行业发展机遇 - 新一代信息技术加速迭代演进,激发了企业深层次的数字化转型需求[2] - 智能高效的沟通及协作方式越来越成为企业在数字化时代的重要特征和竞争优势,驱动企业通信解决方案的需求进一步增长[2] - 人工智能技术快速发展,在企业通信场景中的应用不断落地,展现了巨大应用潜力[2] 公司应对举措 - 持续深入用户场景和洞察用户需求,不断解锁更多创新化、智能化的产品应用及场景体验[2] - 不断丰富和完善企业通信解决方案,赋能企业迈向智慧办公新时代[2] - 与微软深度合作,共同推进音视频 AI 创新应用,打造更高效、便捷、智能的企业沟通与协作解决方案[4] - 成立新加坡子公司,为防范局部市场潜在贸易风险提供支撑,并计划逐步将部分供应链进行外迁[7] 会议产品发展 - 2024 年上半年会议产品呈现积极稳健的增长趋势[3] - 会议产品市场渗透率尚有很大提升空间,公司持积极乐观态度实现市场份额的稳步提升[3][4] - 公司商务耳麦主要采用 DECT 和蓝牙无线传输协议,确保通信的稳定性和音质的清晰度[5] 其他业务进展 - 公司助听器业务正在稳步推进中,目前处于产品打磨阶段[6]

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2024-053 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于参加通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可于 2024 年 9 月 25 日下午 15：00—17：00 登录互动 易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参 与本次路演活动，也可扫描下方二维码参与交流。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流， 促进提升公司质量和投资价值，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加在深圳证券交易所"互动易"平台举行的通 信行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公告如下： 一、路演活动安排 1、活动主题：通信智连新突破 2、活动时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00—17：00 3、召开方式：深交所互动易"云访谈" 4、参会人员：董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代 表谢易珊。 ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月11日获股东大会通过[1][2][3] - 以1262460640股为基数，每10股派现金股利6元，共派现757476384元[3][5] 时间安排 - 股权登记日为9月25日，除权除息日为9月26日[6] - 代派A股股东现金红利9月26日划入资金账户[8] 分红及税收 - 按总股本折算每10股现金分红5.993569元[1] - 深股通等投资者每10股派5.40元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[6] 其他 - 5位A股股东现金红利公司自行派发[10] - 咨询电话0592 - 5702000 - 3146[10]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份853,460,673股，占比67.5305％[7] 利润分配预案表决 - 《2024年中期利润分配预案》总表决中，同意853,434,853股，占比99.9970％[10] - 《2024年中期利润分配预案》中小股东表决中，同意69,877,976股，占比99.9631％[11]

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 183 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称 《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规 定出具法律意见。 一、本次大 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 公司2024年中报实现营收26.7亿元,同比增长31%,归母净利润13.6亿元,同比增长32%,扣非归母净利润12.5亿元,同比增长39%,均达到业绩预告中位数 [1] - 2024Q2单季度来看,公司实现营收15亿元,同比增长30%,归母净利润7.9亿元,同比增长31%,扣非归母净利润7.3亿元,同比增长32% [1] 产品线持续优化 - 桌面通信终端业务上半年增速较高,主要受益于下游补库需求短期修复 [2] - 会议产品延续积极稳健的增长趋势,得益于公司频发新品且产品力领先,同时公司在会议市场市占率较低,成长空间充足 [2] - 云办公终端业务有序推进,耳机业务不断拓充产品系列,未来有望稳步增长 [2] - 下半年公司计划推出多款新品,集中在第二第三成长曲线,包括专业音视频会议平板、会议摄像机/麦克风/扬声器等新一代智能会议终端、商务耳机等 [2] 积极回报股东 - 公司拟实施中期现金分红,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),合计7.57亿元 [2] - 公司发布限制性股权激励,以2023年为基数,2024/2025年的营业收入及净利润增速分别不得低于20%/40% [2] - 公司发布事业合伙人激励基金计划,第一个运作周期为2021-2025年,业绩目标为年度营收增速不低于30%(含),2023年提取激励基金5100万元 [2] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为48.11亿元、43.48亿元、57.29亿元、65.88亿元、78.29亿元,增长率分别为30.6%、-9.6%、31.8%、15.0%、18.8% [4][9] - 公司2022-2026年归母净利润分别为21.78亿元、20.10亿元、24.93亿元、28.60亿元、34.36亿元,增长率分别为34.7%、-7.7%、24.0%、14.7%、20.1% [4][9] - 公司2022-2026年EPS分别为1.72元/股、1.59元/股、1.97元/股、2.26元/股、2.72元/股 [4][9] - 公司2022-2026年ROE分别为27.6%、24.7%、25.2%、24.0%、24.1% [10] - 公司2022-2026年P/E分别为18.8倍、20.3倍、16.4倍、14.3倍、11.9倍 [4][10]

财报审议 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月26日审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1] 利润与分红 - 截至2024年6月30日，累计可供分配利润57.24亿元[3] - 拟向全体股东每10股派现6元（含税），拟派现金红利7.57亿元（含税）[3] 股本情况 - 截至2024年8月26日，总股本12.64亿股，扣减后股本12.62亿股[3] 股东大会 - 拟定2024年9月11日召开第一次临时股东大会，采用网络与现场投票结合[5] - 《2024年中期利润分配预案》需提交股东大会审议[4]

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2024-048 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会 主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决 监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报 告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 中期利润分配预案》 经核查，公司监 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为26.67亿元，同比增长30.50%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13.60亿元，同比增长32.13%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.53亿元，同比增长38.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，同比增长67.68%[18] - 基本每股收益为1.0763元，同比增长32.06%[18] - 加权平均净资产收益率为15.79%，同比增加3.20个百分点[18] 业务表现 - 会议产品实现营业收入9.50亿元，同比增长51.27%[31] - 云办公终端实现营业收入2.00亿元，同比增长29.29%[32] - 桌面通信终端实现营业收入15.10亿元，同比增长20.26%[33] - 公司桌面通信终端业务营业收入为15.10亿元，毛利率为66.93%[42] - 公司会议产品业务营业收入为9.50亿元，毛利率为65.06%[42] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1.03亿元[24] - 计入当期损益的政府补助为1,624.68万元[23] - 非流动性资产处置损益为6.26万元[22] - 其他营业外收支净额为66.44万元[25] 现金流与投资 - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，较上年同期增长67.68%[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，较上年同期下降40.71%[38] - 公司报告期内委托理财总额为31.005亿元，未到期余额为47.155亿元，未发生逾期未收回的情况[66] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末金额为48.47亿元，本期公允价值变动收益为6716.44万元[62] 公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规的要求，建立了"三会一层"的治理架构，制定了相关的议事规则及工作细则，保证了公司的规范运作[166] - 公司内部制定了《信息披露事务管理制度》，向所有投资者以"真实、准确、完整、及时、公平"为原则进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度[166] - 公司高度重视与投资者的交流沟通，提供业绩说明会、电话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台等多元化的投资者交流渠道，增加投资者对公司的了解与信任[167] 股东回报 - 公司持续践行"以投资者为本"的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在公司高质量发展的同时，坚持以现金分红等方式回报股东[167] - 公司2024年中期利润分配方案为：以公司总股本1,263,815,202股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数1,354,562股后的股本1,262,460,640为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币7.57亿元（含税）[167] 人才管理 - 公司高度重视人才管理工作，实施了多层次长效激励机制以激励和牵引各梯队骨干员工[168] - 公司实施了2022年和2024年限制性股票激励计划以及2024年股票期权激励计划[176][177][178][179] - 公司实施了2022年事业合伙人持股计划，参与人数为9人，持股比例为0.04%[181][182] - 公司实施2023年事业合伙人持股计划，对象为公司总监或高级工程师及以上人员[183] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况，张联昌董事总经理持股358,483股，占比0.03%[185] 可持续发展 - 公司积极践行可持续发展理念，已取得多个管理体系认证并获得国际权威可持续发展评级机构的铜牌认证[169] - 公司荣获国际权威企业社会责任评rating机构EcoVadis授予的铜牌认证，充分肯定了公司在履行社会责任、践行可持续发展方面的表现[195] 股份减持 - 公司实际控制人、股东等承诺在减持公司股份时将按市价且不低于最近一期每股净资产价格进行减持，并提前公告[197] - 公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份[200] - 公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行[200] - 如违反前述承诺，公司同意接受相关处理措施,包括公开说明、回购违规股票、收入归还等[200] - 公司在减持直接或间接持有的公司股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持[200] - 公司在减持前将提前五个交易日向公司提交减持计划,并由公司在减持前三个交易日予以公告[200]

股东大会信息 - 公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月11日15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“350628”，投票简称为“亿联投票”[19] 审议提案 - 会议审议2024年中期利润分配预案等提案[9] 登记信息 - 登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼1号楼10楼证券部[11]