信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《指引第 2 号》）等 相关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其 他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三 ...

万兴科技集团股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、改进经营管理、培 育核心竞争力、完善公司治理，创造公司价值，同时利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等方式，使得公司价值得以充分体现，提振投资者信心，建立稳 定和优质的投资者基础，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：公司遵循系统性原则，协同公司各业务体系以系统化方 式持续开展公司市值管理工作； （二）科学性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管 理的内在逻辑； （三）规范性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件及公司内部规章制度的前提下开展，不得进行任何形式的内幕交易、市场 操纵等违法违规行为； 3 （四）常态性原则：公司的市值成长是持续的、动态的过程，公司将及时关 注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。 第一章 总则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步 ...

万兴科技集团股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总 则 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业 绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并 的协同效应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将 其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此 进行减值测试。 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范万兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 万兴科技集团股份有限公司 2024 年财务报告 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500083 号 | | 注册会计师姓名 | 杨谦、龚丽 | 审计报告正文 1、审计意见 我们审计了万兴科技集团股份有限公司(以下简称万兴科技或公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万兴科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、形成审计意见的基础 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意 公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于继续 开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-112）。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-015 万兴科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》， 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟对《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，修订对照内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-014 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公 司"）使用人民币不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 本议案无需提交股东会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 2、投资金额：总额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在上述额度内可循 环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司 ...

审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和万兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"） 成立日期：2005 年1 月12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9 号广电金融中心11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人29 人，注册会计师 91 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数68 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2025-013 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司 于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及 列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合 法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 ...