业绩总结 - 2024年换向器销量3.12亿只，增30.93%[2] - 2024年营收7.52亿元，增12.94％[2] - 2024年主营业务收入5.76亿元，增14.78%[2] - 2024年净利润-326.81万元[2] - 2024年总资产9.73亿元，增1.60％[2] - 2024年净资产5.15亿元，降1.21％[2] - 2024年每股收益-0.02元[2] 公司会议 - 2024年董事会召开5次会议[3] - 2024年股东会召开2次会议[5] 未来展望 - 2025年增强研发力度，开拓新业务领域[11] 新策略 - 做好信息披露，编制披露定期和临时报告[13] - 提升信息披露透明度与及时性[13] - 加强与投资者沟通，促进良好互动关系[13]

业绩总结 - 2024年度财务体系健全、状况良好、运作规范[5] - 2024年度关联交易符合规定[5] - 2024年度内部控制运行总体有效[6] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，共审议通过20项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等情况[8][9]

华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的变更，无需提 交股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （ ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-018 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五届 董事会第二次会议，决定于2025年5月27日（星期二）14:00召开2024年度股东会。 为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月27日9 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-007 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议 补充通知变更会议召开时间。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的 ...

会议信息 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，9位董事全部出席[1] - 拟定于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会[25] 财务相关 - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[7] - 公司与子公司相互提供担保额度总计8亿元，公司为子公司及自身担保不超3亿元，宁波胜克不超4亿元，江苏胜克不超1亿元[8] - 2024年度拟不进行利润分配，因未实现盈利且母公司未分配利润为负数[10] - 公司可使用单日最高余额不超过1亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[23] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放[14] - 非独立董事、独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案尚需提交股东会审议[13][15] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][6][9][10] - 《关于会计政策变更的议案》等多个议案表决通过[16][17][18][20][21][22][24] - 独立董事独立性自查情况议案表决结果为6票同意，3票回避表决[19]

业绩总结 - 2024 年度公司营业收入为 75194.55 万元，主营业务收入 57594.65 万元，其他业务收入 17599.90 万元[7] - 本期营业收入 751,945,485.42 元，上期为 665,814,383.58 元，增长 12.94%[3] - 本期净利润为 -3,268,056.91 元，上期为 -90,866,476.07 元，亏损大幅收窄[3] - 2024 年母公司营业收入 296,446,676.73 元，上期为 273,557,658.46 元[33] - 2024 年母公司净利润为 - 27,817,779.49 元，上期为 - 100,203,053.52 元[33] 财务数据 - 期末流动资产合计 601,549,998.11 元，上期期末为 486,838,310.18 元，增长 23.56%[1] - 期末非流动资产合计 371,385,831.03 元，上期期末为 470,748,005.12 元，下降 21.11%[1] - 期末资产总计 972,935,829.14 元，上期期末为 957,586,315.30 元，增长 1.60%[1] - 期末流动负债合计 448,427,353.96 元，上期期末为 375,097,601.17 元，增长 19.55%[2] - 期末非流动负债合计 457,495,871.97 元，上期期末为 435,818,301.22 元，增长 4.97%[2] - 期末负债合计 905,923,225.93 元，上期期末为 810,915,902.39 元，增长 11.71%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 26,720,094.36 元，上期为 51,556,155.53 元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,612,438.78 元，上期为 39,981,500.99 元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,504,891.80 元，上期为 - 83,689,606.89 元[25] 股本信息 - 截止 2024 年 12 月 31 日累计发行股本总数 18,000.00 万股，注册资本 18,000.00 万元[41] 会计政策 - 自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》，对本报告期财务报表无重大影响[199][200] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报中账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量对价资产、负债[57] 资产处理 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[112] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[138] - 无形资产按预计使用寿命进行摊销[152] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，区分时段和时点履行履约义务[170] - 国内销售分直接和寄仓销售，出口直接销售在 FOB、CIF 模式下以报关出口离岸确认收入[172]

华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000022 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75194.55万元，上年度为66581.44万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计金额为17599.90万元，上年度为16402.42万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为57594.65万元，上年度为50179.02万元[12] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息符合监管要求[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次临时股东会和1次年度股东会[4][5] - 提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议等[6][8] 重要决策 - 换届选举、聘任总经理和副总经理[8][9] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[9]