人员任职与履职 - 独立董事彭万华2024年任职期为1月1日至7月25日[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，现场3次通讯1次[6] - 2024年独立董事应出席股东大会会议2次，现场出席2次[6] 会议召开 - 2024年召开1次提名委员会，通过董事会换届候选人提名议案[7] - 2024年召开1次战略委员会，通过变更募资用途及新增投资项目议案[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并发表意见[9] - 2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议，通过换届选举议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，定价公允程序合法[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 2024年未发生聘用或解聘审计会计师事务所情形[17] - 2024年未发生聘用或解聘财务负责人情形[18] - 2024年无会计准则外原因的会计政策变更等情形[19] 薪酬与激励 - 报告期内董事、高管薪酬按计划正常发放[22] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[22] - 报告期内无激励对象获授、行使权益条件成就情况[22] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情况[22]

关联人认定 - 持有公司 5%以上股份的法人、一致行动人及自然人被认定为关联人[5] - 协议生效后或未来 12 个月内、过去 12 个月内符合条件的法人或自然人视同为关联人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足 3 人提交股东大会[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[10] - 关联股东应在股东大会召开 5 日前向董事会主动声明关联关系[11] 关联交易批准标准 - 与关联自然人交易低于 30 万元、与关联法人交易低于 300 万元或占净资产绝对值低于 0.5％，由总经理办公会批准[13] - 与关联自然人交易 30 万元以上、与关联法人交易 300 万元以上且占净资产绝对值 0.5％以上，由董事会审议披露[14] - 与关联人交易超 3000 万元且占净资产绝对值 5%以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[15] 重大关联交易 - 重大关联交易指与关联自然人交易金额 30 万元以上，与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，以及总额高于公司最近经审计净资产值 5％的关联交易[14][15] - 重大关联交易应由独立董事专门会议审议后提交董事会审议，独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[15] 担保与资产购买 - 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者应提供反担保，相关议案表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[15] - 公司向关联人购买资产需提交股东大会审议且高溢价购买或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身净资产收益率时，交易对方应提供盈利担保、补偿承诺或标的资产回购承诺[17] 监督与披露 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[18][19] - 公司可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序和披露义务[21] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[21] 关联交易计算标准 - 公司发生涉及“提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等关联交易，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算达到标准需提交审议[28] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[29]

公司治理 - 2024年独立董事林志扬现场出席全部董事会和股东大会会议[7] - 2024年召开4次审计、1次提名、2次独立董事专门会议，林志扬均参与[8][9][10] - 2024年按时编制并披露定期和内控自评报告，准确披露财务数据[17] 决策审议 - 2024年通过续聘容诚、聘任高管、差错更正等多项议案[18][19][20][21] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联交易正常公允[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规，提高履职和决策能力[23]

公司治理 - 独立董事任职期为2024年7月25日至2024年12月31日[2] - 2024年应出席董事会会议4次，现场出席2次，通讯参加2次，无缺席[7] - 2024年应出席股东大会会议1次，现场出席1次，无缺席[7] 会议审议 - 2024年召开1次提名委员会，审议通过多项聘任议案[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[10] - 2024年审议通过补充确认关联交易等多项议案[13][17][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规文件，提供建设性意见[22]

独立董事履职 - 任职期为2024年1月1日至7月25日[2] - 2024年应出席董事会会议2次，现场1次通讯1次[7] - 2024年应出席股东大会会议4次，现场4次通讯2次[8] - 2024年参加各委员会会议并履职[8][9][10][11] - 2024年与内部审计等沟通，提内控建议[12][13] 公司事项 - 审议通过2023及2024年度关联交易议案[15] - 报告期内无承诺变更、被收购情形[16] - 按时披露定期及内控报告并通过审议[17] - 2024年7月5日审议通过董事会换届议案[21] - 报告期内董事、高管薪酬正常发放[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事戴建宏、康俊勇、林志扬独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议[6][8][9][10] 独立董事履职 - 戴建宏出席会议无缺席和委托，对议案均投赞成票[7][8][9] 议案审议 - 2024年审议通过续聘事务所、聘任高管、差错更正、换届选举等议案[18][19][20][21] 报告披露 - 按时编制披露定期和内控评价报告，2023年报经审议通过[17] 其他情况 - 无变更承诺、被收购、变更薪酬计划等情况[15][16][22] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，为公司建言献策[23]

利润分配 - 独立董事同意将2024年度利润分配预案提交审议[1][2] 关联交易 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交审议[3] - 该交易基于实际需求，定价公允，无不利影响[3]

财务表现 - 2024年营业收入8.02亿元，同比下降10.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.81万元，同比下降41.54% [1] - 基本每股收益0.171元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称为光莆股份，代码为300632[22] - 公司法定代表人为林国彪[22] - 2021年8月公司注册地址由“厦门市思明区岭兜西路608号”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F - 01”[22] - 2024年11月公司注册地址由“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F - 01”变更为“厦门火炬高新区软件园一期思明软件园3号C区3F - A1468”[22] - 公司办公地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号[22] - 公司网址为http://www.goproled.com，电子信箱为gp@gpelec.cn[22] - 董事会秘书为张金燕，证券事务代表为罗媛[23] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号[23] - 董事会秘书和证券事务代表电话、传真均为0592 - 5625818[23] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为gp@gpelec.cn[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入有所下滑，但战略聚焦半导体光集成传感器业务将释放增长动能[4] - 2024年公司研发占收入比重提升至8%[5] - 2024年营业收入802,050,599.61元，较2023年调整后减少10.33%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,198,123.10元，较2023年调整后减少41.54%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,668,035.50元，较2023年调整后减少62.60%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,541,973.70元，较2023年调整后减少50.07%[26] - 2024年末资产总额2,389,452,449.37元，较2023年末调整后减少8.05%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,768,556,573.23元，较2023年末调整后减少8.18%[26] - 2024年非经常性损益合计34,530,087.60元，2023年为42,046,210.55元，2022年为12,854,581.17元[32][33] - 公司实现营业收入80,205.06万元，同比减少10.33%[58] - 半导体光应用业务销售收入59,287.87万元，比上年同期下降9.61%[58] - FPC+业务销售收入9,226.36万元，同比下降23.54%[58] - 归属于上市公司股东的净利润5,219.81万元，同比下降41.54%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,766.80万元，同比下降62.60%[58] - 管理费用增加944.84万元[58] - 研发费用增加161.46万元[59] - 投资收益减少718.92万元[59] - 公允价值变动损益减少666.99万元[59] - 2024年公司实现营业收入80205.06万元，同比减少10.33%[69] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5219.81万元，同比下降41.54%[69] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣非后的净利润1766.80万元，同比下降62.60%[69] - 2024年公司基本每股收益0.171元，同比下降41.56%[69] - 2024年公司研发投入6413.29万元，同比增加2.58%[69] - 2024年营业收入合计802,050,599.61元，较2023年的894,486,715.75元同比减少10.33%[81] - 工业营业收入685,142,317.79元，占比85.42%，同比减少11.78%；医疗美容收入102,875,849.74元，占比12.83%，同比增加4.32%[81] - 半导体光应用收入592,878,702.73元，占比73.92%，同比减少9.61%；FPC+收入92,263,615.06元，占比11.50%，同比减少23.54%[81] - 境内收入302,550,422.03元，占比37.72%，同比减少11.15%；境外收入499,500,177.58元，占比62.28%，同比减少9.83%[81] - 直销收入789,790,131.46元，占比98.47%，同比减少10.22%；经销收入12,260,468.15元，占比1.53%，同比减少17.32%[81][82] - 2024年销售费用98,983,293.54元，同比增长0.78%[93] - 2024年管理费用59,440,374.23元，同比增长18.90%，因员工薪酬和新业务折旧摊销费增加[93] - 2024年财务费用 -7,682,469.23元，同比减少3.52%[93] - 2024年研发费用64,132,948.89元，同比增长2.58%，因研发团队等投入增加[93] - 2024年研发人员数量296人，较2023年的280人增长5.71%，占比21.83%，较2023年的19.44%提升2.39%[96] - 2024年研发投入金额64,132,948.89元，占营业收入比例8.00%，2023年分别为62,518,384.25元、6.99%，2022年分别为57,332,411.44元、7.21%[96] - 2024年经营活动现金流入小计1,082,665,086.59元，较2023年的1,144,927,661.92元减少5.44%；经营活动产生的现金流量净额76,541,973.70元，较2023年的153,293,532.41元减少50.07%[97] - 2024年投资活动现金流入小计2,722,766,354.55元，较2023年的2,006,245,381.71元增长35.71%；投资活动产生的现金流量净额414,583,938.42元，较2023年的196,824,037.76元增长110.64%[97] - 2024年筹资活动现金流入小计268,855,658.10元，较2023年的351,775,117.76元减少23.57%；筹资活动产生的现金流量净额-240,463,803.07元，较2023年的-143,745,137.20元减少67.28%[97] - 投资收益33,880,467.32元，占利润总额比例56.23%；公允价值变动损益5,444,862.18元，占比9.04%；资产减值-9,581,322.55元，占比-15.90%[100] - 2024年末货币资金901,172,282.97元，占总资产比例37.71%，较年初的641,505,561.65元、24.69%提升13.02%[102] - 2024年末应收账款135,918,145.46元，占总资产比例5.69%，较年初的191,103,700.32元、7.35%下降1.66%[102] - 2024年末存货165,348,833.30元，占总资产比例6.92%，较年初的146,069,267.80元、5.62%提升1.30%[102] - 马来西亚光莆资产规模201,522,1（单位不明），占公司净资产比重11.39%；新加坡光莆资产规模155,303,2（单位不明），占比8.78%[103] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为857,401,872.97元，本期购买金额为1,962,099,000.00元，出售金额为2,505,099,000.00元，期末数为301,860,148.73元[105] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益为4,610.00元，期末数为4,610.00元[105] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为12,500,000.00元[105] - 其他非流动金融资产期初数为44,000,000.00元，本期公允价值变动损益为16,215,734.74元，购买金额为23,000,000.00元，出售金额为1,000,000.00元，期末数为82,215,734.74元[105] - 金融资产小计期初数为913,901,872.97元，本期公允价值变动损益为3,678,620.50元，购买金额为1,985,099,000.00元，出售金额为2,506,099,000.00元，期末数为396,580,493.47元[106] - 金融负债期初数为46,770.00元，本期公允价值变动损益为 - 46,770.00元，期末数为0.00元[106] - 货币资金期末余额为6,809,330.51元，受限类型为保证金/封存[106] - 应收票据期末余额为3,659,044.01元，受限类型为已背书转让[106] - 报告期投资额为23,000,000.00元，上年同期投资额为18,000,000.00元，变动幅度为27.78%[107] - 报告期内期货套期保值初始金额为600元，期末金额为1,791.35元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，期货交易收益为 - 327.98万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括光集成传感器件封测业务、半导体专业照明灯具及智能照明、新材料业务和医疗美容服务[50] - LED照明灯具销售量3,322,063个，同比减少4.49%；生产量3,341,742个，同比减少10.40%；库存量594,089个，同比增加3.43%[85] - FPC+(含自用）销售量73,480 kpcs，同比减少29.32%；生产量72,852 kpcs，同比减少27.38%；库存量8,913 kpcs，同比减少6.58%[85] - LED照明灯具产能利用率为60%，FPC+（含自用）产能利用率为46%[87] - LED照明及其他原材料成本327,075,225.34元，占比83.30%，同比减少17.03%；FPC(柔性电路板)原材料成本46,713,366.17元，占比48.91%，同比减少26.87%[89] - 工业毛利率28.75%，同比减少14.66%；半导体光应用毛利率33.78%，同比减少13.20%[84] 公司业务战略与发展 - 2025年是公司向科技型跨国集团全面转型的关键之年[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%，公司聚焦传感器领域打造产业链闭环[36] - 2024年中国光电IC传感器市场规模达1356亿元，较2023年增长14.05%，近五年年均复合增长率17.2%，预计2025年有望突破1600亿元[41] - 智能传感器模组领域到2030年全球市场规模将超800亿，公司目标市场占有率达10%[42] - 全国节能减碳服务总产值达5200亿元[42] - 公司累计起草30多项国际标准、国标、行标、省标和团标，认证证书数量超1800个[46] - 公司平板灯具连续三年在北美市场占比超40%[46] - 数智能碳管理系统在停车场场景应用中综合节能率最高可达90%以上，后期运维成本可减少30%[46] - 2024 - 2028年，柔性印刷电路板（FPC）行业市场规模由718.97亿元增长至2060.99亿元，年复合增长率30.12%[52] - 公司将业务发展战略聚焦在半导体光集成传感器领域，打造全产业链闭环[52] - 2024年公司持续攻坚光集成传感器、新材料等领域“卡脖子”技术瓶颈[70] - 2024年公司依托“国家科技进步一等奖”成果转化，推出智能照明系列产品[71] - 2024年公司发挥海外制造基地及欧美市场优势，布局一带一路国家新市场，推进全球化业务版图[72] - 香港运营中心正式投入使用，未来将与新加坡运营中心形成协同效应，构建“一体两翼”布局[72] - 马来西亚海外智能制造基地增扩建设启动，二期计划2025年第三季度投入使用，三期有序推进[72] - 2024年公司作为主要起草单位参与多项国际、国家和团体标准制定[74] - 2024年公司通过三场战役协同推进管理体系变革，为降本增效夯实基础[75] - 2024年公司在关键区域进行人才布局，引进核心销售和技术人才，与厦大合作培养人才，博士后工作站通过审核[75] - 2024年公司更新调整组织