具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-041 万兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"董事会"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯、邮件等方式向全体董事发 出会议通知，并于 2025 年 6 月 9 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵 先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《万兴 科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的 ...

会议召开基本情况 - 万兴科技将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午15:00，网络投票通过深交所系统分三个时段进行（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）[1] - 表决方式包括现场表决（需股东本人或委托代理人出席）和网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统），同一表决权不可重复投票[1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的全体股东均有权出席，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证等文件[2][3] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求的其他人员需列席会议[2] 审议事项 - 主要议案包括《2025年员工持股计划（草案）》及授权董事会办理相关事宜的议案，中小投资者表决将单独计票（指持股低于5%的非董监高股东）[2] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡原件登记，委托代理人需额外提供授权委托书[3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年6月24日16:00，不接受电话登记[4] 网络投票操作 - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，操作流程详见附件[4][7] - 股东需注意投票优先级规则：若对总议案和具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[7] 其他事项 - 会议地点为深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼，联系方式包括电话0755-86665000及邮箱zhengquan@wondershare.cn[4] - 备查文件包括授权委托书模板及股东参会登记表，需填写完整以便签到[5][9]

万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《2025 年员工持股计划（草 案）》等有关规定，制定《2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划参加对象的确定依据 第二条 参加对象的确定依据 （一）公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》《公司章程》 等有关规定，结合实际情况确定本员工持股计划的参加对象。参加对象按照依法合规、 自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 （二）本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员， 以及公司（含子公司）任职的管理干部（ ...

二〇二五年六月 证券简称：万兴科技 证券代码：300624 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东会审议批准后方可实施，能否获得公司股 东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或者低于 预计规模的风险。 （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （五）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股 ...

关于 广东崇立律师事务所 法律意见书 二〇二五年六月 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于 万兴科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 （2025）崇立法意第 028 号 致：万兴科技集团股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受万兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本员工持股计划出具本法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》） ...

员工持股计划规模 - 参加对象不超过150人[9][24] - 资金总额不超过3000万元，份额上限为3000万份[10][25] - 受让回购股份不超过48.8599万股，占公告之日公司股本总额的0.25%[13][32] 员工持股计划分配 - 董事长吴太兵初始授予份额211万份，占比17.10%；管理干部（M序列）初始授予份额2487万份，占比82.90%[26] 股份回购情况 - 2024年8月15日至2025年5月31日，第一次回购股份625100股，约占总股本0.32%[29] - 2025年4月25日至2025年5月31日，第二次回购股份254000股，约占总股本0.13%[31] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超过60个月，法定锁定期为12个月[14][35][36] - 份额解限日分三个批次，分别为过户之日起12个月、24个月、36个月，可分配比例为30%、40%、30%[14][37] 员工持股计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，考核结果分七个档次，“C”级以上（含）按对应公式计算份额，“B - ”、“C”、“D”级部分份额由管理委员会处置[40] 员工持股计划管理 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议，提案需提前3日提交，会议通知提前3日发出[45][46][49] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含）份额同意议案才通过[48] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期与计划存续期一致[50] 员工持股计划财务 - 假设2025年7月过户已回购股份48.8599万股，每股61.40元，预计确认股份支付费用约420.20万元[63] 员工持股计划变更与终止 - 变更需出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[67] - 终止需出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[68] 员工持股计划实施条件 - 由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经职工代表大会征求意见后提交董事会审议[69] - 应经出席公司股东会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[69] - 经公司股东会审议通过后方可正式实施[71]

万兴科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-042 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二次会议审议，决定召开2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称" ...

员工持股计划情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[2] - 计划制定及内容符合规定，拟参与人员范围合规[2] - 实施利于建立激励机制，促进公司发展[3] - 不存在损害股东利益和强制员工参与情形[3] - 董事会薪酬与考核委员会6月9日发表核查意见[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月9日召开[2] - 提议于2025年6月26日15时召开2025年第一次临时股东会[6] 员工持股计划 - 制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要并提交股东会审议[3][4] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》并提交股东会审议[4] - 董事会拟提请股东会授权办理相关事宜并提交审议[4][5]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-039 万兴科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民 币 89.85 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过 人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展 ...