证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-017 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 （含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-018 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 26 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 22 日以书面方式送达各位监事。 经审议，公司监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及 全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 具 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、激励对象确 ...

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司职工代表监事陈荣荣女士的辞职报告，陈荣荣女士因个人原因辞 去公司第八届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司内部任职。陈荣荣女 士原定任期届满日为 2025 年 6 月 19 日。截至 2024 年 3 月 22 日，陈荣荣女士及 其配偶等关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-016 江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 附件：陈瑞梅女士简历 陈瑞梅，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理本科学 历。2013 年 11 月至今，历任公司综合管理部内勤、医药食品事业部商务秘书， 现任公司装备制造部中级专员。 陈瑞梅女士目前持有公司股票 400 股，未在公司 5%以上股东、控股股东任 职，与持有公司 5%以上有表决 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与本次业绩说明会的网上投资者 时间 2024 年 3 月 18 日 形式 网络互动方式（"价值在线"平台） 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：党建兵先生 董事会秘书、财务负责人：程恒先生 独立董事：朱玉华先生 保荐代表人：邓超先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司目前两个 BOT 盐湖提锂的项目，进展到什么程度了？公司 在今年是否会有更大规模的万吨级工业项目？ 回答：您好，公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目 前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正 在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批 手续。 2、截止目前公司吸附剂产品的在手订单金额是多少？订单是否 饱和？公司今年一季度的吸附剂产能利用率是多少？预计全年产能 利用率能达到多少？ 4、陶瓷膜目前占公司收入比重多大？目前陶瓷膜细分领域排 ...

2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上正式披露。为便于广大投资者进一步 了解公司经营情况，公司定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"举行 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与。 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15 时 00 分至 16 时 30 分通过网址 https://eseb.cn/1cMoMBoa3yE 或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与 互动 ...

公司业务及产品 - 公司主要从事膜技术、膜分离技术领域，涉及陶瓷膜、有机膜、超滤、纳滤、反渗透等技术[6] - 公司提供膜集成技术整体解决方案，包括膜成套设备、膜分离成套设备等，应用于过程工业、水处理等领域[6] - 公司还涉及提锂吸附剂、钛系锂吸附剂、铝系锂吸附剂等材料，用于从卤水中选择性吸附特定物质[7][8] - 公司专注于新材料领域，核心产品包括高性能分离膜材料和锂吸附剂[19] - 公司设立全资子公司西藏久吾进行锂吸附剂的生产[19] - 公司的膜集成技术整体解决方案主要应用于工业过程分离和环保水处理领域[19] - 公司的陶瓷膜连续反应分离技术应用于冶金、钢铁行业的CO尾气制燃料乙醇核心工艺[20] - 公司的高通量陶瓷膜有望迎来较快增长，受城市与农村供水行业快速发展的影响[20] - 公司是国内陶瓷膜技术取得突破后最早成立的企业之一，专注于膜分离技术研发和应用[20] - 公司具备强大的陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料研发生产能力[21] - 公司主营产品为陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料的膜集成技术整体解决方案[23] - 公司的分离膜材料包括陶瓷膜和有机膜，具有特殊选择性分离功能[24] - 公司的吸附剂材料包括钛系和铝系锂吸附剂，能够从卤水中选择性吸附锂离子[24] - 公司的膜集成技术整体解决方案主要应用在新能源服务、工业流体分离、工业废水处理等领域[25] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为756,999,521.77元，较上年增长2.12%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为45,350,453.73元，较上年增长4.80%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为52,682,213.10元，较上年大幅增长206.51%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.3699元，较上年增长4.61%[13] - 公司2023年资产总额为1,893,031,949.03元，较上年增长3.80%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,219,884,378.28元，较上年增长1.28%[13] 公司发展战略 - 公司在新能源汽车产业发展中发挥作用，锂电池产业链的发展受到明显推动[19] - 公司在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业废石膏资源化利用四大应用领域发力[38] - 公司持续增长盐湖提锂板块业务，推动新产品销售局面打开[38] - 公司将继续专注于分离材料和分离技术的发展创新，力争成为世界膜分离行业的领军者[97] - 公司2024年经营策略包括在新能源服务领域保持发展态势，拓展市场空间，优化工艺投资和运营成本[97] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作[101] - 公司董事会设有审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，并监督公司内部审计制度的实施[104] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司积极履行企业社会责任，注重股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关者的权益保护[139] - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，严格按照GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系[141]

江苏久吾高科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 二○二四年三月 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； (2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 - 1 - 第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等有关规定及《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制 ...

2023 年度跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 未发生变动 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-15 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0403号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾 高科公司)管理层编制的截至2023年12月31日《江苏久吾高科技股份有限公司内 部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料 一起报送并公开披露。 三、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同 ...