图股权比例增至97.5%，北京磨刀降至22%[3] 业绩总结 - 2023 - 2024年9月深圳亿图营收、净利润、现金流有变化[6] - 2024年9月30日深圳亿图股东权益增值率209.03%[7] 数据对比 - 2023 - 2024年9月深圳亿图资产、负债、应收有变化[5]

股份回购 - 2024年8月15日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超71.78元/股，期限12个月[1] - 截至2024年11月30日，累计回购625,100股，占总股本0.32%[2] - 截至2024年11月30日，成交总金额25,001,540.67元[2] 股份过户 - 2024年11月4日，462,700股非交易过户至员工持股计划账户[2] 后续计划 - 后续按规定继续实施回购并履行披露义务[4]

担保信息 - 公司为万兴科技(长沙)创意科学园1期项目工程款支付担保，最高21,146,999.95元，为应付工程款10%[1] 保证方式与期间 - 一般责任保证，自合同生效至工程款支付完毕后7日内，最迟不超2027年1月1日[2] 责任承担与解除 - 满足条件代为支付，收到资料7天内核定承担责任[2][4] - 多种情况保证责任解除，解除后对方7个工作日返还保函原件[4] 免责情况 - 对方违约或不可抗力致发包人不能履约，公司不担责[5]

会议信息 - 万兴科技2024年第五次临时股东会于11月29日召开[2] - 召集通知11月14日公告，股权登记日为11月26日[5] - 现场会议11月29日15:00召开，网络投票时间为11月29日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共603人，代表股份55,039,479股，占比28.5606%[9] - 中小股东及代表600人，代表股份2,968,167股，占比1.5402%[10] 表决结果 - 审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》[16] - 总表决同意54,854,511股，占比99.6639%[16] - 中小投资者表决同意2,783,199股，占比93.7683%[16]

业绩数据 - 湖南万兴2023年营收14962.98万元，2024年1 - 9月为14463.48万元[6] - 湖南万兴2023年净利润 - 126.38万元，2024年1 - 9月为 - 3305.75万元[6] 资产负债 - 湖南万兴2023年末资产52304.69万元，2024年9月末为57229.77万元[6] - 湖南万兴2023年末负债16024.84万元，2024年9月末为26655.68万元[6] 担保情况 - 深圳万兴为湖南万兴担保最高不超2114.699995万元[2][8] - 公司及子公司累计担保3.61亿元，占比27.25%[9] - 2023年度股东大会审批额度余0.60亿元[9] - 本次担保约0.21亿元，占比1.58%[10] - 保证期间最迟不超2027年1月1日[9]

股东投票情况 - 出席股东及代表共603人，代表股份55,039,479股，占比28.5606%[4] - 本次股东会有表决权股份总数为192,711,224股[6] 议案表决结果 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意54,854,511股，占比99.6639％[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月29日15:00于深圳召开[3] - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 15:00[3]

市场扩张和并购 - 公司拟1.46亿元收购赣州思为100%财产份额，交易对手方拟1.248亿元收购北京磨刀78%股权[3] - 置换后公司持有赣州思为99.9%财产份额，深圳万兴持有0.1%，公司持有北京磨刀股权降至22%[3] - 公司持有深圳市亿图软件有限公司股权比例由61%增至97.5%[3] 业绩总结 - 北京磨刀2023年资产总额2563.71万元，2024年9月30日为2357.46万元[6][9] - 北京磨刀2023年营业收入2771.95万元，2024年1 - 9月为1742.91万元[9] - 北京磨刀2023年净利润569.97万元，2024年1 - 9月为 - 113.05万元[9] - 2023年末赣州思为资产总额39742968.02元，净资产39742968.02元，净利润12901049.50元，经营活动现金流量净额448325.06元[22] - 2024年9月末赣州思为资产总额47408362.30元，净资产47408362.30元，净利润7665394.28元，经营活动现金流量净额47439.24元[22] 数据评估 - 经资产基础法评估，北京磨刀净资产账面价值845.50万元，评估价值2513.62万元，增值率197.29%[15] - 经收益法评估，北京磨刀股东全部权益价值为10084.06万元[16] - 收益法与资产基础法评估结论差异额为7570.44万元，差异率301.18%[17] - 北京磨刀股东全部权益价值评估采用收益法，结果为10084.06万元[19] - 截至2024年9月30日，赣州思为总资产账面价值4740.84万元，评估价值14623.59万元，增值率208.46%[28] - 截至2024年9月30日，赣州思为合伙人权益账面价值4740.84万元，评估价值14623.59万元，增值率208.46%[28][29] - 赣州思为于评估基准日股东全部权益价值为14623.59万元[30] 交易安排 - 北京磨刀78.00%股权对应交易价格为1.2480亿元，赣州思为100.00%股权对应交易价格为1.4600亿元[31] - 2024年12月31日前完成资产置换交割手续[37] - 协议生效后3个工作日内，公司付赣州思为100%企业份额总转让价款20%即2920万元为首期款[38] - 公司收到交易对手完税凭证后3个工作日内，付赣州思为100%企业份额总转让价款50%即7300万元为进度款[38] - 交易对手收到进度款当天，付收购北京磨刀总转让价款60%即7488万元[38] - 交易对手完成赣州思为财产份额工商变更登记后3个工作日内，公司付赣州思为100%财产份额总转让价款30%即4380万元为尾款[39] - 交易对手收到尾款当天付收购北京磨刀总转让价款40%即4992万元[39] 未来展望 - 本次资产置换目标是强化资源整合，聚焦主业，符合公司整体发展战略[40]

人事变动 - 2024年11月22日公司董事会同意聘任刘江华先生为副总经理、董事会秘书[1] - 刘江华任期自本次董事会审议通过至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 刘江华1987年出生，华南师范大学法学学士，曾任职多家公司[4] - 刘江华电话0755 - 86665000，传真0755 - 86117737[2] - 刘江华邮箱zhengquan@wondershare.cn，办公地址在深圳南山[2] - 刘江华目前未持有公司股票[4]