考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计 划时符合公司（含分、子公司，下同）任职资格的潜力骨干员工。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司潜力骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和潜力 骨干员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果， 提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候 选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我 们作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四 届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会第十四次会议 审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事、独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生的个人履历等相关资料， 未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会及其 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司。纳入评价 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人魏志华先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事魏志华 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召 开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划和2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人魏志华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司 202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事吴翀2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出 意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， ...

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 公司章程英文名称变更情况说明 为保持公司英文名称内外部的一致性，《公司章程》中第 4 条的 英文名称拟由"Xiamen Yealink Network Technology Co.,Ltd"变更 为"Yealink(Xiamen) Network Technology Co.,Ltd"。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-013 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 公司章程修订情况 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 108 | 条 | 董事会行使下列职权： | 第 | 108 | 条 | 董事会行使下列职权： | | …… | …… ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展 理念，进一步推动可持续发展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）（征求意 见稿）》《公司章程》等有关规定以及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续 发展报告标准》、中国社会科学院发布的《中国企业社会责任报告编写指南》等 标准指南，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门 机构，以塑造负责任的企业形象，为社会和环境创造更多可持续价值，长期符合 利益相关方的期望为目标，致力于推动公司的环境、社会及治理的发展。委员会 接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

财务表现 - 2024年第一季度，亿联网络营业收入达到11.64亿元，同比增长30.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长34.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，同比增长19.99%[5] - 公司总资产达到92.35亿元，同比增长3.94%[5] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] - 公司的营业利润达到620,951,158.55元，较上期459,805,317.65元有明显增长[17] - 净利润为568,607,195.10元，较上期422,908,982.16元有较大提升[17] - 综合收益总额为568,613,460.60元，较上期422,840,455.03元有显著增长[18] - 每股基本收益为0.4499元，较上期0.3346元有所增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为331,453,810.88元，较上期276,228,831.43元有增加[19] 营收情况 - 营业收入主要受行业需求恢复影响增长，达到11.64亿元[8] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,417,300,616.88元，其中货币资金为512,666,716.42元，交易性金融资产为5,248,589,402.84元，应收账款为895,667,224.52元，存货为685,687,112.68元[14] - 公司非流动资产合计为1,817,785,708.75元，其中长期股权投资为144,380,190.98元，投资性房地产为169,033,686.39元，固定资产为1,095,730,408.44元，无形资产为272,344,037.35元[15] - 2024年第一季度，厦门亿联网络技术股份有限公司的非流动负债合计为24,413,610.60元，较上期25,152,208.36元有所下降[16] 资金流动 - 公司现金流量净额下降，主要因投资收回金额减少和再投资金额变化[9] - 前10名股东持股情况：陈智松持有公司17.41%股份，吴仲毅持有16.65%，卢荣富持有10.47%，周继伟持有7.87%[11] - 厦门亿联网络技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为845,046,402.35元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,030,000,004.95元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为109,457,897.44元[20]

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议时间及届次 | 议案 | | --- ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翀，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技术 股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...