第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-065 厦门光莆电子股份有限公司 董事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月26日下午4点召开[3] - 会议通知于2024年8月22日以电子邮件形式发出[3] - 应到监事3名，实际参与表决监事3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》[4] - 《2024年半年度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年半年度报告》披露于巨潮资讯网[4] - 关于《2024年半年度报告》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 2024年7月25日召开股东大会和董事会，选举林国彪为董事长[2] - 公司法定代表人变更为林国彪[2] 公司信息 - 完成法定代表人变更工商登记，取得新执照[3] - 注册资本为30518.1620万元[3] - 成立日期为1994年12月07日[3]

厦门光莆电子股份有限公司 关于重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-063 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 4100023019200547442，截至2024年7月25日，专户余额为0元。该专户仅用于甲 方的"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2024年7月5日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，于2024年7月25日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新 增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目"高光功率紫外 固态光源产品建设项目"尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募 集资金投资项目"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"的建设，具体内容 详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-062 二、炬同投资清算及分配情况 根据公司于近日收到的厦门中友会计师事务所有限公司出具的《厦门炬同 投资合作企业（有限合伙）清算报告》，炬同投资未投资项目，不存在亏损，清 算后的所有者权益为9,046,990.66元,按照合伙协议约定的办法进行分配，故公 司分配到清算后剩余财产1,007,802.23元。截止本公告披露日，资产清算等事宜 已经办结，公司已收到对应清算款项。 厦门光莆电子股份有限公司 关于参与投资的合伙企业清算分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与投资的合伙企业基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月作为有限合 伙人与厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称"火炬创投"）、厦门火炬集 团有限公司（以下简称"火炬集团"）、厦门铜鱼创业投资有限公司（以下简称 "铜鱼创投"）共同发起设立了厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "炬同投资"），炬同投资总认缴出资额为人民币90,000万元，其中公司认缴出 资人民币10,000万 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-061 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年7月25日下午5点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼12楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年7月22日以电子 邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由半数以上监事推举的杨元勇先生召集 并主持，董事会秘书列席了本次监事会。应到监事3名，实际参与表决监事3名。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举杨元勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会 第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、厦门光莆电子股份有限公司 ...

人员变动 - 公司于2024年7月25日召开会议聘任新一届高管和证代[1] - 林国彪不再任副总，当选第五届董事会董事长[3] 股权结构 - 林文坤持股68,341,491股，占总股本22.39%[5] - 吴晞敏持股201,724股，占总股本0.07%[7] - 张金燕持股62,241股，占总股本0.02%[11] - 占清榕持股4,924股，占总股本0.02%[14] 人员资质 - 苏海鼎在职获发明专利5个等多项专利[8] - 苏海鼎参与省标制订和科技项目[8] - 张金燕及占清榕取得资格证书[3] - 聘任高管任职资格符合规定[2]

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0104 号 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件 和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-056 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年7月25日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月 25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 其中，中小投资者共38名，代表股份14,781,322股，占公司有表决权股份总 数的5.2 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-060 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日下 午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮 件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由半数以上董事推 举的林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举林国彪先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五 ...