2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-082 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

公司基本情况 - 2023年12月15日上午10:00，海通证券、信达证券及个人投资者到公司南沙榄核园区会议室进行特定对象调研并现场参观 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等基本情况，随后组织投资者参观公司展厅 [1] 照明行业展望 - 照明需求包括新增投资项目需求和消费需求，与投资密切相关且有较强消费品属性 [1][2] - 长期来看，随城镇化率增加、生活水平和光环境要求提升，照明需求呈增长趋势，但会受经济周期波动影响 [2] - 目前行业集中度低，中高端领域有较大发展空间，市场将两极分化，头部品牌将获更大份额 [2] - 公司坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，不采用低价策略 [2] 智能照明产品地位 - 智能照明过市场培育阶段，部分行业领域应用增加，商用场景渗透提升基础好、诉求强 [2][3] - 公司在商用照明领域经验丰富，完成多个智能照明项目，可提供多种智能方案 [3] - 公司将加强自主研发，加大研发投入，提高整体照明方案服务能力，保持行业领先 [3] 海外收入占比情况 - 2022年出口业务占总营收的0.58%，约1,322.55万元，公司以国内销售为主，坚持自主品牌运营，对海外业务投入小 [3] 三季度净利润增长原因 - 公司贯彻“抓业绩、升价值、促管理、降成本”方针，因上游原材料及元器件价格下降和降本增效举措，前三季度综合毛利率同比上升 [3] - 公司预算制下费用管控好，前三季度净利润和扣非后净利润大幅增长，经营盈利能力提升 [3]

广东三雄极光照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理 部门的相关要求及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照 ...

第一条 为进一步完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章职责和权限 | | 3 | | 第三章会计机构和会计人员 | | 5 | | 第四章会计核算 | | 7 | | 第五章财务内部控制和会计监督 | | 10 | | 第六章公司主要会计政策、会计估计 | | 11 | | 第七章预算管理 | | 35 | | 第八章资金筹集 | | 36 | | 第九章货币资金管理 | | 37 | | 第十章往来款项管理 | | 39 | | 第十一章存货及固定资产管理 | | 40 | | 第十二章投资及其他长期资产 | | 42 | | 第十三章资产减值准备 | | 42 | | 第十四章成本和费用 | | 43 | | 第十五章纳税管理 | | 44 | | 第十六章利润和利润分配 | | 45 | | 第十七章关联交易 | | 46 | | 第十八章财务报告和财务分析 | | 47 | | 第十九章会计档案管理 | | 48 | | 第二十章财务信息系统管理 | | 50 | | 第二十一章会计 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-078 特别提示： 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销 商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速 公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定 的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足 连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体内容 以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-076 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东三雄极光照明股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）本制度第六条关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织，或者 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 公司与本条第（二）项所列法人 ...