公司基本信息 - 公司于2018年1月18日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币193,336,324元[7] - 公司股份总数为19,333.6324万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 控股股东及实际控制人，自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[41][42][43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由3 - 7名董事组成，独立董事比例不低于1/3[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知[88] - 八种情形下应召开董事会临时会议[88][91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 无重大投资等事项，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[111] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，聘用和解聘等由股东会决定[120][123] - 公司与其持股90%以上的公司合并等部分情形可不经股东会决议[127] - 公司解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[132]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为7.05亿元，同比下降1.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,449.08万元，同比下降43.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,565.23万元，同比下降54.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,018.35万元，同比下降86.76%[23] - 总资产为16.58亿元，较上年度末下降1.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.44亿元，较上年度末增长1.41%[24] - 基本每股收益为0.13元，同比下降45.83%[23] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降2.38个百分点[23] 产品与业务 - 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务[35] - 视频创意类软件产品包括Filmora、万兴喵影、Virbo、万兴播爆、Democreator、万兴优转、Beat.ly、Media.io Studio、Sweet Selfie等[36,37,38,39,40,41,42,43] - 绘图创意类软件产品包括EdrawMax、亿图脑图、Mockitt等[46,47,48,49,50] - 文档创意类软件产品包括PDFelement、万兴PDF阅读器等[51,52,53] - 实用工具类软件产品包括Recoverit、万兴数据管家、Repairit、万兴手机管家等[54,55,56,57,59,60] - 公司持续聚焦视频创意软件业务,积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务[61] - 公司已建立成熟的产品研发及迭代机制,拥有高质量的数字创意软件产品和高认可度的广泛全球用户,形成了稳固、可持续的经营发展模式[61] 研发与创新 - 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，建立了严格的研发质量管理体系，持续进行技术创新研发[1] - 公司以市场需求为核心，建立线上线下多维市场调研和用户反馈机制，根据用户数据和反馈快速迭代更新[1] - 公司积极开展外部技术合作，与知名技术公司开展合作，共同提升技术创新水平和垂类模型效果[1] - 公司持续大力推进 AIGC 相关技术与应用机会，在各垂直领域不断衍生推动创新产品的落地[93] - 公司拥有 851 人专门从事相应产品的研发工作，占公司员工总数的 54%[95] - 公司共完成超百个 AI 算法的研发或接入，总计实现过亿次调用，有效支撑产品能力边界拓展和质量提升[105] 市场与销售 - 公司采取订阅模式为全球用户提供创新性、特色化的产品与服务[2] - 公司通过综合利用网络营销推广模式，采取全球化、多元化、本土化的销售运营方式[3] - 公司多举措创新本地化品牌营销玩法、拓展优质社媒渠道，加强与用户的交流，及时响应高频互动，促进品牌知名度的提升[128] - 公司积极参与线上线下展会，广泛链接全球用户[129] - 公司进一步提升企业需求服务力度，打磨服务流程和服务质量，挖掘B端业务需求与行业化产品机会，通过多维渠道拓展目标用户，实现企业客户数量和满意度的显著提升[130] - 公司新增合作深圳燃气、广汽集团、鹏芯微等大型企业，同时与中科红旗、南大通用等达成战略合作，助力信创业务拓展[130] - 公司实现政企营收同比增长46%，有效提升市场认可度，增强B端业务潜力[130] 人才与团队 - 公司积极吸纳优质高潜应届生，培养未来人才，多渠道扩充高端精英人才，强化产品创新实力与人才丰富度，加强人才梯队建设[131] - 公司大力进行内部人才培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，鼓励员工长期成长，持续夯实精英化团队，提升人才综合素质[131] - 公司在岗总人数1,562人，研发人员占比约54%[131] 财务管理 - 公司本期加大AI投入带动服务器费用增长[141] - 公司2024年上半年交易性金融资产和衍生金融资产的公允价值变动收益分别为36.56万元和33.01万元[159,160] - 公司报告期内收回杭州华睿嘉银股权投资合伙企业部分投资本金192.77万元[163,164] - 公司2024年上半年募集资金总额为37,107.15万元,报告期内投入募集资金9,617.98万元,累计投入28,102.02万元[166,167] - 公司数字创意业务募集资金投资项目累计投入10,924.7万元,投资进度为62.32%[169] - 数字创意业务项目截至报告期末累计实现效益15,300.35万元[170] - 公司报告期内变更募集资金用途2,400万元,占比6.47%[167] - 公司报告期内新增固定资产投资项目"万兴科技(长沙)创意科学园一期项目"累计投入946.57万元[154,155] - 公司期末货币资金中有634.30万元受限[151] - 公司报告期内投资总额为9,986.16万元,较上年同期增加50.25%[152] - 公司未持有以公允价值计量的金融负债[160] - 公司2024年上半年实现营业收入2,936.01万元[174] - 公司2024年6月30日募集资金余额为10,753.59万元[174] - 公司调整"AI数字创意研发中心建设项目"的内部投资结构，调减设备购置支出金额

中国国际金融股份有限公司 截至公告披露日，公司"AI 数字创意研发中心建设项目"的资金账户和余额情况 如下： | 万兴科技（湖南） | 中信银行股份有 | 8110301013800580028 | 676.60 | 正常 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 有限公司 | 银行名称 限公司深圳分行 | 银行账号 | 账户余额（万元） | 账户状态 | 注：鉴于保荐机构发生更换，万兴科技、万兴科技（湖南）有限公司及中金公司和中信银行股份有 限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露 的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-096）。 关于万兴科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本将由129,886,240元变更为193,336,324元[1] - 公司股份总数将由12,988.6240万股变更为19,333.6324万股[1] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2018年1月18日在深交所创业板上市[2] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[4] 股东权益与责任 - 股东有权按持股份额获得股利等利益分配[5][6] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[6] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[8] - 董事会由3 - 7名董事组成，独立董事比例不低于1/3[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 单一年度无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[41] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低达80%[41] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[44] 公司变更与清算 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，与持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东会决议[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[48]

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-047 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由翟桂芬女士主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

资金管理 - 拟将“AI数字创意研发中心建设项目”结项，676.60万元节余募集资金永久补充流动资金[5] - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[10] 公司变更 - 注册资本将由129,886,240元变更为193,336,324元[9] 会议安排 - 提议2024年9月3日召开第三次临时股东大会[11] - 第四届董事会第十九次会议于2024年8月15日召开[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][8]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-043 万兴科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事朱伟 先生提交的书面辞呈。因个人原因，其申请辞去公司董事、董事会战略委员会委 员、董事会审计委员会委员职务。 截至本公告披露日，朱伟先生未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技 有限公司间接持有公司 0.29%股份。离任后，朱伟先生将继续遵守《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规 定。 朱伟先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、规范运作等做出重 要贡献，公司及公司董事会对朱伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 9 日 董事朱伟先生原定任期至公司第四 ...

投资评级和核心观点 - 万兴科技定位为AIGC应用龙头,全球领先的新生代数字创意赋能者 [1][16] - 公司全面拥抱AIGC技术,持续加大AI相关技术的研发投入,2023年研发费用4.03亿元,同比增长15.73% [4][5] - 公司2023年实现营业收入14.81亿元,同比增长25.49%;归母净利润8621万元,同比增长113.20% [2][3] 产品和技术发展 - 公司推出了万兴播爆、Pixpic、TruMate、Kwicut等AIGC创新产品,并对现有产品如万兴喵影、万兴PDF等进行AI功能升级 [5][7] - 公司正式发布"天幕"大模型,是国内首个音视频多媒体大模型,已具备近百项音视频原子能力,有望成为2024年AI视频创作的元年 [7][8] - 公司持续推动合作生态建设,与微软、华为、科大讯飞等头部企业开展深度合作 [9][10][11] 业务发展与前景 - 公司视频创意类、文档创意类、绘图创意类等主要业务线预计2024-2026年保持较高增速 [12] - 公司B端业务在过去几年保持稳健增长,2023年同比增长36%,未来有望持续提升 [11] - 我们预计公司2024-2026年营收分别为17.88/21.17/24.73亿元,归母净利润分别为1.11/1.45/1.81亿元,给予"优于大市"评级 [12] 风险提示 - AI技术发展不及预期,AI商业化落地不及预期,市场竞争加剧 [13]

公司投资评级 万兴科技首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 1. 万兴科技定位为AIGC软件领域的全球领先新生代数字创意赋能者,致力于成为全世界有特色、有影响力的百年软件公司 [1] 2. 公司全面拥抱AIGC技术,在AI相关技术的研发方面已经拥有较为深厚的积累,这些技术目前也在公司的应用中实现了较好的赋能和落地 [8] 3. 公司高度重视AI技术研发,并将这些技术在自身产品中进行落地赋能,持续拓展产品能力边界,从而带动公司天花板的不断提升 [5] 4. 公司正式发布"天幕"大模型,代表公司在AI+视频领域进入了全新的应用落地阶段,未来业务增长值得期待 [6][7] 5. 公司持续推动合作生态的建设,与国内外AI龙头建立较为深厚的联系,有利于公司未来业务的拓展,B端业务的顺利推进也有望助力公司在国内业务的长远发展 [7] 财务数据总结 1. 2023年公司实现营业收入14.81亿元,同比增长25.49%;归母净利润8621万元,同比增长113.20% [3] 2. 预计2024-2026年公司营收分别为17.88/21.17/24.73亿元,归母净利润分别为1.11/1.45/1.81亿元,对应EPS分别为0.81/1.05/1.32元 [8][10] 3. 公司各业务板块2024-2026年预计保持较高增速,其中视频创意类业务增速最快,文档创意类和绘图创意类业务也将受益于大模型技术的进一步成熟 [10]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-042 万兴科技集团股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-042 后的 138,254,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.105579 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首 发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.995021 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资 ...