江苏久吾高科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《江 苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。当发生或即将发生可能或已经对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长和 董事会秘书报告，确保及时、真实、准确、完整，没有误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分、子公司。本制度所称"信 息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门及分公司负责 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年三月 第一章 总则 （3）由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他 组织。 公司与本条第（2）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条 第（2）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经 - 1 - 第1条 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏久吾高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本办法。 第2条 公司与关联人之间 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2024 年 3 月 3 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司拟使用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、 流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产 品，资金可以滚动使用，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 13,000 万元。现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 对外担保管理办法 二○二四年三月 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为了维护投资者的利益，规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》等国 家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第2条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第3条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司实施 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总则 第二章 内部控制管理的目标及原则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 企业及其所属单位的各种业务和事项。 - 1 - 第1条 为加强江苏久吾高科股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作 和可持续发展，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高 信息披露质量，保护股东合法权益。公司特根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江苏 久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规的规定，结合本公司业务特点，制定本制 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-014 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月12日（星 期五）15:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、经理人员的选择标准和程序， 对董事、经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： - 1 - 第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员（以下简称"经理人员"）的选择标准和程序，对董事、 经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他经理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 新能源服务领域，公司依托自主研发的关键吸附分离材料以及盐湖提锂核心 工艺，在盐湖提锂板块继续发力，盐湖提锂成为报告期内公司增长最快的业务板 块。公司于报告期内先后中标盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精 制项目以及新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统工程项目，陆 续与西藏麻米措矿业、格尔木藏格锂业等公司签订锂吸附剂供货合同，分别与西 藏中 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 $$=\O=\left[{\exists\!\!\left[{\mathcal{H}}\right]}\right]\neq\right.\equiv\left.\right]$$ 第6条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： - 1 - 第1条 为了规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规，证券监督管理 部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第2条 公司选聘（含聘用、改聘、续聘和解聘）进行会计报表审计业务的会 计师事务所需遵照本制度的规定，除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务，可以比照本制度执行。 第3条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请 会计师事务所开展任何业务。 第4条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会 ...