证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-056 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年 12月4日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 ...

经审阅，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子公司 资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于在 控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系，为公 司购买理财产品提供有力保障；本事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我 们同意公司及子公司使用总额度累计不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购 买理财产品，单日投入余额不超过 5,000 万元。 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作制度》及 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： 华瑞电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...

华瑞电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范华瑞电器股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障 公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司 法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增 值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资，设立或者增资全资子公司除外； （三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币； （五 ...

华瑞电器股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实 施细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立 董事委员担任，召集人在成员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会成员任 ...

华瑞电器股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第一条 为适应华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由五名董事组成。 第四条 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 ...

第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少 有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长，审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人 士。 华瑞电器股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...

华瑞电器股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维 护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续 ...