董事会选举 - 选举张波为公司第五届董事会董事长、法定代表人[2] - 选举邓乐坚为公司第五届董事会副董事长[3] - 选举张波等人为战略委员会委员[5] - 选举何焕珍等人为审计委员会委员[5] - 选举张荣晖等人为提名委员会委员[5] - 选举朱一鸿等人为薪酬与考核委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任谢劲跃为公司总经理[6] - 聘任宋光辉等人为公司副总经理[7] - 聘任周含欣为公司证券事务代表[10]

会议情况 - 公司召开第五届监事会第一次会议，3名监事应到实到[1] 选举结果 - 选举张永田为第五届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决9票同意，无反对、弃权、回避票[3]

公司治理 - 2024年12月16日召开第五届董事会和监事会第一次会议[2] - 第五届董事会9名董事、监事会3名监事任期三年[2][5] - 聘任谢劲跃为总经理和财务总监等，任期三年[6] 人员变动 - 第四届董事会董事孙瑞娣任期届满离任[7] 股权情况 - 孙瑞娣持有公司股份2,616,937股[7] - 宋光辉持有公司股份127,000股，占总股本0.07%[14] - 张立伟持有公司股份4,300股[22]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于12月16日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东66人，代表有表决权股份数54,748,100股，占比30.4156%[4] 选举结果 - 选举张波等6人为第五届董事会非独立董事，总表决同意率超98.97%[5] - 选举何焕珍等3人为第五届董事会独立董事，总表决同意率超98.97%[13] - 选举张永田等2人为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意率超98.97%[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案总表决同意率超99.5%，中小股东同意率超57%[19][20][21][22][23][24][25] - 各议案反对股数均为27,200股，占出席股东会相关股份一定比例[19][20][21][22][23][24][25] 决议情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议议案，获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[19][21][22][24] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[26]

会议召集 - 本次股东会由2024年11月26日董事会决议召集，27日公告通知[4] 会议召开 - 2024年12月16日按通知召开并完成议程[5] 参会情况 - 截至12月9日登记在册股东及代理人可出席[6] - 现场7人代表54,169,100股，占30.0939%[6] - 网络59人代表579,000股，占0.3217%[6] 会议表决 - 以现场和网络结合方式表决议案并有效通过[9] 会议合规 - 召集人资格、表决程序和结果均符合规定[7][10][11]

提名信息 - 华瑞电器董事会提名张荣晖为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明，若不符要求督促辞职[12] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[13]

公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次公开发行2500万股，3月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18000万元[6] - 公司股份总数为18000万股，均为普通股，每股1元[19] 股东信息 - 孙瑞良持股4089.75万股，比例54.53%，2012年10月31日出资[15] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业持股865.5万股，比例11.54%，2012年10月31日出资[15] - 上海联创永沂股权投资中心持股576.75万股，比例7.69%，2012年10月31日出资[15] 股份发行与转让 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权利与义务 - 股东查阅会计账簿、凭证请求被拒，公司15日内书面答复[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[94][97] - 董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[121] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[129] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[133] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[143] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157]

会议相关 - 华瑞电器第四届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东会的议案[12] 人事提名 - 提名张波等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名何焕珍等3人为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款[6][7][9] 其他决策 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意在2024年综合授信总额度不变前提下调整部分银行授信额度[11]

声明人何焕珍作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

监事会换届 - 公司进行第五届监事会换届选举[2] - 第四届监事会设监事3名，含1名职工监事[2] - 2024年11月26日召开第四届监事会第十七次会议[2] 候选人情况 - 提名张永田、姜文平为第五届非职工监事候选人[2] - 二人截至目前未持股，姜文平在关联企业任职[4][5] 选举安排 - 候选人经2024年第一次临时股东会审议，累积投票制选举[2] - 第五届监事会成员任期三年，自审议通过起算[3]