证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-024 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》公告前六个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-023 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 5 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，2024 年 3 月 26 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《关于 2023 年度股东大会 增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场与 网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00 在南京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人， 代 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-022 江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予的拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-021 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏久吾高科技股份有限公司 二零二四年三月 1 江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为438.5万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额12, ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-019 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1. 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人王兵先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 截至本报告书披露日，征集人王兵先生未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王兵先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年 度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均 ...

江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏久吾高科技股份有限公司 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 1 江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为438.5万股，占本激励 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确 | 是 | | --- | --- | --- | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程 | 是 | | | 序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-020 江苏久吾高科技股份有限公司 关于2023 年度股东大会增加临时提案暨召开2023 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利实施，进 一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、 激励员工更勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《江苏久吾高科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公 司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...