审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由具有会计专业的独立董事担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[4] 会议规则 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15][19] - 表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）[18] 职责权限 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[11] 其他规定 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[17] - 会议通过议案及结果书面报董事会[19] - 有利害关系委员回避相关规定[19] - 会议记录注明有利害关系委员回避情况[20] - 会议书面记录由董事会秘书保存不少于十年[20] - 出席委员对会议事项保密[20] - 工作制度自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[22]

广东三雄极光照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （2023年12月13日经公司第五届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总 则······························································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ················································································3 | | 第三章 | 股 份······························································································3 | | 第一节 | 股份发行 ······················································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购·· ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定，并由股东大会通过。 第四条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪 酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会等专 ...

投资计划 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金买中、低风险理财产品[1][3][7][8][9] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7] - 投资使用期限自股东大会通过起1年内有效[3][7] - 额度内资金可循环滚动使用[3][7] 决策安排 - 授权董事长行使投资决策权并签合同，财务总监组织实施[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[4] - 公司选低风险品种等控制风险[4] 会议信息 - 董事会等同意投资并提请股东大会审议[7][8][9] - 会议于2023年12月13日召开[1][12]

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三 雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 金管理制度。 违反有关法律法规、《公司章程》及本制度等规定使用募集资金，致使公司 遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指 ...

1、本次关联交易的基本情况 根据业务发展需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司（以下简称"三雄工程"）拟与关联 方广东百克电子有限公司（以下简称"百克电子"）签署《专业分包合同》，百克 电子委托三雄工程承担"南站核心区 3-2 号地商业、办公楼工程项目"外墙泛光 照明工程项目建设，实施外墙泛光照明亮化工程，合同总金额为 215.94 万元。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-079 广东三雄极光照明股份有限公司 关于全资子公司拟签署《专业分包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、关联关系说明 百克电子控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事长兼总经 理张宇涛先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼 副总经理陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，百克电子为公司关联法人， 因此本次交易构成关联交易。 3、本次交易的审 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 依照法律、法规、规范性文件的有关规定以及《广东三雄极光照明股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定对外担保管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括为控股子 公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对 外担保决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 （五）本项担保的银行借款还款能力分析； 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司应当调查被担保方的经营和信誉情况。董事会应认真审议分 析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。 公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东 大会进行决策的依据。 第六条 被担保方（指主合 ...

广东三雄极光照明股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表 以下独立意见： 一、关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经审核，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响日 常生产经营活动所需资金的情况下，公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人 民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在控制风 险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金运营收益，获取良 好的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项并提交 公司股东大会审议。 二、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 ...