资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计748.17万元[3] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计72,399.89万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计52,990.58万元[3] - 2024年6月末占用资金余额总计20,157.48万元[3] 部分公司资金余额 - 北京磨刀刻石科技2024年期初占用资金余额为 - 1,652.17万元[3] - 杭州格像科技2024年6月末占用资金余额为 - 15,683.76万元[3] - 深圳斑点猫信息2024年6月末占用资金余额为15,624.39万元[3] - 万兴科技（湖南）2024年6月末占用资金余额为23,853.21万元[3] - 万兴科技（长沙）集团2024年6月末占用资金余额为4,912.06万元[3] - 万兴科技集团（深圳）2024年6月末占用资金余额为5,481.27万元[3]

万兴科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议 1 的，视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东 会或职工代表大会应当予以罢免。 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公 ...

第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等相关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万兴科技集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收 ...

任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司独立董事占比不得低于三分之一且至少1名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 补选与辞职 - 独立董事不符规定公司60日内完成补选[4] - 独立董事辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13] 职权与履职 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[16] 会议相关 - 公司需提前5天通知独立董事参加专门会议，紧急情况可豁免[20] - 召集人5日内召集主持独立董事专门会议[20] - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[20] 文件保存 - 独立董事专门会议文件保存期限不少于10年[22] - 公司向独立董事提供的资料及工作记录至少保存10年[25] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[28] - 本制度由公司董事会负责解释[30] - 制度发布时间为2024年8月15日[30]

融资审批 - 资产负债率不超70%，下一年累计融资不超最近一期经审计净资产值10%报总经理审批[6] - 资产负债率不超70%，单次或一年累计流动资金融资超10%但不超30%报董事长审批[6] - 资产负债率不超70%，单次或一年累计流动资金融资超30%报董事会审批[6] - 资产负债率超70%或融资致资产负债率超70%，融资事项报股东会审议批准[6] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，经董事会决议后报股东会审议批准[12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会决议后报股东会审议，且须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[12] 后续管理 - 融资或对外担保合同签署后7日内报送财务部门登记备案[15] - 对外担保主债务合同变更需重新履行担保申请审核批准程序[16] - 融资资金变更用途需由使用部门申请并按规定权限履行批准程序[16] - 财务部门预计到期不能归还贷款应了解原因并制定应急方案[16] - 融资期限届满展期需财务部门向董事会报告并说明原因及还款期限[16] - 财务部门应加强担保债务风险管理，督促被担保人及时还款[16] - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人履行偿债义务，未履行需采取补救措施[17] 资料与责任 - 公司融资及对外担保事项相关资料送交董事会秘书[18] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[22] - 具有审核权限人员违规审批或怠于履职，造成损失追究法律责任，未造成损失可处罚[22]

万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

万兴科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的相关规定以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第六条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，按照《创 业板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利 益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第七条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行披露 义务： 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓 ...

万兴科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、法规、证券监管部 门颁布的各项规定以及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员对持有 1 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法 规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

募集资金情况 - 2021年6月9日发行可转换公司债券，募集资金总额37,875.00万元，净额37,107.15万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目28,102.02万元，余额10,753.59万元[2] - 2021年8月，1.88万元募集资金专户利息用于永久性补充流动资金[2] 现金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度从31,000.00万元降至15,000万元[3][4] - 截至2024年6月30日，理财产品余额4,000.00万元[4] - 本期使用闲置募集资金现金管理投资收益106.80万元[19] 项目进度 - 数字创意资源商城建设项目截至期末投资进度62.32%，本报告期效益2,936.01万元[18] - AI数字创意研发中心建设项目截至期末投资进度100.00%[18] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[18] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度75.73%[18] 项目变更与收购 - 累计变更用途募集资金总额2,400.00万元，比例6.47%[18] - 2024年2月将数字创意资源商城部分资金2,400.00万元用于杭州格像72.44%股权收购剩余对价支付[21] - 两个项目合计投资进度54.82%[21]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-052 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 决定于2024年9月3日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十九次会议审议，决定召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票 ...