公司高管减持计划 - 副总经理王肖虎计划在2025年7月29日至10月28日期间通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过18.9万股 占公司总股本比例0.1511% [1] - 副总经理程军军计划同期通过集中竞价交易方式减持不超过5万股 占公司总股本比例0.0400% [1] - 两位高管减持原因均为个人资金需求 [1]

股东持股 - 副总经理王肖虎持股756,000股，占总股本比例0.6046%[3][5] - 副总经理程军军持股200,000股，占总股本比例0.1599%[3][5] 减持计划 - 王肖虎计划2025年7 - 10月减持不超189,000股，占比0.1511%[3][6] - 程军军计划2025年7 - 10月减持不超50,000股，占比0.0400%[3][6] 合规情况 - 王肖虎本次减持符合承诺，程军军未违规[7][8] - 截至披露日，两位股东无相关规定情形[9] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和经营[10] - 减持不违法，公司将督促并披露信息[10][11]

利润分配 - 2024年度以总股本扣除回购账户股份为基数，每10股派现金红利1.8元（含税）[3] - 境外机构等每10股派1.62元，个人股息红利税差别化征收[7] 权益分派 - 以125,043,424股为基数，每10股派1.8元现金（含税）[7] - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[7] - 分派对象为7月9日收市后登记在册全体股东[8]

关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 - 公司于2025年5月20日召开董事会和监事会会议，审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，认为解除限售条件已满足[1] - 本次解除限售涉及58名激励对象，解除限售股份数量为169.8万股，占首次授予总数424.5万股的40%[5][6] - 限制性股票首次授予日为2024年5月6日，上市日期为2024年5月16日，第一个限售期于2025年5月15日届满[5] 激励计划审批及实施情况 - 公司已履行相关审批程序，包括审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，并对激励对象名单进行公示和核查[2][3] - 2024年5月完成首次授予登记，授予对象59名，授予股份数量424.5万股[3] - 2025年2月21日完成预留部分授予，以11.58元/股价格授予1名激励对象2万股限制性股票[4] 解除限售条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年度扣非后净利润剔除激励成本影响后为6662.15万元，较2023年增长50%，达到目标值要求[5] - 个人层面绩效考核结果均为优秀，解除限售比例为100%[5] - 公司未出现不符合解除限售条件的情形，如财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等[5] 本次解除限售后的股本结构变化 - 有限售条件股份减少82.675万股至443.9468万股，占比从4.21%降至3.55%[6] - 无限售条件股份增加82.675万股至1206.03956万股，占比从95.79%升至96.45%[6] - 股份总数保持不变，仍为1.25043424亿股[6]

限制性股票授予情况 - 2024年5月首次授予59名对象426.5万股，上市日期为2024年5月16日[6] - 2025年2月以11.58元/股授予1名对象2万股[7] 解除限售情况 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月30日[3][15] - 可解除限售激励对象58人[3][15] - 可解除限售数量169.8万股，占总股本1.36%[3][15] - 首次授予第一个解除限售期为登记完成12 - 24个月内，解除40%[10] 业绩情况 - 2024年度扣非归母净利润剔除激励成本后为66,621,475.09元，较2023年增长69.53%[12] - 公司层面第一次解除限售目标值为扣非净利润较2023年增长50%，触发值40%，解除比例100%[12] 考核与解除比例 - 激励对象考核分四档，优秀、良好、合格、不合格对应解除比例100%、80%、50%、0%[13] - 2024年度58名激励对象考核为“优秀”，解除比例100%[13] 股份变动情况 - 激励计划首次授予获授总数424.5万股，本次解除169.8万股，剩余254.7万股[16] - 变动前有限售条件股份占比4.21%，变动后3.55%[20] - 变动前高管锁定股占比0.80%，变动后1.50%[20] - 变动前股权激励限售股占比3.41%，变动后2.05%[20] - 变动前无限售条件股份占比95.79%，变动后96.45%[20] - 公司股份总数125,043,424股，变动前后占比100%[20] 董事会决议 - 董事会同意58名激励对象限制性股票第一次解除限售申请[14]

换届情况 - 公司第八届董事会、监事会2025年6月19日任期届满，将延期换届[1] - 董事会各专门委员会委员、高管任期相应顺延[1] - 换届前第八届董事会等人员继续履职[1] 影响与安排 - 延期换届不影响公司正常运营[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

限制性股票激励计划解除限售条件成就 - 公司于2025年5月20日召开董事会和监事会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，同意办理169.8万股限制性股票解除限售 [1] - 本次解除限售涉及58名激励对象，可解除限售股票数量占公司总股本1.36%，其中董事及高管获授42.45万股，中层及核心骨干获授127.35万股 [6] - 解除限售条件包括公司未出现财务报告否定意见、重大违法违规等情形，且激励对象未受行政处罚或市场禁入 [5] 业绩考核达成情况 - 公司2024年度扣非后净利润（剔除股权激励成本影响）达6,662.15万元，较2023年增长50%，超过考核目标值（Am）触发100%解除限售比例 [5] - 所有58名激励对象个人绩效考核结果均为"优秀"，个人层面解除限售比例达100% [6][7] - 本次解除限售股票为首次授予总量的40%，对应169.8万股，剩余254.7万股尚未解除限售 [6] 激励计划实施流程 - 公司于2024年4月完成激励计划草案审议、激励对象公示及首次授予登记，2024年5月16日完成59名对象424.5万股授予 [3] - 2024年8月调整回购价格并注销部分未解除限售股票，2025年2月以11.58元/股向1名对象授予2万股预留限制性股票 [4] - 本次解除限售期为授予登记完成12-24个月，首个限售期于2025年5月15日届满 [5] 监管审核意见 - 董事会薪酬委员会及监事会确认公司层面业绩与个人考核均达标，未出现不得解除限售的情形 [6][7] - 律师事务所认为解除限售程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [7]

激励计划授予情况 - 2024年5月首次授予59名对象426.5万股[5][6] - 2025年2月授予1名对象2万股，授予价11.58元/股[6] 解除限售情况 - 本次可解除限售58人，股票169.8万股，占总股本1.36%[2] - 首次授予第一个解除限售期2025年5月15日届满[8] - 公司及激励对象均满足解除限售条件[10] 业绩考核情况 - 2024年度扣非后净利润较2023年增长69.53%，公司层面解除限售比例100%[10] - 58名激励对象2024年个人考核“优秀”，解除限售比例100%[11] 人员解除限售明细 - 董事长党建兵本次解除32万股，剩48万股[13] - 副董事长范克银本次解除12万股，剩18万股[13] - 多位副总经理本次各解除8万股，各剩12万股[13] - 中层及骨干50人本次解除73.8万股，剩110.7万股[13] 后续事项 - 需履行信息披露及登记结算事宜[16] - 公告日期为2025年5月20日[20]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[6] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股37,615,300股，占比30.0818%；网络投票股东88名，持股1,276,122股，占比1.0205%；出席表决共93名，代表股份38,891,422股，占比31.1023%[7] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案获高比例同意通过，中小投资者投票情况单独统计[11][12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25] - 本次股东大会议案均获审议通过，表决程序及结果符合规定，决议合法有效[25][26]

会议情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年5月20日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 业绩与激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期内公司2024年度业绩达考核目标[2] - 58名激励对象个人业绩考核均为“优秀”[2] - 同意为58名激励对象办理169.8万股限制性股票解除限售手续[3]