舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券部牵头舆情信息采集等工作[6] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[10] - 一般舆情董秘及证券部协同处置[11] - 重大舆情组长视情况决策部署[12] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务[15] - 擅自披露或编造虚假信息致损将追责[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[17] - 由董事会负责解释及修订[17]

可持续发展管理 - 公司建立可持续发展管理体系，董事会是领导和决策机构[5] - 董事会研究确定公司可持续发展治理方针、战略、目标及中长期规划[6] - 战略委员会对公司可持续发展相关战略目标和中长期规划向董事会提议[6] - 可持续发展工作组设定中短期可持续发展目标并调整优化[7] 股东权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待所有股东，保障其合法权益[13] - 公司按规定履行信息披露义务，不得选择性披露[13] - 公司制定合理利润分配方案，回报股东[13] 环保战略 - 公司将环保融入发展战略，落实环境管理制度[15] - 公司环保政策包括减少资源消耗、废弃物回收等内容[16] - 公司通过多种措施实现绿色低碳发展[16] - 公司出现重大环境污染问题及时披露并接受环保部门监督[17] 关系协调 - 公司设立专门机构或指定专人协调与社区的关系[19] 供应商与客户管理 - 公司诚信对待供应商、客户，履行产品和服务的安全与质量管理责任[23] - 公司建立数据安全管理制度体系，保护供应商、客户隐私[26] 员工权益保障 - 公司依法保护员工合法权益，建立完善用人制度[28] - 公司完善员工聘用与待遇政策，提供职业发展空间[29] - 公司建立员工发展与培训机制，开展职业教育培训[29] - 公司加强工会等组织建设，听取员工意见[31] 信息披露与保密 - 公司编制可持续发展报告并按规定披露[33] - 公司董事等知情人对未公开可持续发展信息负有保密责任[35]

2024年会议情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均出席并赞成[3] - 召开1次临时和1次年度股东会，独立董事列席2次[4] - 薪酬与考核等各委员会召开多次会议[5][6] 2024年重要审议 - 11 - 12月会议审议通过续聘审计机构议案[9] 2025年展望 - 独立董事持续关注信息披露等发挥作用[10] - 积极参会履职并加强与董监高沟通[10][11]

2024年会议情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 召开1次临时和1次年度股东会，独立董事列席2次[5] - 审计、提名委员会分别召开4次、3次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议审议利润分配[6] 2024年其他事项 - 独立董事与注册会计师多次沟通保障年审[9] - 信息披露合规，审核通过中期分红议案[9] - 会计师事务所续聘审议表决程序合规[9] 2025年展望 - 独立董事将继续履职维护权益[10]

组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事会下设四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全由独立董事担任[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定人力资源规划等制度，中高层实行年薪制[10] - 制定《资金管理制度》等加强货币资金收支风险管控[16] - 制定《全面预算管理制度》规范全面预算管理工作[18] - 制定多项采购与付款管理制度控制采购成本[21] - 销售业务实行预算管理，对营销部门及业务员业绩考核[23] - 制定《固定资产管理制度》确保资产管理规范[25] - 制定《合同管理制度》形成合同风险管控体系[27] - 制定《关联交易制度》规范关联交易内部控制[28] 未来展望 - 2025年改善预算编制、管理及执行中预算台账、预算增补等问题[20] 其他 - 报告期内公司和子公司无对外担保事项，相互银行授信担保按规定审批和披露[31] - 建立关联交易等控制流程，财务中心对子公司财务垂直管理[32] - 建立信息与沟通机制，实现内部交流网络化、信息化[33][36] - 对信息系统划分保密等级，加强技术文档管理[38] - 董事会下设审计委员会，设立审计部开展内部审计工作[39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入的2%[42] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入的2%[46] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%或＜营业收入的1%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.2%≤直接经济损失＜资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接经济损失金额＜资产总额的0.2%[48]

担保情况 - 公司拟授权与子公司相互提供担保额度总计8亿元[3] - 华瑞股份为宁波胜克拟担保额度3亿元，占比58.20%[4] - 宁波胜克为华瑞股份和江苏胜克拟担保额度4亿元，占比77.60%[5] - 江苏胜克为宁波胜克拟担保额度1亿元，占比19.40%[5] - 截至4月28日，华瑞、宁波胜克相互担保余额均为3900万元[4][5] 业绩情况 - 2024年末华瑞股份资产负债率50.48%，净利润 -2781.78万元[13] - 2024年末宁波胜克资产负债率46.71%，净利润2980.23万元[13] - 2024年末江苏胜克资产负债率17.21%，净利润191.13万元[13]

会议相关 - 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月30日在巨潮资讯网披露[1]

综合授信 - 2025年4月29日公司审议通过申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[2] - 华瑞股份向多家银行申请不同额度综合授信[2] - 宁波胜克及江苏胜克向多家银行申请综合授信[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月30日[2]

业绩总结 - 大华会计师事务所2025年4月29日对华瑞电器2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 华瑞电器2024年度其他关联资金往来期初余额6968.84万元[9] - 华瑞电器2024年度其他关联资金往来利息273.89万元[9] - 华瑞电器2024年度其他关联资金往来期末余额7242.73万元[9]