业绩总结 - 2021年发行30,745,580股A股，募资799,999,991.60元，净额785,009,211.13元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资744,006,824.23元，节余60,013,624.88元[6] 未来展望 - 拟将节余募资60,013,624.88元永久补充流动资金[11] 新产品和新技术研发 - 募投项目含北斗高精度及智能时空信息研发等项目[3] - 北斗项目投资进度83.93%，智能时空项目103.49%[7]

董监高责任险购买 - 公司拟为相关责任人员购买董监高责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元，年保费不超20万元，期限12个月/期[2] 审议情况 - 相关议案经董事会和监事会审议，将提交2024年第二次临时股东大会[4][5] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系，程序合规[6] 其他 - 董事会提请授权管理层办理购买事宜[3] - 备查文件含多会议决议[7]

激励计划进展 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[12][14] - 2024年1月审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年7月审议通过调整授予价格议案[15] 权益分派与价格调整 - 2023年年度每10股派现金股利3.5元，2024年6月实施完毕[16] - 调整前授予价格25元/股，调整后24.65元/股[19]

激励计划流程 - 2022年1月28日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现3.5元（含税）[18] - 2024年6月12日权益分派实施完毕[18] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价24.52元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划调整后授予价24.17元/股[20] - 2023 - 2024年多次审议调整激励计划授予数量和价格等议案[16]

激励计划调整 - 2024年7月1日会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[6] - 调整前授予价格为24.52元/股，调整后为24.17元/股[9] - 监事会同意调整授予价格[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 会议审议 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][4][5] 律师意见 - 本次调整已获必要批准授权，尚需履行信息披露等程序[13]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派3.5元（含税）[9] - 2024年6月12日，2023年度权益分派实施完毕[9] 回购价格调整 - 2024年7月1日通过调整回购价格议案[8] - 调整前回购价13.94元/股，派息0.35元/股，调整后为13.59元/股[12] 授权与合规 - 董事会取得办理调整的股东大会授权[6] - 调整已获必要批准和授权，符合规定，7月1日出具法律意见书[13][15]

激励计划历程 - 2021年10月完成激励计划前期工作[1][2][3][4] - 2022年10月调整授予数量和价格并预留授予[4] - 2023年5 - 7月调整授予价格，首次授予部分首归属期达标[5][6] - 2024年1月预留授予部分首归属期达标[6] 作废情况 - 68人限制性股票55.6365万股作废[8][11] - 48人离职，19人绩效B，1人绩效C/D[8] 相关意见 - 作废对财务、经营和团队无实质影响[9] - 监事会同意作废[11] - 律师认为合规，需信息披露[12] 公告信息 - 2024年7月1日公告发布[14] - 含第四届董事会第七次会议决议等文件[13]

股本与激励计划 - 2024年6月28日公司总股本为545,523,833股[2] - 2021年限制性股票激励计划拟授予不超过900.00万股，占草案公告时公司股本总额37,835.8488万股的2.3787%[2] - 首次授予800.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.1144%，占拟授予总额的88.89%；预留100.00万股，占草案公告时公司股本总额的0.2643%，占拟授予总额的11.11%[4] 授予情况 - 2021年10月28日首次授予，授予价格（调整后）24.17元/股，授予数量（调整后）1,120.00万股，授予人数719人[4] - 2022年10月21日预留授予，授予价格（调整后）24.17元/股，授予数量（调整后）140.00万股，授予人数122人[5] 权益分派 - 2021年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3元，每10股转增4股，于2022年6月2日实施完毕[12] - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.7元，于2023年5月19日实施完毕[13] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3.5元，于2024年6月12日实施完毕[13] 作废处理 - 2023年7月26日，115名激励对象不得归属的限制性股票139.0933万股被作废处理[15] - 2024年1月4日，10名激励对象不得归属的限制性股票11.9100万股被作废处理[15] - 2024年7月1日，68名激励对象不得归属的限制性股票55.6365万股被作废处理[16] 归属情况 - 2024年7月1日公司认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，可归属数量为264.5631万股，同意为579名激励对象办理归属事宜[18] - 首次授予部分激励对象本次可归属数量合计264.5631万股，占获授数量29.2221%[23] 业绩情况 - 2023年度公司实现净利润372,318,834.82元，较2021年同比增长61.67%，满足以2021年净利润为基数、2023年净利润增长率不低于30%的归属条件[19] 其他事项 - 2024年6月公司副总经理及董事会秘书孙梦婷配偶卖出股票，将暂缓办理其本次股票归属事宜[28] - 公司尚需就本次归属事项履行信息披露等相关程序[31]

权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 激励计划 - 2024年7月1日审议通过调整2020年限制性股票激励计划回购价格议案[1][7] - 调整后回购价格由13.94元/股变为13.59元/股[8] 时间节点 - 2020 - 2024年各阶段激励计划相关会议及条件成就审议[1][4][5][6][7] 公司信息 - 证券代码300627，简称华测导航，公告编号2024 - 076[14] - 公告日期2024年7月1日[14]

利润分配 - 2023年利润分配方案为每10股派发3.5元现金股利（含税），2024年6月12日实施完毕[3][4][5][7] 限制性股票价格调整 - 2020年限制性股票回购价格由13.94元/股调整为13.59元/股[3] - 2021年限制性股票首次及预留授予部分授予价格由24.52元/股调整为24.17元/股[4] - 2022年限制性股票授予价格由24.52元/股调整为24.17元/股[5] - 2023年限制性股票首次及预留授予部分授予价格由25.00元/股调整为24.65元/股[7] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量为264.5631万股，涉及579名激励对象[9] - 2021年限制性股票激励计划中48人因离职、19人绩效B、1人绩效C/D，合计作废55.6365万股[11] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议2024年6月26日通知，7月1日召开，7名董事全出席[2] - 以7票同意通过《调整2020年限制性股票激励计划回购价格》议案[3] - 《调整2021年限制性股票激励计划授予价格》等多议案以6票同意、1票回避通过[4][5][7][9][11] - 以7票同意审议通过募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金议案[13] - 以7票同意审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会议案[15] 募投项目 - 截至2024年6月30日募投项目达到预定可使用状态，满足结项条件[13] - 节余募集资金60,013,624.88元将永久补充流动资金并注销对应专项账户[13] - 募投项目结项议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[14] 股东大会 - 公司决定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[15]