证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月3日（星 期三）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电 子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2025 年半年度报告 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-028 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入2.7亿元 同比增长34.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3869.33万元 较上年同期1184.97万元增长226.53% [1] - 基本每股收益0.3158元 [1]

担保情况 - 公司担保额度总金额9868万元 占最近一期经审计净资产比例7.92% [2] - 对合并报表外单位担保总金额5868万元 占净资产比例4.71% [2] - 担保事项经第八届董事会第十八次会议审议通过 [2]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.04亿元人民币[1] - 募集资金用途包括盐湖提锂中试项目、特种无机膜生产线及补充流动资金[1] 项目投资 - 班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目为募集资金投向之一[1] - 特种无机膜组件及装置生产线项目为另一项重要投资方向[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金需求[1]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为270,447,031.92元，同比增长34.42%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为38,693,289.50元，同比增长226.53%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,852,685.76元，同比增长240.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为576,902.65元，同比下降98.21%[23] - 基本每股收益为0.3158元/股，同比增长223.23%[23] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比上升2.06个百分点[23] - 2025年上半年公司综合毛利率同比增长超过15个百分点[31] - 营业成本同比增长3.41%，达到138,703,827.29元[71] - 销售费用同比增长33.60%，达到25,961,158.70元[71] - 财务费用同比增长4,161.29%，达到2,125,010.11元[71] 业务线表现 - 公司主营业务涉及陶瓷膜、有机膜及膜分离技术，应用于化工、冶金等领域[16][17] - 公司西藏子公司西藏久吾新材料科技有限公司涉及锂吸附剂业务[17] - 公司膜技术包含超滤（UF）、纳滤（NF）及反渗透（RO）等分离工艺[16][17] - 材料及配件业务收入同比增长211.92%，达到177,641,948.88元，毛利率为59.97%[74] - 吸附分离行业收入同比增长111337.46%，达到127,669,840.59元，毛利率为63.84%[74] - 公司自主生产陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等核心材料，并自主加工组装膜组件与成套设备[42] - 锂吸附剂是盐湖提锂工艺关键材料，公司通过全资子公司西藏久吾进行生产[47] - 公司陶瓷膜连续反应分离技术已在冶金、钢铁行业CO尾气制燃料乙醇工艺中实现应用[51] 研发与技术 - 公司研发支出为2206.73万元，占营业收入比例为8.16%[64] - 公司及主要子公司持有生效发明专利106项、实用新型专利119项及外观设计专利4项[64] - 公司自主研发的钛系、铝系锂吸附剂材料制备技术，开发出"吸附+膜"法盐湖提锂工艺[63] - 公司研发体系包括8个省级以上研发创新平台，覆盖陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料和技术的完整研发链条[44] - 公司陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品[60] - 公司高盐废水资源利用集成技术入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021）》[59] - 公司钛石膏资源化利用技术成套装备入选《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021）》[59] - 公司第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间[54] - 公司"高端智能化陶瓷膜生产线项目"获评2024工业数字化转型十大典型案例[55] - 公司自主研发的工业废水零排放工艺获得国家科技进步二等奖[56] - 公司设有8个省级以上研发创新与人才培养平台[58] 募集资金使用 - 可转债募集资金累计使用24,654.13万元，使用比例达100.39%[90][91] - 小额快速募资累计使用7,236.4万元，使用比例72.58%，剩余2,943.22万元含2,500万元理财产品[90][92] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金7,236.40万元用于盐湖提锂中试平台建设等项目[93] - 截至2025年6月30日，公司结余募集资金2,943.22万元，其中理财产品2,500万元，专户余额443.22万元[94] - 盐湖提锂中试平台建设项目累计投入3,730.01万元，完成进度57.38%[95] - 固危废智能云仓综合服务项目累计投入34.53万元，完成进度100%[95] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目累计投入12,285.95万元，完成进度95.06%[95] - 钛石膏资源化项目累计投入2,965.49万元，完成进度90.89%[95] - 高性能过滤膜元件及装置产业化项目累计投入1,782.69万元，完成进度100%[95] - 盐湖提锂中试平台建设项目延期至2025年12月31日[95] - 钛石膏资源化项目中煅烧线工段因市场需求变化未达预期效益[95] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目投资总额由9424.97万元增加至13255.30万元，增幅40.6%[98] - 钛石膏资源化项目部分募集资金3500万元转用于锂吸附分离材料项目[98] - 固危废智能云仓综合服务项目3470.95万元募集资金变更为永久补充流动资金[98] 子公司表现 - 西藏久吾新材料科技有限公司总资产为31,567.93万元，净资产为19,127.27万元，营业收入为11,814.21万元，营业利润为7,044.20万元，净利润为6,409.83万元[110] - 连云港久洋环境科技有限公司总资产为27,659.18万元，净资产为15,754.66万元，营业收入为2,724.00万元，营业利润为1,389.25万元，净利润为1,052.21万元[110] 风险提示 - 公司面临行业内外竞争风险，部分产品毛利率受竞争加剧影响[112] - 下游行业波动风险可能影响公司膜集成技术整体解决方案的采购与实施进度[114] - 应收账款回收风险增加，部分客户资金紧张导致回款周期延长[115] - 核心技术失密风险存在，公司已采取多项措施保护技术机密[116] 股东与股权 - 有限售条件股份从5,246,218股减少至4,443,968股，占比从4.20%降至3.55%[165] - 无限售条件股份从119,777,206股增加至120,599,456股，占比从95.80%升至96.45%[165] - 公司总股本从125,023,424股增加至125,043,424股，新增20,000股[165] - 第一大股东上海德汇集团持股比例为25.59%，持有32,000,000股且无质押或冻结[179] - 股东邢卫红持股1.19%（1,482,038股），报告期内增持10,000股[179] - 股东陈卓婷持股1.15%（1,440,000股），报告期内减持25,100股[179] - 股东党建兵持有1,300,000股（1.04%），其中975,000股为限售股[179] - 股东周邢持股0.63%（783,600股），报告期内增持54,800股[179] 资产与负债 - 货币资金期末余额为251,605,391.26元，较期初下降20.97%[190] - 交易性金融资产期末新增100,715,395.96元[190] - 应收账款期末余额556,070,401.98元，同比增长5.93%[190] - 存货期末余额232,763,365.34元，同比下降2.17%[191] - 合同负债期末余额167,622,985.08元，较期初增长28.11%[193] - 短期借款期末余额93,277,440.62元，同比激增132.84%[193] - 长期股权投资期末余额148,430,420.42元，同比增长3.98%[191] - 固定资产期末余额296,643,812.23元，同比下降4.61%[191]

复牌 - 中国船舶刊登异议股东收购请求权申报结果后股票复牌 [1] 并购与定增 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金收购卓尔博71%股权 [2] - 引力传媒拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [2] 回购 - 山东玻纤将股份回购价格上限由5.41元/股上调至10.22元/股 [3] - 海正生材将回购股份价格上限由12元/股上调至17元/股并将回购期限延长至2026年2月27日 [3] 对外投资与融资 - 景嘉微拟增资2.2亿元控股诚恒微进军边端侧AI芯片领域 [4] - 新天药业筹划对参股公司汇伦医药追加股权投资 [5] - 特变电工拟发行可转债募资不超过80亿元用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [6] - 久吾高科拟发行可转债募资不超过5.04亿元用于盐湖氯化锂中试生产线及特种膜组件项目 [6] - 蔚蓝锂芯控股子公司投资8388万美元在马来西亚建设LED CSP项目达产后月产能700KK [6] - 圣泉集团拟发行可转债募资不超过25亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目 [6] 业绩增长 - 骄成超声上半年净利润5803.69万元同比增长1005.12% [7] - 国盛金控上半年净利润2.1亿元同比增长369.91% [8] - 金田股份上半年净利润3.73亿元同比增长203.86% [9] - 中欣氟材上半年净利润541.2万元同比增长123.40% [10] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.3亿元同比增长99.09% [11] - 孩子王上半年净利润1.4亿元同比增长79.42% [12] - 剑桥科技上半年净利润1.21亿元同比增长51.12% [13]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币5 04亿元(含5 04亿元) [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目 [1] - 募集资金还将用于特种无机膜组件及装置生产线项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目投资方向 - 班戈错盐湖项目涉及氯化锂生产 年产能为2000吨 [1] - 特种无机膜组件及装置生产线项目属于公司主营业务延伸 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过5 04亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后资金将投资于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目 [1] - 资金将用于特种无机膜组件及装置生产线项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]