证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-039 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会现就提名袁娅为江苏久吾高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-043 江苏久吾高科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025年度审计机构，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-035 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会现就提名朱玉华为江苏久吾 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

组织机构与章程修订 - 公司拟调整组织机构和监事设置，废止《监事会议事规则》[2] - 修订章程，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任30日内确定新法定代表人[4] - 修订后高级管理人员指总经理等[5] 股本与股份转让 - 公司已发行股份数为125,043,424股，均为普通股，每股面值人民币1元[5] - 修订后公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员等在任职、离职等不同情况下有股份转让限制[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在多种情形下有权请求诉讼[9] 担保与重大事项审议 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等多种担保情形需股东会审议[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 会议召开与提案 - 出现董事人数少于章程所定人数的2/3等特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[28] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[35] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[38] - 公司当年盈利但未作利润分配预案，需向董事会提交详细说明并经股东会审议批准[40] 制度修订与生效 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议[46][49] - 需提交股东大会审议的制度自审议通过生效，其他自董事会审议通过生效[50]

财务数据 - 山东公用控股2024年度营收2.83802亿元，净利润 - 2.599126亿元[9] - 2025年1 - 3月营收4399.03万元，净利润 - 4632.49万元[9] - 山东公用控股注册资本100亿元[6] 担保情况 - 公司为鱼台公用担保上限5868万元，为山东公用控股再担保[3] - 提供两项担保后，担保额度总金额9868万元，占比7.92%[19] - 对合并报表外单位担保5868万元，占比4.71%[19]

本次提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定中的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验， 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受过中国证监会及有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏久吾高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对第九届董事会非独立董 事候选人党建 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-036 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱玉华作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会 提名为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江苏久吾高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职 管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程 ...

一、本人已经通过江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-038 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兵作为江苏久吾高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏久吾高科技股份有限公司董事会提 名为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-033 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届的基本情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意 提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华 先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选 人（独立董事候选人简历详见附件二）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工 代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董 事会任期自股东大会 ...