证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-043 江苏久吾高科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025年度审计机构，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-035 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会现就提名朱玉华为江苏久吾 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

本次提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定中的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验， 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受过中国证监会及有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏久吾高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对第九届董事会非独立董 事候选人党建 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-036 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱玉华作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会 提名为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江苏久吾高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职 管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程 ...

独立董事提名 - 王兵被提名为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王兵具备五年以上相关工作经验[18] - 王兵及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 王兵近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][34] - 王兵担任境内上市公司独董数量及任期合规[36][37] 承诺事项 - 王兵承诺材料真实准确完整及不符资格及时报告辞职[38]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-033 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届的基本情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意 提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华 先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选 人（独立董事候选人简历详见附件二）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工 代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董 事会任期自股东大会 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月3日（星 期三）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

会议相关 - 第八届监事会第十七次会议于2025年8月17日召开，3名监事全部出席[2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超4000万元最高担保额度，有效期不超三年[7] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[12][14] 可转债发行 - 监事会认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，议案需提交股东大会审议[15][17] - 拟发行可转债总额不超50400万元，具体规模由股东大会授权董事会确定[21] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[23][25][29] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[36] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由股东大会授权董事会确定[39] - 转股价格调整表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[42] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[43] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额在转股后五个交易日内现金兑付[46] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股部分，赎回价格协商确定[48] - 转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[49] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[53] - 可转债存续期内，募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[55] - 转股年度股利分配，股权登记日在册普通股股东（含转股股东）均参与[58] - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[60] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会根据情况确定[62] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[69][70] - 债券持有人会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[71][74][76][78][80][83][86][89][93][96] - 本次发行的募集资金总额不超过50400万元[72] - 本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[82] 资金用途 - 班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线项目投资总额19266.60万元，拟使用募集资金17000.00万元[73] - 特种无机膜组件及装置生产线项目投资总额23712.65万元，拟使用募集资金21000.00万元[73] - 补充流动资金项目投资总额12400.00万元，拟使用募集资金12400.00万元[73] 报告编制 - 公司董事会编制了向不特定对象发行可转换公司债券预案[85] - 公司董事会编制了向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告[88] - 公司董事会编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告[95] 议案表决 - 公司审议向不特定对象发行可转债摊薄即期回报及填补措施等议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[98][99][100] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[101][102][103] - 公司制定可转换公司债券持有人会议规则议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[104][105][106] 组织调整 - 公司拟调整组织机构并废止《监事会议事规则》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[107][109][110]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-028 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 ...