江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会于 2023 年度召开了 3 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律 法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下： | 序 | 会议时 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第1条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序， 确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》及有关法律法规、规 范性文件和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司业务活动、内部控制 和风险管理的适当性和有效性，进行独立、客观的监督和评价工作，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第3条 内部审计的目的是加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第4条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办事机构等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第5条 本制度规定了公司内部审计机 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-012 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速 融资的条件。 （二） ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{+\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总 则 第6条 公司聘请的独立董事人员中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括《创业板上市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中"直系亲属"是指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是 指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等；"重大业务往来"是指根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及证券交易所其他相关规定或者公司章 程规定需提交股东大会审议的事项，或者证券交易所认定的其他重大 事项；"任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员。 第7条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 - 1 - 第1条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-011 江苏久吾高科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，会议分 别审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。 该事项已经公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师人员的情况 公司于近日收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》，中汇作为公 司 2023 年度审计机构，原指派昝丽涛为项目合伙人、江海锋作为签字注册会计 师为公司提供 2023 年审计服务。因 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，对久吾高科 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 （1）纳入评价范围的主要单位包括：江苏久吾高科技股份有限公司、西藏 久吾新材料科技有限公司。 （2）纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈红 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人陈红，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南 大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、 柯菲平医药、我乐家居等企业的 CIO；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大 ...

单位：人民币元 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-009 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相 关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年度存在可能发 生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。 （一）本次计提资产减值情况： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回/核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 3,531,556.80 | 2,049,755.42 | 200,000.00 | - | 5,381,312.22 | | 其中：单项计提 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王兵 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。现任旷达科技集团股份 有限公司、哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司等上市公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...